吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》（下称"基本规范"）及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉 林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-030 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、 董事会审计委员会对本次聘任会计师事务所事项均无异议。 2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 8 月，2013 年 12 月 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分制度的议案》。本次关于《公司章程》及部分制度的修订 事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-034 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董 事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理 制度》《董事会秘书工作制度》。 备查文件 现将有关情况公告如下： 第八届董事会第十一次会议决议。 一、《公司章程》的修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将吉林省西点药 业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-031 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 体情况如下： | 项目 | | | | 金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 日收到扣除承销费的募集资金 | 年 2 | 月 | 18 | 41,255.75 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | | | | 743.15 | | 减：募投项目已使用金额 | | | | 4,708.46 | | 减：支付的发行费用（不含增值税） | ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有 三位独立董事，分别为苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士，在 2024 年度任职 时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董 事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 独立董事苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士已严格遵守《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》对独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董 事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有 三位独立董事，分别为苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士，在 2024 年度任职 时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 独立董事苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士已严格遵守《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》对独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务决算工作 已完成， 财务会计报告按照《企业会计准则》的规定编制，容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了标准无保留意见的审计报告容诚审字[2025]100Z2356 号现将有关财务决算情况 简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、财务状况 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅 | | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 度 | | 资产总计 | 1,062,575,503.79 | 1,067,195,971.50 | -0.43% | | 流动资产合计 | 372,909,699.61 | 633,763,286.10 | -41.16% | | 非流动资产合计 | 689,665,804.18 | 433,432,685.40 | 59.12% | | 负债合计 | 121,411,576.83 | 8 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]100Z2356 号 | | 注册会计师姓名 | 王书阁，范学军，邓军 | 审计报告正文 吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业公司"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了西点药业公司 2024 年 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"《准则解释第 18 号》"）相关要求进行。本次会计政策变更对吉林省西点 药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流 量无重大影响，无需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更会计政策的议案》。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-032 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前公司采用的会计政策 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因： 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该规定自印发之 日起施行，允许 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-033 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬、津贴发放标准 （一）非独立董事薪酬方案 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议了 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案 的议案》及审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》， 关于董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用范围 公司非独立董事的任职薪酬为董事津贴，兼任公司其他职位的，不领取上述 津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为准。 （二）独立董事薪酬方案 独立董事的任职薪酬为独立董事津贴，除此以外不在 ...