证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-062 奕东电子科技股份有限公司 2.本次监事会会议于2024年10月25日在公司会议室召开。 一、监事会会议召开情况 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 第二届监事会第十六次会议决议公告 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议 的通知于2024年10月15日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q3 2024 was ¥439,522,237.12, representing a 15.16% increase year-over-year, while year-to-date revenue reached ¥1,229,400,011.82, up 13.13% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥6,524,066.19, a significant decrease of 817.60% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥17,032,972.12, an increase of 52.59%[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥8,820,769.63 for Q3 2024, a decrease of 1,056.68% year-over-year, while the year-to-date figure was ¥11,350,245.49, up 170.95%[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,229,400,011.82, an increase of approximately 13.1% compared to ¥1,086,732,096.99 in Q3 2023[12] - Net profit for Q3 2024 was ¥16,208,151.47, compared to ¥11,582,353.20 in Q3 2023, representing a significant increase of approximately 39.5%[13] - Earnings per share (EPS) for Q3 2024 was ¥0.0729, up from ¥0.0478 in Q3 2023, indicating a growth of about 52.9%[14] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,758,531,175.59, a decrease of 0.28% from the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥2,931,795,754.19, down 1.62% from the end of the previous year[2] - The company's total liabilities increased to ¥815,204,671.56 in Q3 2024 from ¥782,303,481.55 in Q3 2023, marking a rise of approximately 4.2%[12] - The total liabilities increased from CNY 1,800,000,000 to CNY 1,850,000,000, reflecting a growth of approximately 2.8%[11] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥47,388,007.30, reflecting a decrease of 17.10% compared to the same period last year[2] - The total cash inflow from operating activities for the current period is ¥1,162,113,976.85, a decrease of 2.3% from ¥1,189,912,469.22 in the previous period[16] - The net cash flow from operating activities is ¥47,388,007.30, down 17.0% from ¥57,165,690.25 in the previous period[16] - Cash inflow from investment activities totals ¥437,008,936.33, an increase of 25.5% from ¥348,107,880.24 in the previous period[16] - The net cash flow from investment activities is -¥287,720,831.09, worsening from -¥242,309,653.99 in the previous period[16] - Cash inflow from financing activities is ¥6,241,100.00, slightly up from ¥6,173,970.00 in the previous period[16] - The net cash flow from financing activities is -¥72,098,662.41, an improvement from -¥130,449,281.26 in the previous period[16] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥700,706,639.27, down from ¥1,069,294,895.65 in the previous period[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,872[8] - The largest shareholder, Deng Yuquan, holds 39.13% of the shares, totaling 91,411,152 shares[8] Other Financial Metrics - The company's goodwill increased by 40.75% due to mergers and acquisitions under common control during the reporting period[5] - The financial expenses decreased by 35.01% primarily due to reduced interest income from raised funds[6] - The company reported a 334.81% increase in asset impairment losses, mainly due to an increase in inventory write-down provisions during the reporting period[6] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥84,503,189.68, slightly up from ¥83,854,564.56 in Q3 2023, indicating a focus on innovation[13] - The total comprehensive income for Q3 2024 was ¥16,083,688.95, compared to ¥14,265,347.71 in Q3 2023, showing an increase of approximately 12.8%[14] - Other comprehensive income attributable to the parent company was -¥206,761.23 in Q3 2024, a decrease from ¥2,641,769.30 in Q3 2023, indicating challenges in this area[14] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[17]

奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会经审议，同意对外报出上述《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三 1 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 的通知于2024年10月15日通过电话 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-059 奕东电子科技股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规 定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-057 奕东电子科技股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派方案已 获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司回购专用证券 账户中的股份 3,038,100股不参与本次权益分派。公司 2024年半年度权益分派方案为： 以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全 体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.000000 元（含税），实际派发现金分红总额为 23,056,190.00 元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、按 A 股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每 10 股 派发现金红利为 0.986994 元。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权 益分派前后公司总股本保持不变。每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购专户 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-058 奕东电子科技股份有限公司 关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：26.00 元/股。 一、 回购方案概述 根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》，如公司 在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及 1 2、调整后回购股份价格上限：25.90 元/股。 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 9 月 27 日。 其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低 于人 ...

关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奕东电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章毅 | 联系电话：0755-82943664 | | 保荐代表人姓名：刘光虎 | 联系电话：0755-83734484 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-056 奕东电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； （1）现场会议时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公 司会议室。 5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况： 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 致：奕东电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 奕东电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □新闻发布会 □现场参观 \n 其他 （ 2024 | 编号： 2024-003 \n□特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□路演活动 \n广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与 2024 | 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日（星期四） 15:30-16:30 | | 地点 | "全景•路演天下"（ | h ...