| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 一、本人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 武汉天源环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁天荣作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人武汉天源环保股份有限公司董事会提名为武 汉天源环保股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月11日召开了 第五届董事会第三十四次会议，决定于2024年5月28日（星期二）14:00召开 2024年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股 东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据 有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 ...

| | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会 提名委员会进行资格审核，董事会同意单独或者合计持有公司3%以上股份的股 东提名黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士、陈少华先生、庞学 玺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非 独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人 ...

武汉天源环保股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所 ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序和健全投资决策程序，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉天源环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； 第三条 战略委员会委员由至少三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 ...

武汉天源环保股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长黄开明先生主持本次股东大会。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：武汉天源环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责， ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日分别 召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立 意见。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。在回购股份价 格不超过（含本数）人民币16.63元/股的条件下，按照本次回购金额上限人民币 10,000万元进行测算，回购股份数量约为6,013,229股，回购数量约占公司总股 本的1.43%；按照本次回购金额下限人民币5,000万元进行测算，回购股份数量 约为3,006,615股，回购数量约占公司总股本的0.72%。具体回购股份数量 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、违约 责任、争议解决方式等作出明确约定，但合同履行中存在受不可抗力等因素影 响造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意风险。 2、对公司的影响：本次合同的签署属于公司日常经营行为。若合同顺利履 行，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。相关项目利润的贡献 目前尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。 一、合同签署概况 近日，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）与岷 县住房和城乡建设局（以下简称"甲方"）签订了《岷县生活垃圾焚烧发电（ 协同城市污泥、餐厨垃圾处理）项目特许经营权协议》。公司在岷县设立的岷 县丰源环保有限公司为本项目项目公司，项目公司作为本特许 ...

武汉天源环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 武汉天源环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 242,707,207.99 | 263,399,247.83 | -7.86% | | 归属于上市公司股东的净利 | 26,634,0 ...