第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-071 奕东电子科技股份有限公司 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议 的通知于2024年12月10日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2024年12月13日在公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司对本次部分募投项目延期，是根据项目实际进展情况以及行业 情况做出的审慎决策，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途 及投资 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-069 奕东电子科技股份有限公司 关于使用募集资金相关债权向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使 用募集资金相关债权向全资子公司增资的议案》，同意公司将前期以募集资金分 别向全资子公司江西奕东电子科技有限公司（以下简称"江西奕东"）和东莞华 珂电子科技有限公司（以下简称"东莞华珂"）提供的无息借款转为对其增资并 全部计入注册资本。本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募 集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。本 次增资完成后，公司仍持有江西奕东、东莞华珂 100%股权。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券 交易所同 ...

关于奕东电子科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对奕东电子部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938 号文核准，并经深圳证券 交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,840 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 37.23 元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 1,971,166,112.39 元。2022 年 1 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-068 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,840万股，每股面 值为人民币1.00元，发行价为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,971,166,112.39元。2022年1月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致 同验字（2022）第441C000030号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存 放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》。 根据《奕东电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二 次会议，于 2023 ...

奕东电子科技股份有限公司 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-070 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 的通知于2024年12月10日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2024年12月13日在公司会议室召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》 经审议，董事会同意公司及其子公司根据生产经营需要向中国工商银行股份有限 公司申请总计不超过61,200万元的授信额度，实际融资金额应在 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 使用募集资金相关债权向全资子公司增资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对使用募集资金相关债权向全资子公司增资事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,840万股，每股面 值为人民币1.00元，发行价为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-066 奕东电子科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-065 奕东电子科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-064 奕东电子科技股份有限公司 关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 07 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 07 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1j2I3pxoCyY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 07 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 邓玉泉先生，董事兼财务总监 吴树先生，独立董事 胡加娥女士， 董事会秘书 谢张先生，保 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-063 6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 7.成立日期：2023年05月31日 8.经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计； 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；智能输 配电及控制设备销售；储能技术服务；充电桩销售；机械电气设备销售；电动汽车充 电基础设施运营；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；信息系统集成服务； 电力行业高效节能技术研发；软件开发；消防技术服务；安防设备销售；消防器材销 1 2.统一社会信用代码：91440113MACKPMRC3T 3.住所：广东省东莞市东城街道雪花南路1号1栋902室 4.法定代表人：张亚明 5.注册资本：人民币肆仟零捌拾万元 奕东电子科技股份有限公司 关于控股孙公司变更经营范围、名称、住所并完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...