证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-088 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 的情况 | 序 | | | | 认购金 | | | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 签约单位 | 产品名称 | 产品类型 | 额（万 | 起息日期 | 到期日期 | 赎 ...

上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：瑞纳智能设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-086 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 27 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第一次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，经全体监事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生非职工代表监事、职工代表大会选举产生 职工代表监事并组成新一届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次监事 会应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。全体监事一致推举监事迟万兴 先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致同意选举迟万兴先 生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-087 瑞纳智能设备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 分别召开 2023 年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事 会第一次会议和职工代表大会，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及 高级管理人员、证券事务代表的聘任事项，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 1、非独立董事：于大永先生（董事长）、于华丽女士、王兆杰先生、董君 永先生、陈朝晖女士、张世钰先生； 2、独立董事：王晓佳先生、禹久泓先生、田雅雄先生； 3、董事会专门委员会： （1）审计委员会委员：王晓佳先生（独立董事）、禹久泓先生（独立董 事）、张世钰先生，王晓佳先生担任审计委员会主任委员； （2）战略委员会：于大永先生、禹久泓先生（独立董事）、田雅雄先生 （独立董事），于大永先生担任战略委员会主任委员； （3）提名委员会：禹久泓 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、股东大会召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-083 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会共计 11 个议案，无变更、否决议案的情况； 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期一） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号 瑞纳智能设备股份有限公司会议室 3、会 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-082 瑞纳智能设备股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 27 日召开职工代 表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举田文杰先生（简历见附件）为公 司第三届监事会职工代表监事，任期为自本次职工代表大会审议通过之日起三 年。田文杰先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 附件：第三届监事会职工监事简历 田文杰先生：1983 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 机电一体化专业。曾担任山东东鑫电子有限公司 ...

章程 二〇二三年十一月修订 瑞纳智能设备股份有限公司 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | ...

瑞纳瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）因董事会到期换届， 于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举禹久泓先生为公司 第三届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。 根据深圳证券交易所的有关规定，禹久泓先生已书面承诺将积极报名参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体详见 公司 2023 年 11 月 9 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》。 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-084 瑞纳智能设备股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到独立董事禹久泓先生的通知，禹久泓先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深 圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事任前培训结业证书》。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-085 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。按照公司《董事会议事规则》有关 规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以 口头方式通知全体董事。会议以现场方式召开，会议应到会董事 9 人，实际到 会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。全体董事一致推举董事于大永 先生主持本次会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司董事会换届选举已完成。根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-081 瑞纳智能设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的情况 序 号 签约 ...