国信证券股份有限公司 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 日常关联交易额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"强瑞技 术"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，国 信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2025 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月对深 圳市三烨科技有限公司（以下简称"三烨科技"）、东莞维玺温控技术有限公司（以 下简称"维玺温控"）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称"维德精密"） （以上统称"标的公司"）进行投资。本次交易完成后，考虑到标的公司与深圳 市三维机电设备有限公司（系三烨科技和维玺温控的重要股东，以下简称"三维 机电"）之间的交易金额较大，公司基于谨慎性原则将三维机电及其控股子公司 东莞市维善机电科技有限公司（以 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制， 保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司在境内外进行的下列以 营利或保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取 得较好的经济效益为目的，并应遵 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司内部运作，明确总经理的职责，保障总经理行使 职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、效率，促进公司稳定、健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会、监事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-068 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过，公司 决定于2024年12月30日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次（临时）会议审 议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月30日上午9:15至9:25，9:30至11:3 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司及子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-064 （一）日常关联交易概况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月对深 圳市三烨科技有限公司（以下简称"三烨科技"）、东莞维玺温控技术有限公司 （以下简称"维玺温控"）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称"维德精 密"）（以上统称"标的公司"）进行投资。本次交易完成后，考虑到标的公司 与深圳市三维机电设备有限公司（系三烨科技和维玺温控的重要股东，以下简称 "三维机电"）之间的交易金额较大，公司基于谨慎性原则将三维机电及其控股 子公司东莞市维善机电科技有限公司（以下简称"东莞维善"）、广东三维智能 装备有限公司（以下简称"三维装备"）认定为公司关联方，标的公司与该等关 联方之间存在日常购销交易、转单交易、厂房租赁（含水电费、人工等）及其他 费用交易等。公司及子公司与三维机电、东莞维善、三维装备之间的交易将构成 关联交易。 ...

2024 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议、2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保额 度预计及授权的议案》，同意为子公司深圳市三烨科技有限公司（以下简称"三 烨科技"）、东莞维玺温控技术有限公司（以下简称"维玺温控"）和深圳市维 德精密机械有限公司（以下简称"维德精密"）增加担保额度，额度预计不超过 人民币 10,000 万元整。其中为资产负债率 70%以上的被担保对象三烨科技新增 担保的额度为不超过 8,000 万元；为资产负债率 70%以下的被担保对象维玺温控、 维德精密新增担保的额度为不超过 2,000 万元。具体合作银行及最终融资额、融 资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露在巨潮资讯网上的《关于为子公司新增担保额 度预计及授权的公告》（公告编号：2024-043）。 二、综合授信及担保事项的进展情况 鉴于近期公司日常经营业务增长导致资金需要增加，公司于 2024 年 12 月 1 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2 ...

第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司； 参股公司指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制权的公司。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，强化对子公司的组织、资源、资 产、投资和运作进行管控，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使对控股子公 司重大事项的管理权，同时承担《公司法》和《公司章程》所规定的义务。 第五条 控股子公司应在公司总体方针目标框架下独立经营、自主管理，合 法有效地运作企业法人资产，执行公司对控股子公司的各项制度规定。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）所属子公司管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法 权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市强瑞精密技术 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-062 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次（临时）会议通知于2024年12月9日以电子邮件、电话通知等方式发出， 于2024年12月13日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房 4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9 人，其中曾志刚、强晓阳以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》 经审议，同意公司及子公司（含新增子公司）拟向银行等金融机构申请综 合授 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-067 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、2024年拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"） 2、2023年度聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：本次变更会 计师事务所主要是考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要。公司不存 在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会引发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等 有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次 聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-061 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于共同实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到共同实 际控制人尹高斌先生及刘刚先生的通知，鉴于双方在公司首次公开发行股票上市 前于 2019 年 8 月 12 日签署的《一致行动协议》（以下简称"原协议"）以及于 2021 年 8 月 25 日签署的《<一致行动协议>之补充协议》（以下简称"补充协议"） 到期，双方重新签署了《一致行动协议》，具体内容如下： 一、本次签署新的一致行动人协议的背景情况 截至本公告披露日，深圳市强瑞投资控股有限公司（以下简称"强瑞控股"） 持有公司 28,445,525 股股份，占公司总股本的比例为 38.50%，为公司的控股股 东。 尹高斌先生持有强瑞控股 50.50%的股权，同时直接持有公司 6,596,874 股股 份（占公司总股本的比例为 8.93%），此外，尹高斌先生通过其担任执行事务合 伙人的深圳市强瑞投资企业（有限 ...