证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-023 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 （一）利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属上市公司股东净利润 4,765,767.12 元，提取法定盈余公积 2,678,083.44 元， 加上合并报表年初未分配利润 90,202,335.60 元，扣除 2022 年年度实际派发现金 股利 57,920,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 34,370 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公司首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]599 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）1,810.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 22.49 元/股，募集资金总额为人民币 407,069,000.00 元，扣除发行费 用人民币 65,719,180.71 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 341,349,819.29 元。募集资金已经划至公司 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 南京腾亚精工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京腾亚精工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王兴松先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1991 年 3 月至今，历任东南大学机械系助教、讲师、副教授、教授、博导；2022 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 （王兴松） 本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 天健审〔2024〕3985 号 南京腾亚精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称腾亚精工公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了腾亚精工公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表…………………………… ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的各项职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司持 续健康稳定发展，维护公司和股东合法权益。 现将公司董事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 46,257.13 万元，同比增长 6.43%；归属于上 市公司股东的净利润 476.58 万元，同比下降 90.61%；报告期末，公司总资产 106,930.68 万元，较年初增长 48.66%；归属于上市公司股东的净资产 58,160.58 万元，较年初下降 7.30%。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大幅度下 降，主要原因如下 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等的规定和要求，南京 腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度履职情况进行评估。经评 估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、本报告期计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产概况 （一）计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备，同时对部分无法收回 或无使用价值的资产进行核销。 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-026 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及 核销资产的公告 （二）本次计提信用减值准备、资产减值准备的范围和金额 2023 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票作废事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25thFloor, Garden Square, No.968WestBeijingRoad, Shanghai200041, China 电话/Tel:+862152341668/传真/Fax:+862152341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所关于 南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票作废事项之 法律意见书 （四）腾亚精工保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需 的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言； 致：南京腾亚精工科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南京腾亚精工科技股份有 限公司（以下简称"腾亚精工"或"公司"）的委托，担 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等的规定和要求，南京 腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人 ...