证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-043 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定， 经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议通过， 公司拟于2023年09月13日召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年09月13日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年09月13日上午9 ...

编制单位：重庆市紫建电子股份有限公司 单位：万元 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方 与上市 | 上市公司核 | | | 2022 | 年半年度占 | 2022 年半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 公司 | 算的会计科 | 2022 | 年期初占用 | | 用累计发生金额 | 偿还累计发生 | 2022 年半年期 | 占用形 | | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联 | 目 | | 资金余额 | （不含利息） | | 金额 | 末占用资金余额 | | 成原因 | | | | | 关系 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | | 前控 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-042 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2023 年 08 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 2023 年半年度，公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...

国金证券股份有限公司关于 重庆市紫建电子股份有限公司使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关规定，对紫建电子使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260号)同意，公司首次公开发行人民币 普通股(A股)1,770.08万股，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减不含税 发行费用人民币113,965,828.74元，实际募集资金净额人民币967,022,027.26元。以 上募集资金到账情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-041 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2023 年 08 月 28 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2023 年 08 月 18 日以专人送达及电子邮箱等方式发出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事张自亮先生、许翔先生、詹 伟哉先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重 庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 3.00 审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.00 审议并通过《关于<2023年半年度募集资金存放与 ...

单位：人民币元 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-051 重庆市紫建电子股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为了真实地反映重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，公司对截至2023年6月30日的各类应收款项、存货、固定资产、长期股 权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面地清查，对各项资产减值的可能 性、各类存货的可变现净值等进行了充分地评估和分析。经分析，公司需对上述 可能发生资产减值的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款 及存货，计提资产减值准备共计5,348,561.77元。 | 项目 | 计提资产减值损失 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 10,006.29 | | 应收账款坏 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-049 重庆市紫建电子股份有限公司 关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点 并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用于 以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 消费类锂离子电池扩产项目 | 31,785.98 | 31,785.98 | | 2 | 紫建研发中心建设项目 | 7,021.81 | 7,021.81 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 48,807.79 | 48,807.79 | 三、部分募投项目变更实施主体、实施地点并延期的基本情况与原因 （一）部分募投项目延期的原因 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫建电子"）于2023 年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定以及《重庆市紫建电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事工作制度》等相关公司制度，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真审 核，发表独立意见如下： 四、《关于公司补选部分独立董事的议案》的独立意见 经审核，我们认为：独立董事候选人黎永绿先生具备履行独立董事职责的任职资 格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》所规定的不得担任 公司独立董事的情形，提名和表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，我们同意黎永绿先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大 会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，股东大会方可进行表决。 一、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的 独 ...

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月24日召 开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募 集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币1.4亿元（含本数）闲置募集资 金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月， 公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年8月 26日在网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告》（公告编号：2022-008）。 公司在使用上述部分闲置募集资金1.4亿元临时补充流动资金期间，严格遵 守相关法律法规和规范性文件的规定，合理安排使用资金，仅用于与主营业务 相关的生产经营，未影响募集资金投资项目的正常进行。 截至2023年8月18日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 1.4亿元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将归还情况 通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-040 重庆市紫建电子股份有限公 ...