奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-058 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三 季度报告》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议的 通知于2023年10月17日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2023年10月27日在公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议 ...

奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-057 董事会经审议，同意对外报出上述《2023年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议的 通知于2023年10月17日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2023年10月27日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-002 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 奕东电子科技股份有限公司 1 | | 3、请问公司领导，公司在 AI 服务器业务上有何进展？ | | | --- | --- | --- | | | 答：尊敬的投资者，您好，在光通讯领域，基于 AI 人工智能高 | | | | 速发展的趋势，为应对未来市场对服务器、数据中心、通信基站等大 | | | | 型数据存储与交换设备的需求，公司配合行业头部客户的布局，持续 | | | | 投入加大光通讯组件新型号产品的开发，继续开发和拓展 QSFP-DD | | | | 等系列新产品，该类新产品的开发数量增长较 112G/OSFP-DD/OSFP | | | | 大。谢谢。 | | | | 4、目前储能市场比较火，公司有没有向储能客户提供集成了电池管理 | | | | 功能的 呢？如果没有，有计划提供吗？ FPC | | | | 答:尊敬的投资者，您好，公司的新能源电池管理系统 FPC/CCS 已 | | | | 经从动力电池领域拓展到储能领域的应用，谢谢。 | | | | 5、电池 用 于电池管理系统紧密相连，公司有计划做电池 ...

| （1）现场检查次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 9次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 未发表过非同意意见 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年3月29日 | | （3）培训的主要内容 | 根据《深圳证券交易所创业板股票 引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公 | | | ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-056 奕东电子科技股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 09 月 13 日 前访问网址 https://eseb.cn/17IUvjdEbg4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 邓玉泉先生，董事兼财务总监 吴树先 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1] - The net profit attributable to shareholders was 200 million RMB, up 10% compared to the same period last year[1] - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥705,077,334.27, a decrease of 10.66% compared to ¥789,199,372.91 in the same period last year[28] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,253,611.22, down 85.64% from ¥71,382,928.35 year-on-year[28] - The company's operating revenue for the reporting period was 705.08 million yuan, a decrease of 10.66% compared to the same period last year[65] - The company reported a total revenue of 1.5 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-over-year increase of 15%[134] - The company reported a net profit of 200 million CNY, reflecting a 25% increase year-over-year[135] - The company reported a total revenue of 7,132 million yuan for the first half of 2023[169] User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 25%, reaching 5 million by the end of June 2023[1] - User data showed an increase in active users by 20% compared to the same period last year, reaching 2 million active users[135] - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture a 10% market share in the new segment[1] - Market expansion efforts include entering three new international markets by the end of 2023[1] - Market expansion efforts include entering two new international markets, projected to increase overall market share by 5%[134] - The company is exploring market expansion opportunities to enhance its competitive edge in the industry[130] Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, focusing on enhancing product efficiency[1] - The company invested 55.40 million yuan in R&D, accounting for 7.86% of operating revenue, reflecting a year-on-year increase in R&D expenditure[71] - The company is investing 200 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[135] - The company is committed to continuous R&D efforts to introduce high-value, high-quality products, while also recruiting and training technical talent to strengthen its innovation capabilities[112] Strategic Acquisitions - The company has completed a strategic acquisition of a local competitor for 300 million RMB to enhance its market position[1] - The company has completed a strategic acquisition of a smaller tech firm for 300 million CNY to enhance its product offerings[135] - Strategic acquisitions are being considered to bolster technological capabilities and market presence[130] Financial Management and Investments - No cash dividends will be distributed for this fiscal year, as the company focuses on reinvestment[1] - The company received government subsidies amounting to ¥5,319,956.75, which are closely related to its normal business operations[33] - The company has committed to invest RMB 35,702 million in the Jiangxi Pingxiang Technology Industrial Park project, with a progress rate of 61.96% as of the reporting period[95] - The company allocated RMB 16,512.51 million of raised funds directly to investment projects during the reporting period[94] Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to maintaining compliance with environmental standards and enhancing its sustainability practices[127] - The company reported specific emissions data, including 0.4728 tons of HCl emissions, which is below the permitted level of 15 mg/m³[127] - The company has implemented a self-monitoring plan in compliance with environmental regulations and conducts regular third-party assessments[127] - The company aims to enhance its emission control measures in line with stricter environmental regulations[130] - The company is committed to sustainability initiatives as part of its long-term strategy[166] Risk Management - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and market competition, with strategies in place to mitigate these risks[1] - The company faces significant competition in the precision electronic components market, with increasing pressure from both domestic and international competitors[109] - The company is focusing on enhancing its risk management capabilities to mitigate the impacts of external economic uncertainties[109] Shareholder Information - The total number of shares before the change was 233,600,000, representing 100% of the company's total share capital[190] - Major shareholder 邓玉泉 holds 39.13% of the shares, amounting to 91,411,052 shares[196] - The number of restricted shares decreased by 20,135,700, resulting in a new total of 157,183,523 restricted shares, which is 67.29% of the total[189] Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the second half of 2023, driven by market expansion strategies[1] - The company has set a revenue guidance of 3 billion CNY for the second half of 2023, indicating a projected growth of 10%[135] - Future guidance indicates an optimistic outlook with expected revenue growth driven by new product launches and market expansion strategies[164]

| | | 计机构负责人(会计主管人员) 101, 008. 90 | 268.07 ฝั | 41, 418. 10 | 61, 858. 87 | 主管会计工作负责人: ﺴ | - | - | 总计 法定代表人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 关联方及其附属企业 | | 非经营性往来 | 借款 | 1, 170.00 | 130.00 | 430.00 | 870.00 | 其他应收款 | 子公司 | 奕东电子(常熟 有限公司 | | | 杉营性往来 乍经营性往来 | 借款 借款 | 1, 216. 00 628. 36 | | 133. 36 | 216. 00 495.00 'I | 其他应收款 其他应收款 | 子公司 子公司 | 莞市同泰电子 科技有限公司 限公司 | 市公司的子公司及其附属企业 | | 非经营性往来 | 借款 | 60, 759. 22 | | 39, 106. 69 | 21, 652. 53 | 其他应收款 | 子公司 | 西奕东电子科 东莞千 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-050 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 1 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-054）。 公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议的通 知于2023年8月18日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于 2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名， 实际参加会议董事5名。本次董事会会 ...

奕东电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《奕东电子科 技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《公司独立董事工作制度》）等有关规 定，作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，基 于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第二 届董事会第八次会议相关事项发表如下意见： 一、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 我们认为：公司严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行 了关于募集资金存放与使用等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整地向广大投资 者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司《2023年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的要求，如实 反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规 的情形。因此我们一致同意公司 ...