证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-092 瑞纳智能设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年年度申请银行授信、提供担保的议 案》，公司及全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科技 有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的 资金需求，结合公司及全资子公司的 2024 年度经营计划，公司及全资子公司拟 在2024年度向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元人民币的授信额度。 为保证上述授信融资方案的顺利实施，除以自身财产提供为公司授信提供抵质押 担保外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥高纳半导体科 技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公 ...

| 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞纳智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐祖飞 | 联系电话：0551-62207882 | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 | 联系电话：0551-62207882 | 一、保荐工作概述 国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 2 | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、 财务状况、管理状况、核心技术等方面 | 无 | 不适用 | | 的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国元 | | | 证券"或"保荐机构"）根据相关规定，审阅公 | | | 司发布的三会公告及其他事项公告等在内的 | | | 信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-091 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的情况 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-090 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 一、本次使用部分超募资金及 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-089 瑞纳智能设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 5 日，山东省采购与招标网（https://www.sdbidding.org.cn/） 发布了《费县城区 AI 低碳智慧供热合同能源管理(EMC)项目中标公示》，确定瑞 纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥瑞纳智能能源管 理有限公司（以下简称"子公司"）中标费县城区 AI 低碳智慧供热合同能源管 理(EMC)项目，详细信息如下： 一、招标人及项目基本情况 1、招标人：费县泰源热力有限公司 2、项目名称：费县城区AI低碳智慧供热合同能源管理(EMC)项目 3、项目编号：SDJTY-20240815 4、公示时间：2024年9月5日 5、开标时间：2024年9月5日09点30分 关于全资子公司项目中标的提示性公告 中标金额：106,699,028.60元 二、中标事项对公司业绩的影响及风险提示 合同能源管理是指子公司与供热企业以合同的形式约定项目节能分享方式， 通过自主投入节能 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-088 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 二、本次使用部分超募资金及 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-086 钱森先生的任职资格和独立性在上述股东大会召开前已经深圳证券交易所 备案审核无异议。 公司上述股东大会选举产生新任独立董事后，原独立董事禹久泓先生的辞职 正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 禹久泓先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠 于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心 感谢！ 瑞纳智能设备股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事禹久泓先生因个 人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下属审计委员会、战略 委员会、提名委员会的相关职务，其辞职后，将不再担任公司任何职务，原定任 期为第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024- ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-084 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、股东大会召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会共计 4 个议案，无变更、否决议案的情况； 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号 瑞纳智能设备股份有限公司会议室 3、会议召开方式： ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：瑞纳智能设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 章程 二〇二四年八月修订 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | | ...