采纳科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行《公 司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，全体 董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规 范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现 就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，公司全面落实股东大会、董事会决议，积极贯彻实施董事会战略 部署，推进各项工作。公司全年实现营业收入 41,047.06 万元；实现归属于上市 公司股东的净利润 11,256.41 万元。公司主要业务板块具体情况如下： 医疗器械：报告期内，实现营业收入 25,997.15 万元，同比下降 1.1%，该板 块收入占公司营业收入的比例为 63.33%。 动物器械：报告期内，实现营业收入 12,529.72 万元，同比下降 20.80%，该 板块收入占公司营业收入的比例为 30.53%。 1 / 6 | | 五次会议 | | | | | 会工作报告》；4、《公司 2022 年度总经理工作 | | - ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议通知 于2024年4月3日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2023年4月17日以 现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一 楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监事3人， 实际出席监事3人(其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：吴雅清女士)，公 司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-030 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-022 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》有关规定，采纳科技股份有限公司 (以下简称 "公司")编制了 2023 年度(以下简称"报告期"或"本报告期")募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承 销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象配售和网上资金 申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 2,350.88万股，发行价为每股人民币为50.31元，共计募集资金总额为人民币 118,272.77万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商海通证 券股份有限公司于2022年1月21日汇入本公司募集资金监管账户人民币 111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发 行手续费等 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-015 采纳科技股份有限公司 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 其他 □（请注明） 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数 (万股) 占总股本比例 (%) 股数 (万股) 占总股本比例 (%) 合计持有股份 957.8948 7.8358 714.6348 5.8459 其中：无限售条件股份 957.8948 7.8358 714.6348 5.8459 有限售条件股份 4．承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已作出 的承诺、意向、计划 是□ 否☑ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 本次变动是否存在违反《证 券法》《上市公司收购管理 办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本 所业务规则等规定的情况 是□ 否☑ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六十三条 的规定，是否存在不得行使 表决权的股份 是□ 否☑ 如是，请说明对应 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-014 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 ...

"2024 年 4 月 3 日：FDA 宣布对江苏采纳医疗科技有限公司发出进口警示， 称其不符合器械质量体系要求，以防止塑料注射器产品进入美国"。该进口警示 将导致采纳医疗部分的医疗器械产品可以被美国海关执行不经检查即扣留，致使 部分医用注射器产品暂时无法进入美国市场。根据 FDA 的监管程序手册,移出进 口警示名录应向 FDA 相关机构提交证据材料，来充分证明已经解决了导致违规行 为出现的事项，以使 FDA 相关机构认定符合美国的《联邦食品、药品和化妆品法 案》。 上述信息虽然属于 FDA 官网公开信息，但该信息对公司经营将会产生重大影 响，公司认为有必要向投资者提示上述信息，以充分保护投资者知情权。公司目 前正通过律师与 FDA 方面保持积极沟通解决上述问题，但目前尚无法精准预计能 否移出警示名录以及移出的具体时间，在采纳医疗未被移出上述名录之前，采纳 医疗部分医用注射器产品将暂时无法进入美国市场，预计对公司后续的主营业务 收入和利润产生重大影响。 有 关 公 司 的 信 息 请 以 公 司 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒 ...

关于全资子公司取得专利证书的公告 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-012 采纳科技股份有限公司 上述专利的取得和运用，不会对公司短期的经营业绩构成重大影响，但有利 于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术的领先地位， 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）全资子公司江 苏采纳医疗科技有限公司（以下简称"采纳医疗"），于近日收到国家知识产权 局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利权人 | 专利申请日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种防交叉感染的 | 发明专利 | ZL | 采纳医疗 | 2021 | 年 | 12 | | | 安全留置针 | | 202111517098.4 | | 月 日 | ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-010 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-011 采纳科技股份有限公司 关于公司取得专利证书的公告 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）于近日收到国 家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利权人 | 专利申请日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种过滤型铝座注 | 实用新型 | ZL | 采纳股份 | 2023 3 | 年 | 月 | | | 射针 | | 202320648823.X | | 29 | 日 | | 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主营业务产品技术相关， 实用新型专利期限自申请日起十年。 上述专利的取得和运用，不会对公司短期的经营业绩构成重大影响，但有利 于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术的领先地位， 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...