采纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘斌） | | | | 第二届董事 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 6 | 会第十七次 | 会非独立董事候选人的议案》； | 同意 | | 月 | 27 | 日 | 会议 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事 | | | | | | | 会独立董事候选人的议案》。 《关于聘任陆军先生为公司总经理的议 | | | | | | | 案》；《关于聘任赵红女士为公司副总经理 | | | | | | | 的议案》； | | | | | | 第三届董事 | 《关于聘任赵丽杰先生为公司副总经理的 | | | 2023 | 年 | 7 | 会第一次会 | 议案》； | 同意 | | 月 14 | 日 | | 议 | 《关于聘任查凌云女士为公司财务负责人 | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | 《关于聘任陆维炜先生为公司董事会秘书 | | | | | | | 的议案》。 | | | | | | 第三届董事 | 《 ...

2024 年 4 月 17 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就公司现任独立董事刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生的任职经历及其签署的 相关自查文件。公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 采纳科技股份有限公司董事会 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-027 采纳科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

海通证券股份有限公司 关于采纳科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳科技 股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，对采纳股份 2024 年度日常关联交易预计情况进行 了核查，核查的具体情况如下： 1、日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，预计公司 及控股子公司与江阴昊宇精密五金有限公司（以下简称"江阴昊宇"）2024 年度发 生日常关联交易的金额不超过 900 万元。2023 年度公司与江阴昊宇同类交易实 际发生总金额为 644.07 万元。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，董事陆军、赵红为该议案的关联 方，对该议案进行了回避表决。 本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无 ...

海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：采纳股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟祝可 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：张刚 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 7 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-021 采纳科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937 号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,350.88 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 50.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,182,727,728.00 元，扣除各项发行费 用人民币 85,465,325.60 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 ...

采纳科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件以及《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称"《董 事会审计委员会工作规则》"）的规定和要求，采纳科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 就董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91330000087374063A 执行事务合伙人：余强 成立日期：2013-12-19 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 经营范围：审查企业 ...

采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第 三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 同意公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告如 下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-023 采纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会议； （2）网络投票：本 ...

2023 年度定期现场检查报告 海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：采纳股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟祝可 联系电话：021-23180000 | | | | | | 保荐代表人姓名：钟祝可 联系电话：021-23180000 | | | | | | 现场检查人员姓名：钟祝可、刘子成 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2024.4.7-4.8、2024.4.16-4.17 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | | | （2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | | | | （3）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、录 | | | | | | 音、录 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于采纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. S Xinye Road, Qtanjiang New City, Hangzhou Tef. 0571-88879999 关于采纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3885号 采 ...

采纳科技股份有限公司 审 计 报 告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审 计 报 告 中汇会审[2024]3884号 采纳科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了采纳科技股份有限公司(以下简称采纳股份公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了采纳股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表 ...