瑞纳智能设备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规 定及要求，不断完善公司治理结构，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严 格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，提升公司治理水 平。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度主要经营情况 公司积极把握国家"双碳"战略的契机，不断推进技术创新和服务升级。 公司致力于供热领域关键产品和设备的智能化研发与实践，全力打造全面的信 息化计量数据生成与管理系统，构建高效的大数据架构，并提供智慧化平台服 务及AI驱动的数据应用服务。作为国内城市智能供热综合解决方案供应商，公 司能够满足市场对一站式智慧供热解决方案的需求。 2、产品和技术方面：以工业互联网技术路径为出发点，加强物联网、云计 算、大数据、AI算法、数字孪生、低代码、动态仿真、边缘计算等"互联网+" ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-009 瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会公 众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 108,061,210.87 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-021 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第二次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2024 年 4 月 8 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规 则》的规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 监事会认为 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （竺长安） 各位股东及股东代表： 本人竺长安作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人竺长安，1957 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 自动化专业。曾担任中国科学技术大学工程科学学院副教授。现担任公司独立董 事、中国科学技术大学工程科学学院教授、中国科学技术大学智慧城市研究院副 院长、安徽文康科技有限公司监事、安徽皖仪科技股份有限公司独立董事、安徽 晶奇网络科技股份有限公司独立董事、中科美菱低温科技股份有限公司独立董事。 2020 年 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-011 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司超募资金总额为 51,819.60 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额 为 15,000 万元，占超募资金总额的比例为 28.95%。公司最近 12 个月内累计使用 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资 金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人 民币 15,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"瑞纳智能"）于 2024 年 4 月 18 召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负 责财务报告审计和内部控制的审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-013 一、拟续聘的会计事务所基本情况 （二）人员信息 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-010 瑞纳智能设备股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表 实现的归属于母公司股东的净利润为 67,156,334.33 元，母公司实现净利润 88,582,110.19 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年 度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,858,211.02 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 555,890,778.01 元，母公司未分配利润 501,382,346.53 元。 根据 ...

变更后经营范围：智能控制设备、机电一体化设备、智能热量表、智能水表、 智能控制阀门、智能温控产品、通讯产品、智能换热机组、智能水力平衡装置及 调控系统、智能水处理系统、流量计、流量标准装置、物联网智能硬件产品研发、 设计、生产、销售与安装;智慧热网平台、智慧水务平台的应用系统、应用软件 技术开发与销售；技术转让、技术咨询与服务、节能项目设计、改造与服务；合 同能源管理；电子元器件销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的 货物和技术进出口除外) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-018 瑞纳智能设备股份有限公司 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围 暨修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 具体情况如下： 一、公司经营范围变更情 ...

国元证券股份有限公司 三、公司内部控制的评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞纳智能 2023 年 度内部控制评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、 公司管理层的责任 公司董事会对公司内部控制的建立、完善和有效运行负责；公司监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经 营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。 总经理工作细则 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《瑞 纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任 公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 ...