奕东电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十二月 1 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第1条 为加强奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第2条 董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机构，对董 事会负责，主要负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计 委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计 问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会； （五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； 第3条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立 董事 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二三年十二月 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。 1 第1条 为进一步完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 ...

奕东电子科技股份有限公司 期货套期保值管理制度 二○二三年十二月 1 （一）公司的期货套期保值业务，应当仅限于与公司生产经营相关的 产品或所需要的原材料等； （二）公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的 数量，期货持仓原则上应不超过相应期限预计的现货交易量； （三）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期匹配，相应的期货套 期保值头寸持有时间原则上不得超出公司现货合同规定的时间或该合 同实际执行的时间； （四）公司应当以自己的名义设立期货套期保值交易账户，不得使用 2 第1条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能，规范奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值业务的决 策、操作及管理程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第2条 本制度所称期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）是指，公司 以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的， 结合销售和生产 ...

奕东电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 1 第1条 为进一步完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第2条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权 ...

第一章 总 则 2022 年 1 月 25 日，公司首次公开发行的人民币普通股股票 58,400,000 股 在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。 第4条 公司注册名称：奕东电子科技股份有限公司 英文名称： YD Electronic Technology Co.,Ltd. 奕东电子科技股份有限公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | | 通知和公告 43 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十一章 | | 修改章程 47 | | 第十二章 | | 附 则 47 | -2- 第1条 为维护奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 第一章 总则 第1条 为完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保 证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策， 维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及公司《章程》的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 董事由股东大会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡符 合法定条件的自然人经股东大会选举均可担任董事。 公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票 时对候选人有足够的了解。 董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺 公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职 责。 董事应当具备法律、行政法规和公司《章程》规定的资格条件。 第5条 董事任期三年，任期届满，可连选连任。但因董事会换届任期未满三年的或 因其他原因辞职、离职或免职的除外。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为 止。 1 第2条 董事会下设董事会 ...

奕东电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二三年十二月 第一章 总则 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开 承诺的，应当披露。 2 第1条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，制定本制度。 第2条 公司应当及时（本制度的"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个 交易日内，下同）依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的内幕信息知情人负有保密义务。在内幕信息依法披露前，内幕信息 的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该 信息进行内幕交易或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。任何单位和 个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第3条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-064 1、业务概述 票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、额度及期限 公司及合并报表范围内的子公司共享不超过人民币3亿元的票据池及票据质 押业务实施额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超 奕东电子科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展票据 池业务的议案》，为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同 意公司及合并报表范围内的子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民 币3亿元的票据池额度，期限为自董事会审议通过之日起3年，额度在上述业务期 限内可滚动使用；在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以 ...

奕东电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需 提交公司2023年第四次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平， 完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体 修订内容详见下表： 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-065 | 第115条 | 第115条 | | --- | --- | | …… | …… | | | （一）公司与关联人发生的交易（提供担保、 | | （一）公司与关联人发生的交易（提供担保、 | 提供财务资助除外 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-067 奕东电子科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四 次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第十次会议审 议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日(星期五)15:00。 7、出席对象： （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日(星期 五)9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月29日(星期 五)9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择 现场 ...