关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-020 奕东电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二 届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 预案》，现将预案具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司实现的 净利润为 18,975,993.77 元，加上年初未分配利润 321,953,467.41 元，2023 年度提取 法定盈余公积 1,897,599.38 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 222,224,430.28 元。合并报表 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 2,142,439.37 元，截止 2023 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润为 322,672,610.15 元。 公司董事 ...

奕东电子科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，奕东电子科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事胡加 娥、阮锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡加娥、阮锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 奕东电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-025 奕东电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 变更后采取的会计政策及执行时间 《准则解释16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生 等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确 认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和 递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至 本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整 财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报 ...

奕东电子科技股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同"）作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为致同具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良 好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如 下： 一、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1981年。注册地址：北京市朝阳区建国门 外大街22号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469。截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注 册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。2022年度上市 公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 售业、房地产业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将奕东电子科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如 下： 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-024 奕东电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2022年1月采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-026 奕东电子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议了《关于作 废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，拟作废第一期限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予的部分限制性股票。因关联董事邓玉泉先 生、邓可先生、吴树先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。出席 董事会的无关联董事人数不足 3 人，相关议案尚需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2022年4月21日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关 于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<第 一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开公司2 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-029 奕东电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届 董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 日常关联交易预计情况的议案》，关联董事邓玉泉、邓可回避表决。公司第二届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了此议案，保荐机构对本事项发表了无 异议的核查意见。 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与广东锐 精电子有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 3,387 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联 交易 | | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 预计金额 | | 截至披露日 上年发生金 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负 责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职 权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督 检查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，为公司的规范运作和 顺利发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的 工作报告如下： 奕东电子科技股份有限公司 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度公司共召开九次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和 缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 具体审议事项如下： | 序号 | | 时间 | | | 会议次序 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 第二届监事会第 | ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 1．全面性和系统性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督的全过程， 覆盖公司的各种业务和事项； 2．重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域； 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对《奕东电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报 ...

奕东电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡加娥） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕东 电子"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人胡加娥，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于澳门城 市大学，硕士学历。胡加娥于 2005 年 1 月至 2008 年 3 月任东莞市众泰会计师事 务所有限公司审计主管；2008 年 4 月至 2010 年 1 月任东莞市华联会计师事务所 有限公司审计经理；2010 年 2 月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）广 东分所审计高级经理。2023 年 1 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司 ...