证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-072 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十次（临时）会议通知于2024年12月25日以电子邮件、电话通知等方式发 出，于2024年12月28日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋 厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董 事9人，其中曾志刚、强晓阳、曾港军以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高 斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议案》 经审议，公司董事会认为变更后的夹治具及零部件扩产项目、自动化设备 技术升级项目、研发中心项目和信息化系统建设项目具有可行性，其中夹治具 及零部件扩产项目、自动化设备技术升级项 ...

国信证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公 司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 夹治具及零部件扩产项目 | 13,471.20 | 13,471.20 | | 2 | 自动化设备技术升级项目 | 6,575.22 | 6,575.22 | | 3 | 研发中心项目 | 9,971.70 | 9,971.70 | | 4 | 信息化系统建设项目 | 3,613.00 | 3,613.00 | | 5 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 合计 | 37,631.12 | 37,631.12 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股 发行价格为人民 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市强瑞精密技术股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市强瑞精密技术股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市强瑞精密技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2024 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-071 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 156,700 股，占公司有表 决权股份总数的 0.2121％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 61 人，代表股 份 156,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2121％。 ②通过 ...

国信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 29.82 元，募集资金总额为人民币 550,826,094.00 元，扣 除发行费用(不含增值税)人民币 57,345,701.23 元，实际募集资金净额为人民币 493,480,392.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字 [2021]42618 号《验资报告》。 （二）募集资金的管理 经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司于 2021 年 11 月 12 日分 别与江苏银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国 民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、 招商银行股份有限公司深圳分行及保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。 公司已将募集资金存放于为上述募集资金专户，并进 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-076 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于 2025 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第二十次（临时）会议和第二届监事会第十八次（临时） 会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保 不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用最高 不超过人民币 15,000 万元（￥150,000,000.00 元）（含本数）闲置募集资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不 限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、金融机构的 收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月，有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，在上述额度和有效期限范围内，资金可循环 滚动使用。 本事项在董事会的审批权限范围内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议、第二届监事会第十八次（临 时）会议审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，公 司及子公司拟使用最高不超过人民币 20,000 万元（￥200,000,000.00 元）的自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结 构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存 单等，本事项的有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。在上述使 用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议，在额度范围内 授权公司、子公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司 财务部门负责组织实施。现将相关事项公告如下： 一、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的主要内容 （一）管理目的 在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司短期闲置自有 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-077 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司 决定于2025年1月15日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次（临时）会议审 议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年1月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-073 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 八次（临时）会议通知于2024年12月25日以电子邮件、电话通知等方式发出，于 2024年12月28日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人， 其中赵迪以通讯表决方式参加。会议由监事会主席赵迪先生主持。本次监事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目实施地点，未改变或变相改变 募集资金的投资方向，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途 的情形，不会损害公司及股东利益。公司将严格遵守有关法律法规以及公司《募 集资金管理制度》的要 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-070 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信及担保事项概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议、2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过了《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》《关于公 司及子公司担保额度预计及授权的议案》，同意在 2024 年度公司及子公司向银 行等金融机构申请授信额度总计为人民币 100,000 万元整，同意公司为子公司、 有条件的子公司为公司的其他子公司或母公司提供担保，额度预计不超过人民币 50,000 万元整。其中，为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 20,000 万元；为资产负债率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 30,000 万 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网上的《关于公 ...