Core Points - The document outlines the regulations for the management and usage of seals at Jilin Xidian Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd, emphasizing the importance of legality, seriousness, and security in seal usage [1][2][3] Seal Management and Usage - The company seals include the official seal, legal representative seal, contract special seal, financial special seal, board seal, and departmental seals [1] - The official and legal representative seals are managed by the company office, while the contract special seal is managed by the sales and procurement departments, and the financial special seal is managed by the finance department [1] - Seals must be stored securely, and the responsible personnel must ensure they are clean and well-maintained [1][2] - Usage of seals requires prior approval from department heads and must be authorized by a vice manager or higher [1][2][3] Seal Usage Procedures - A standardized "Seal Usage Approval Form" and "Seal Usage Registration Form" are to be used for tracking seal usage [2] - The seal usage process mandates prior approval; unauthorized usage is prohibited [2][3] - The seal custodian must personally use the seal and cannot delegate this responsibility [3] Responsibilities and Accountability - The company will conduct regular checks on seal usage and management, and any loss or theft must be reported immediately [4] - Violations of the seal management procedures can lead to disciplinary actions, including economic penalties or criminal liability [4] - The seal custodian's responsibilities are included in the employee exit process, ensuring proper handover of seals upon departure [4]

Core Points - The company establishes a system for entrusted financial management to ensure the safety of funds and assets, effectively control investment risks, and protect the rights and interests of shareholders [1][2] - The entrusted financial management refers to the investment and management of the company's idle funds by professional financial institutions [1] - The system applies to the company, wholly-owned subsidiaries, and controlling subsidiaries [1] Summary by Sections General Principles - The company must use idle self-owned funds for entrusted financial management without affecting normal operations and investment needs [1] - Qualified financial institutions with good credit and financial status must be selected as trustees, and a written contract must be signed [2] - Financial products must be operated under the company's name, not under others' accounts [2] Approval and Management - Entrusted financial management reaching certain thresholds must be submitted for shareholder meeting approval, including when it exceeds 50% of total assets or 50% of net assets over 50 million [5] - The board of directors must approve entrusted financial management exceeding 10% of total assets or 10% of net assets over 1 million [6] - The company cannot delegate approval authority to individual directors or management [7] Management Responsibilities - The finance department is responsible for planning, managing, and accounting for entrusted financial management [4] - The finance department must conduct feasibility analysis and risk assessment before investment [4] - The finance department must track the progress and safety of entrusted funds and report any issues promptly [5] Supervision and Risk Control - The internal audit department supervises the financial management business, reviewing approval, operation, and fund usage [6] - The audit committee has the right to inspect entrusted financial products and may hire external professionals for assistance [6] - Any violations of laws or regulations will lead to accountability for responsible personnel [6][7]

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）的信息披露 管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》 （以下 简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》 第一章 总 则 （以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》） 《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《信 息披露办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《吉林省西点药业科技发展 股份有限公司章程》（下称《章程》）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》、 《信息披露办法》规定的应披露 信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定媒体上、按规定 程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下信息披露义务人： （一）公司董事和董事会； （二）董事会审计委员会； （ ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规范性文件及《吉林 省西点药业科技发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《吉林省西点药业科技发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为维护吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）印 章保管、使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、 公司财务专用章、董事会印章、公司各部门印章。 第二章 印章的保管和使用 第三条 公司公章、法定代表人印章由公司办公室保管，公司合同专用章由 公司负责销售和负责采购的部门保管、公司财务专用章由公司财务部保管、董事 会印章由公司董事会秘书保管。 第四条 印章应保管在安全的设施内，印章保管人员应及时清洗印章、添加 印油，确保印章清晰，印章保管部门负责人为保管印章的责任人。 第五条 如使用上述印章，由印章使用人申请，各部门负责人批准后提交公 司主管副经理或副经理级别以上人员批准后方可使用。一般不得携带外出。若特 殊情况需将印章带出，需公司总经理授权批准，批准记录留存备查。携带人应确 保印章安全，使用时由印章保管人亲自到场(两人以上)监印。公司董事会印章须 经董事长批准后，公司董事会秘书和证券事务代表两人共同携带使用。 第六条 公司统一印制"印章使用审 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规范性文件及《吉林 省西点药业科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； （四）持有公 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间 的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资决策程序，确保决策的科学、规范、透明，提高公司资金运作 效率，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件及《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为 适用本制度。 第三条 公司的全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）的投资行 为适用本制度。子公司应在其董事会或股东（大）会作出决议后及时通知公司 履行有关信息披露义务。 公司参股公司的投资行为，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的，公司应当参照本 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和吉林省西点药业科技发展股份有限公 司(以下简称公司)的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范 性文件以及《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），特制订本管理制度。 第二条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第三条 控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策， 支持并配合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义务，不 得强令、指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。 控股股东、实际控制人强令、指使或者要求公司从事违规担保行为的，公司 及其董事、高级管理人员应当拒绝，不得协助、配合、默许。 第二章 担保的原则 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务 提供担保责任 ...