证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-053 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开 事宜通知如下： 4、本次股东大会的召开时间： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-055 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 27 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及 相关资料于 2025 年 8 月 13 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-054 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2025 年 8 月 13 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到 会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司 董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告 的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告 的一般规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-050 瑞纳智能设备股份有限公司 （二）公司 2025 年半年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 -6,928,680.20 元，母公司实现净利润-25,864,353.81 元。截至 2025 年 6 月 30 日， 公司合并报表期末未分配利润 574,643,298.30 元，母公司期末未分配利润 505,899,095.83 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公 司可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开了第三届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届监事会第十三次会议，以 3 票同意、 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-051 瑞纳智能设备股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》， 同意公司调整 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）回购 价格并回购注销部分限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年5月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等相关议案。律 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 邮编：200010 1 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京炜衡（上海）律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 本次激励计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《瑞纳智能设备股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的 | | | | 转让等部分权利受到限制的本公司股票 | | 本次调整 | | 公司调整 2024 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第一章 总则 第一条 为了规范瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律 法规、规章制度以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以 上并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。召集人由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员任期与每一届董事会任期一致，委员任期 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确瑞纳智能设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、决策程序及董事行为，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权力和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)和《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为 准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，应当依 法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东， 并关注其他利益相关者的合法权益。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一 名。设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长是公司法定代表人。 第五条 董事由股东会选举和更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事可以由高级管理人员兼任，但 兼任高级管理人员职务 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规及《瑞纳智能设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司股票及衍生品种的信息披露及相关工作适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》及证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对 公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简 称"重大信息"、"重大事件"或者"重大事 ...