瑞纳瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）因董事会到期换届， 于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举禹久泓先生为公司 第三届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。 根据深圳证券交易所的有关规定，禹久泓先生已书面承诺将积极报名参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体详见 公司 2023 年 11 月 9 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》。 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-084 瑞纳智能设备股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到独立董事禹久泓先生的通知，禹久泓先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深 圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事任前培训结业证书》。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-085 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。按照公司《董事会议事规则》有关 规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以 口头方式通知全体董事。会议以现场方式召开，会议应到会董事 9 人，实际到 会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。全体董事一致推举董事于大永 先生主持本次会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司董事会换届选举已完成。根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-081 瑞纳智能设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的情况 序 号 签约 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2023-076）。为保护投资者权益，方便公司股 东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-080 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会提示性公告 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-079 瑞纳智能设备股份有限公司 关于中标项目变更合同主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同概述 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年3月30日、 2022年4月6日在巨潮资讯网披露了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号： 2022-016）、《关于项目中标的进展公告 》（公告编号：2022-019）。 2022年3月31日，公司与枣庄市热力总公司正式签署项目合同，确定公司为 枣庄市热力总公司市中区AI智能供热项目（一标段）项目的成交供应商，项目成 交总金额为247,169,689.00元，最终结算额以实际供货量为准，详见公司于2022 年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于中标项目签订合同的公告》（公告编号： 2022-043）。 二、中标项目变更合同主体事项概述 由于体制改革，2022年6月8日，枣庄市热力总公司整体改制为枣庄市中区热 力有限公司，归属于山东惠众民生发展集团有限公司。近日，公司与枣庄市中区 热力有限公司、山东惠众民生发 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：瑞纳智能 股票代码：301129 编号：2023-022 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 线上会议 上海证券：吴婷婷；国元证券：耿军军；瀚伦投资： 刘旸；申万菱信：梁国柱；星元投资：姜国平；荣丰泰 参与单位名称及人员 投资：郑金鹏；中嘉科技：黄溪；国商信合：刘建伟； 姓名 北京资翼：卜毅；蜂投基金：陈正标；聚贝堂投资：杨 晨；中金银海：雍心 2023年11月17日 时间 公司会议室及线上会议 地点 董事、财务总监、董事会秘书：陈朝晖 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-078 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 二、公告日前十二个月内 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-077 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 | 序 | 签约单位 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年11月修订） 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，而且至少应有一名独立董事为会计专业 人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，并由为专业会计人士的独立董 事担任，负责召集和主持该委员会会议。 第一章 总 则 第一条 为强化和规范瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、 《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-071 瑞纳智能设备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 8 日召开第 二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、第三届监事会的组成 公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表 监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，监事任期自公司股 东大会决议通过之日起三年。 二、提名非职工代表监事的情况 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，公司监事会提名迟万兴、陈民健为公司第三 ...