证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-108 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 9 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2024-106）。为保护投资者权益，方便公司股 东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、本次会议基本情况 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 26 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 11 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 26 日 9:15- ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-109 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 | | | 59 期浮动收益凭 | 证 | | | 易日，则顺延 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 证 | | | | 至下一个交易 | | | | | | | | | 日， ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-107 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 瑞纳智能设备股份有限公司 的情况 序号 签约单 位 产品名称 产品类 型 认购金额 （元） 起息日期 到期日期 到期收益（元） 1 国元证 券股 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-106 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会 具体召开事宜通知如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 26 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所" ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-104 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 1 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的 议案》 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司为提高募集资金 使用效率，公司使用额度不超过50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金 管理，使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-105 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 8 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第八次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2024 年 11 月 1 日通过邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资 金 使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金用 途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法 律法规 及公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用额度不超 过 50,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元， 扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253 号）。 公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资 金的存放和使用进行了专户管理。 二、募集资金使用情况 国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 使用部分超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下 ...

第一条 为加强瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）对特定对象 持有及买卖公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《股份变动 规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法中的特定对象，具体包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；公司 控股股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的企业及其董事、监事、高级管理人员； （四）公司财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员； 瑞纳智能设备股份有限公司 特定对象持有和买卖公司股票管理办法 第一章 总则 （五）公司职能部门/一级业务部门负责人员。 （六）以及上述第（一） ...

关于使用部分超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计 划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 50,000 万元超募资金及闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额 度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构（指国元证券 股份有限公司，下同）对本议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股 东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币55.66元/股，募 ...

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开第 三届董事会第六次会议，并于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更公司注册资 本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。具体内容详见公司于 2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-073）。 二、新取得营业执照的基本信息 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换 发的营业执照。新营业执照基本信息如下： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-102 瑞纳智能设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的审批程序 企业名称：瑞纳智能设备股份有限公司 统一社会信用代码：91340121674200463H 法定代表人：于大永 类型： ...