Chongqing VDL Electronics (301121)

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紫建电子:监事会决议公告
2024-04-23 12:09
本次会议由监事会主席游福志主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议应 出席监事 3 名,实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建 电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号:2024-013 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 04 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议以投票表决方式,审议通过了如下议案: 1.00 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和要求,积极践行忠 实和勤勉义务,认真履行监督和审核职责,督促公司经营规范 ...
紫建电子:2023年度独立董事述职报告-汤四新
2024-04-23 12:09
2023年度独立董事述职报告 独立董事:汤四新 本人作为重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 独立董事,在报告期内,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,并结合自身在财 务会计、企业管理等方面的经验和专长,履行忠实勤勉义务,积极发挥参与决策、 监督制衡和专业咨询的作用,切实维护公司整体利益、保护包括中小股东在内的 全体股东的合法权益。 2023年,本人认真履行独立董事职责,积极参加公司董事会和股东大会以及 公司组织的相关会议,慎重审议股东大会、董事会以及董事会专门委员会的各项 提案,积极为公司经营管理、财会管理、成本费用控制、内审内控、信息化建设、 长续发展等方面探讨交流、献策献言,并对公司重大事项发表独立意见。就2023 年度本人履行独立董事职责的具体情况,现报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人汤四新,1967年出生,中国国籍,博士研究生学历,会计学教授。曾任 长沙市实验中学教师;湖南湘财三门软件有限责任公司软件工程师;广东湘财索 路软件有限公司总经理;广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理;广州树 人网络科技 ...
紫建电子:国金证券股份有限公司关于重庆市紫建电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-23 12:09
国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"、"保荐机构")作为重庆市紫 建电子股份有限公司(以下简称"紫建电子"、"公司")首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关规定,对紫建电子 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金到账情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册,公司首次公开发 行人民币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行 价格为 61.07 元,募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元,扣除发行费用 后 ...
紫建电子:董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-23 12:09
重庆市紫建电子股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履行评估及履行监督职责的情况报告 如下: 一、2023 年 年审 会 计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")成立于 2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业),注册地址为北京市海淀 区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101,首席合伙人为梁春。 2023 年度末合伙人数量为 270 人、2023 年度末注册会计师人数为 1471 人、20 ...
紫建电子:2023年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2024-04-23 12:09
(截止 2023 年 12 月 31 日) 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 重庆市紫建电子股份有限公司 重庆市紫建电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005610 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华核字[2024]0011005610 号关联方资金占用情况的专项说明 对紫建电子公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解紫建电子公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不 ...
紫建电子:关于公司2023年度利润分配预案的公告
2024-04-23 12:09
证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号:2024-014 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定,由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提 出,有利于全体股东共享公司成长的经营成果;实施本预案不会造成公司流动资金 短缺或其他不利影响。综上所述,本预案具备合法性、合规性及合理性。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的大华审字[2024]0011012537 号《2023年度审计报告》确认,公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利 润为23,627,866.31元,母公司净利润-38,298.87元,提取法定盈余公积0.00元, 对股东的分配7,080,313.06元,加上母公司期初的未分配利润181,694,625.44元, 本年度,母公司累计可供分配利润为174,576,013.51元。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,经综合考虑公司的 ...
紫建电子(301121) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-23 12:09
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 972,157,492.16, representing a 5.42% increase compared to CNY 922,211,358.56 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 44.81% to CNY 23,627,866.31 from CNY 42,813,876.02 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities surged by 1,507.85% to CNY 75,070,746.32, compared to CNY 4,669,024.97 in 2022[22]. - Basic earnings per share fell by 54.79% to CNY 0.33 from CNY 0.73 in the previous year[22]. - Total assets increased by 11.59% to CNY 2,503,606,673.70 from CNY 2,243,530,415.91 at the end of 2022[22]. - The weighted average return on net assets decreased to 1.44% from 4.45% in the previous year[22]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY -10,326,832.54, a decline of 142.71% compared to CNY 24,180,082.61 in 2022[22]. - The total equity attributable to shareholders increased by 1.17% to CNY 1,646,899,202.03 from CNY 1,627,916,776.55 in 2022[22]. - The company achieved a consolidated revenue of CNY 972.16 million in 2023, representing a year-on-year growth of 5.42%[81]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 23.63 million, a decrease of 44.81% compared to the previous year[81]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year was CNY 75,070,746.32, a significant increase of 1,507.85% compared to the previous year[101]. - Total investment cash inflow reached CNY 1,212,763,246.40, marking a 301.40% increase year-on-year[101]. - The company reported a total revenue of CNY 53,707,358.49 in investments, a decrease of 69.06% compared to the previous year[108]. - The company received government subsidies amounting to CNY 32,541,939.40, which accounted for 274.17% of total profit[101]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[116][117]. Market and Industry Trends - The company operates in the consumer lithium battery industry, which is expected to benefit from the commercialization of 5G technology and advancements in artificial intelligence[34]. - Emerging consumer electronic products are projected to become new growth points for the industry, driven by changing consumer preferences and technological advancements[39]. - In 2023, China's lithium-ion battery production exceeded 940 GWh, representing a year-on-year growth of 25%, with the total industry output value surpassing 1.4 trillion yuan[40]. - The global wearable device shipment reached 148.4 million units in Q3 2023, marking a 2.6% increase year-on-year, with China's market growing by 7.5%[44]. - The company is actively exploring new markets, including energy storage and AR/VR, to drive future growth[82]. Research and Development - The company has accumulated 201 patents, including 20 invention patents, as of December 31, 2023, breaking the foreign monopoly on button-type rechargeable lithium batteries[57]. - The company emphasizes R&D activities, with a dedicated subsidiary for foundational research and a comprehensive technical innovation platform[70]. - The company has a mature and stable technical R&D team, enhancing its ability to respond to industry trends and customer needs[71]. - The company is committed to enhancing R&D capabilities and product innovation by accelerating the deployment of a new R&D center and increasing investment in core products[131]. - The company has proposed to invest in a 1GWh energy storage battery project, indicating a focus on new technology development[189]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance framework, including the development and revision of various governance documents to clarify roles and responsibilities[146]. - The company maintains operational independence from its controlling shareholder, ensuring that decision-making processes are not unduly influenced[148]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[153]. - The company has a complete independent personnel management system, ensuring that senior management does not hold positions in other companies controlled by the major shareholder[157]. - The company has held five shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[147]. Employee and Remuneration Policies - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,884, with 1,276 in the parent company and 2,607 in major subsidiaries[191]. - The company has a competitive and incentive-based salary policy, focusing on long-term motivation for key positions[192]. - The company employs a combination of internal and external training programs to enhance employee skills and capabilities[193]. - The company has zero retired employees requiring financial support, indicating a stable workforce[191]. - The total pre-tax remuneration for the chairman and general manager, Zhu Chuanqin, is 950,900 CNY[179]. Future Outlook - Future performance guidance was not explicitly detailed, but the management expressed optimism about market conditions and growth opportunities[169]. - The company aims to expand its market presence, focusing on strategic partnerships and potential acquisitions to enhance growth[169]. - The company is committed to ensuring compliance with legal and regulatory requirements in its profit distribution policies[195]. - The company has approved a stock incentive plan for 168 individuals, including mid-level management and key technical personnel, to enhance employee motivation and retention[198].
紫建电子:关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
2024-04-11 09:05
证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号:2024-011 重庆市紫建电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年02月03日召开第 二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公 司以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,拟用于维护公司价值及股东权益。本 次回购资金总额不低于人民币2,000.00万元且不超过人民币3,000.00万元,回购价 格不超过人民币55.13元/股,回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案 之日起3个月,具体内容详见公司于2024年02月05日、2024年02月07日刊登在巨潮 资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-002)、《回购公 司股份报告书》(公告编号:2024-004)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定,回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的, 公司应当在事实发生之日起 ...
紫建电子:关于股东部分股份质押的公告
2024-04-02 10:41
证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号: 2024-010 重庆市紫建电子股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日 接到股东朱金花女士的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押手 续,具体事项如下: 一、股东股份质押的基本情况 1.本次股份质押基本情况: | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | (股) | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 途 | | | 致行动人 | | (%) | (%) | | | | | | | | 朱金花 | 是 | 600,000 | 20.7713 | 0.8474 ...
紫建电子:关于回购公司股份的进展公告
2024-04-02 08:35
证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号:2024-009 重庆市紫建电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 重庆市紫建电子股份有限公司于2024年02月03日召开第二届董事会第十四次 会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易的 方式回购公司部分股份,拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低 于人民币2,000.00万元且不超过人民币3,000.00万元,回购价格不超过人民币 55.13元/股,回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月, 具体内容详见公司于2024年02月05日、2024年02月07日刊登在巨潮资讯网上的《关 于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-002)、《回购公司股份报告书》 (公告编号:2024-004)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定,公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购股份进展情况,现将具体情况公告如下: 一、回购股份的进展情况 截至2024年03月31日,公司以集中竞价方式回购公司股份602,500股,占公司 总股 ...