中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 股东大会法律意见书 法律意见书 信达会字（2024）第 091 号 致：重庆市紫建电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受重庆市紫建电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广 东信达律师事务所关于重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法 律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-027 重庆市紫建电子股份有限公司 公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年 度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱传钦先生、董事兼副 总经理周显茂先生、独立董事黎永绿先生、财务负责人刘小龙先生、董事会秘书 肖开清先生、保荐代表人余烯键先生。（如遇特殊情况，参会人员将进行调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 05 月 09 日（星期四）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩网上说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 重庆市紫建电子股份有限 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月03日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本 次回购资金总额不低于人民币2,000.00万元且不超过人民币3,000.00万元，回购价 格不超过人民币55.13元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案 之日起3个月，具体内容详见公司于2024年02月05日、2024年02月07日刊登在巨潮 资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购公 司股份报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应 当在两个交易日内披露回购结果 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-025 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十六次会议审议通过，公司拟于2024年05月15日召开公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年05月15日（星期三）下午14:30。 6、股权登记日：2024年05月09日（星期四） 7、会议出席对象 （1）截至2024年05月09日（星期四）下午深交所交易结束后在中国 ...

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 04 月 22 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 04 月 18 日以专人送达及电子邮箱等方式发 出。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-022 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、许翔先生以通 讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重 庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于公司补选部分独立董事的议案》 鉴于，公司独立董事詹伟哉先生因其担任独立董事职务的境内上市公司数量超 过《上 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 综上所述，我们一致同意提名吕大龙先生为公司第二届董事会独立董事候选 人，并同意将相关议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。 二、关于董事会秘书的审查意见 1、本次拟聘任董事会秘书的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规则》 一、关于独立董事候选人的审查意见 1、独立董事候选人吕大龙先生具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符 合相关法律法规规定的任职资格和独立性的要求。 2、独立董事候选人吕大龙先生已取得独立董事资格证书，其任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法 规、规章制度规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到 中国证监会和深圳证券交易场所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事 的履职能力。 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人、董事会秘书任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 04 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 04 月 18 日以电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》 鉴于，公司第二届监事游福志先生因个人工作调整，申请辞去公司第二届监事 会非职工代表监事及监事会主席职务，辞任后游福志先生继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，游福志先生的辞 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事变更情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事詹伟哉先生提交的书面辞职报告，因其担任独立董事职务的境内上 市公司数量超过《上市公司独立董事管理办法》规定的三家，故申请辞去公司 第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员及主 任委员职务。辞去上述职务后，詹伟哉先生不再在公司担任任何职务。公司及 董事会对詹伟哉先生在职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心地感谢！ 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-024 重庆市紫建电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员变更的公告 鉴于，詹伟哉先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分 之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。 在此之前，詹伟哉先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立 董事 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人吕大龙，作为重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离 ）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆市紫建电子股份有限公司董事会现就提名吕大龙先生为重庆市紫建电子股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆市紫建 电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教 育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...