2023年度独立董事述职报告 事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有 效。本人对会议议案和相关资料进行了认真审核和独立判断，认为这些事项未损 害全体股东特别是中小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权 票的情况。 独立董事：詹伟哉 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合自己在财 务会计、企业经营管理等方面的经验和专长，履行忠实勤勉义务，积极发挥参与 决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司整体利益、保护包括中小股东 在内的全体股东的合法权益。 2023年，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会以及 公司组织的相关会议，慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会的各项 提案，积极为公司经营管理、财务管理、长续发展等方面考察研讨、献策献言， 并对公司重大事项发表独立意见。就2023年度本人履行独立董事职责的具体情况， 现报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人詹伟哉，1964年，中国国 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱传钦、主管会计工作负责人刘小龙及会计机构负责人(会计 主管人员)唐国林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"项下"（三）可能面对的 风险"部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过的利润分配预案为：拟以公司 现有总股本 70,803,184 股，剔除回购专用证券账户中已回购股份 746,000 股 后的股本 70,057,184 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 （含税），预计 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011319 号 重庆市紫建电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011319号 大华核字[2024]0011011319 号专项核查意见 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆市紫建电子股份有限公司 重庆市紫建电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005610 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华核字[2024]0011005610 号关联方资金占用情况的专项说明 对紫建电子公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解紫建电子公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-014 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提 出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金 短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的大华审字[2024]0011012537 号《2023年度审计报告》确认，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利 润为23,627,866.31元，母公司净利润-38,298.87元，提取法定盈余公积0.00元， 对股东的分配7,080,313.06元，加上母公司期初的未分配利润181,694,625.44元， 本年度，母公司累计可供分配利润为174,576,013.51元。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简 称《准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，规定对于 不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣 亏损）、且初始确认的资 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-011 重庆市紫建电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月03日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本 次回购资金总额不低于人民币2,000.00万元且不超过人民币3,000.00万元，回购价 格不超过人民币55.13元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案 之日起3个月，具体内容详见公司于2024年02月05日、2024年02月07日刊登在巨潮 资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购公 司股份报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的， 公司应当在事实发生之日起 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2024-010 重庆市紫建电子股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到股东朱金花女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押手 续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1.本次股份质押基本情况： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 途 | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | 朱金花 | 是 | 600,000 | 20.7713 | 0.8474 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-009 重庆市紫建电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 重庆市紫建电子股份有限公司于2024年02月03日召开第二届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的 方式回购公司部分股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低 于人民币2,000.00万元且不超过人民币3,000.00万元，回购价格不超过人民币 55.13元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月， 具体内容详见公司于2024年02月05日、2024年02月07日刊登在巨潮资讯网上的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购公司股份报告书》 （公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购股份进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年03月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份602,500股，占公司 总股 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2024-008 重庆市紫建电子股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到股东朱金花女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质 押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 比例 （%） | 比例 （%） | 始日 | 除日 | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 深圳市中 | | 朱金花 | 是 | 2,888,600 | 100 | 4.0798 | 2023年3 | 2024年3 | 小担小额 | | | | | | | 月10日 ...