瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据工作需要不定期召开独 ...

第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 瑞纳智能设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法规以及《瑞纳智能设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则 该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德。 第二章 任职资格与任免程序 1 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司高级管理人员 的情形； 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 瑞纳智能设备股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 瑞纳智能设备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人于大永、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人(会计 主管人员)樊玲霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间差异。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 135,917,400 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），送红股 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 92.5867 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 27.20% [1] - The net profit showed a loss of 6.9287 million yuan, which is a reduction of 59.63% compared to the previous year [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025: 92.5867 million yuan [1] - Year-on-year revenue growth: 27.20% [1] - Net profit loss: 6.9287 million yuan [1] - Year-on-year reduction in net profit loss: 59.63% [1]

Core Insights - 瑞纳智能's stock price increased by 0.10% on August 25, with a trading volume of 171 million yuan, indicating a stable market interest in the company [1] - The company experienced a net financing purchase of 826,700 yuan on the same day, with a total financing balance of 68.88 million yuan, representing 5.03% of its market capitalization [1] - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the first quarter of 2025, with a revenue of 12.07 million yuan, down 58.32% year-on-year, and a net loss of 21.45 million yuan, a decrease of 137.76% [2] Financing and Trading Activity - On August 25, 瑞纳智能 had a financing buy-in of 20.85 million yuan, with a financing repayment of 20.02 million yuan, resulting in a net financing purchase of 826,700 yuan [1] - The total financing and securities balance reached 68.88 million yuan, which is above the 90th percentile of the past year, indicating a high level of trading activity [1] - The company had no short selling activity on August 25, with a short selling balance of 0, suggesting a lack of bearish sentiment among investors [1] Company Overview - 瑞纳智能, established on April 9, 2008, and listed on November 2, 2021, specializes in intelligent research and application of heating core products and equipment, positioning itself as a one-stop low-carbon smart heating solution provider in China [2] - The company's revenue composition includes: 29.39% from energy-saving system engineering, 17.70% from intelligent modular heat exchange units, and various other products and services [2] - As of March 31, 2025, the number of shareholders decreased by 4.38% to 8,976, while the average circulating shares per person increased by 4.62% to 4,001 shares [2] Dividend and Shareholding Information - Since its A-share listing, 瑞纳智能 has distributed a total of 154 million yuan in dividends, with 103 million yuan distributed in the last three years [3] - As of March 31, 2025, the second-largest circulating shareholder is 国寿安保智慧生活股票A, holding 1.4195 million shares, unchanged from the previous period [3]

Group 1 - The company's stock price closed at 29.45 yuan on August 21, down 0.91% from the previous trading day [1] - The trading volume on that day was 34,700 hands, with a transaction amount of 102 million yuan, resulting in a turnover rate of 9.25% [1] - The company operates in the instrument manufacturing industry, focusing primarily on smart energy management [1] Group 2 - On the evening of August 21, the company announced that its wholly-owned subsidiary, Hefei Ruina Intelligent Energy Management Co., Ltd., won a bid for the renovation and upgrade project of aging heating pipelines and facilities for Urumqi Heating Group, with a bid amount of approximately 225 million yuan [1] - On August 21, the net outflow of main funds was 8.3154 million yuan, with a cumulative net outflow of 12.5618 million yuan over the past five trading days [1]

2024年1至12月份，瑞纳智能的营业收入构成为：仪器仪表制造业占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） 瑞纳智能（SZ 301129，收盘价：29.45元）8月21日晚间发布公告称，2025年8月19日，全资子公司合肥 瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称"子公司"）收到了"乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化管道及 设施更新改造项目施工(一标段)"的《中标通知书》。公司子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司中标 乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化管道及设施更新改造项目。中标金额约2.25亿元。 ...

瑞纳智能公告，全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司收到了乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老 化管道及设施更新改造项目施工(一标段)的《中标通知书》。中标价为2.25亿元，总工期为364天。此次 中标预计将对公司营业收入和营业利润产生积极影响。 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-047 瑞纳智能设备股份有限公司 中标价：225,039,620.56元 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年8月13日、 2025年8月19日披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号： 2025-044）、《关于中标结果公示的公告》（公告编号：2025-046）。2025年8 月19日，全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称"子公司"）收 到了"乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化管道及设施更新改造项目施工(一 标段)"的《中标通知书》，详细信息如下： 一、招标人及项目基本情况 1、招标人：乌鲁木齐热力(集团)有限公司 2、标段名称：乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化管道及设施更新改造 项目施工(一标段) 3、标段编号：65010025012601050003001 4、中标信息： 中标人：合肥瑞纳智能能源管理有限公司 5、总工期：364天 二、中标事项对公司业绩的影 ...