奕东电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第二 届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2024 年半年度 利润分配预案》，现将预案具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报表中归属于 上市公司股东净利润23,557,038.31元，母公司实现净利润29,039,557.44元。截至2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 343,325,692.72 元，母公司未分配利润为 248,360,031.98 元。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-052 三、 审议程序及相关意见 1、董事会审议 2024 年 8 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《2024 年 半年度利润分配预案》，并同意将相关议案提交公司 2024 年第一次临 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-045 奕东电子科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 2 月 7 日 和 2024 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-044 奕东电子科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 1 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规 定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第二届董 事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于 人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币26.00元/股， 本次回购股份的实施期限 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-042 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 的通知于2024年7月18日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中独立董事胡 加娥以通讯方式出席会议并投票表决。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部 分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-040）。 保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的议案》 经审议，董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金 ...

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募投项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。 公司在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中， 使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对奕东电子使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资 金等额置换事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938 号文核准，并经深圳证 券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,84 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-041 奕东电子科技股份有限公司 奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并 以募集资金等额置换。本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,840万股，每股面 值为人民币1.00元，发行价为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,971,166,112.39元。2022年1月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-040 奕东电子科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 印制线路板生产线建设项目 | 35,702.53 | 35,702.53 | | 2 | 先进制造基地建设项目 | 33,080.22 | 33,080.22 | | 3 | 研发中心建设项目 | 12,628.95 | 12,628.95 | | 4 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 总计 | 91,411.70 | 91,411.70 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年7月22日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审 议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对 募集资金投 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对奕东电子拟调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,840 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 37.23 元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-043 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部 分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-040）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 的通知于2024年7月18日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2024年7月22日在公司会议室以现场会议的形式召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 经审议 ...

深 圳 证 券 交 易 所 比，盈亏性质发生变化且存在较大差异，业绩预告披露信息 不准确。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条的 规定。邓玉泉作为你公司董事长、邓可作为你公司总经理、 吴树作为你公司财务总监、谢张作为你公司董事会秘书未能 恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对你公司的上述违规行为负 有重要责任，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.2 条的规定。请 你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜 绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 关于对奕东电子科技股份有限公司、邓玉泉、 邓可、吴树、谢张的监管函 创业板监管函〔2024〕第 106 号 奕东电子科技股份有限公司董事会、邓玉泉、邓可、吴树、 ...