国元证券股份有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股 票之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 1 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、本次拟回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 7 | | 六、独立财务顾问意见 9 | 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 2 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由上市公司提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划首次授予事项对上市公 司股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-009 瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会公 众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 108,061,210.87 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 瑞纳智能设备股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的行为,保证 股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》和《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 瑞纳智能设备股份有限公司全体股东： 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价，现将公司内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）在 2023 年度的履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-019 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通 知如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 瑞纳智能设备股份有限公司 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 4、本次股东大会的召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号 瑞纳智能设备股份 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-022 瑞纳智能设备股份有限公司 单位：元 | 项 目 | 2023 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 坏账准备-应收账款 | 24,742,722.65 | | 坏账准备-应收票据 | -72,750.00 | | 坏账准备-其他应收款 | 2,281,976.96 | | --- | --- | | 合同资产-质保金减值准备 | 7,273,034.79 | | 存货跌价准备 | 622,416.12 | | 合 计 | 34,847,400.52 | 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0655 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | 本鉴证报告仅供瑞纳智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为瑞纳智能年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经 营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。 总经理工作细则 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《瑞 纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任 公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-011 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司超募资金总额为 51,819.60 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额 为 15,000 万元，占超募资金总额的比例为 28.95%。公司最近 12 个月内累计使用 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资 金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人 民币 15,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众 ...