证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-062 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理及委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金 管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.0 亿元的部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下， 使用额度不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体内容详见 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-061 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额 ÷公司总股本×10 股=20,015,394.10 元/80,803,943 股×10 股=2.477031 元 (保留六位小数，不四舍五入)。 3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考 价＝权益分派股权登记日收盘价-0.2477031 元/股（按公司总股本折算每股现金 分红金额，不四舍五入）。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过本次权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，具体内容如下：以实施权益分派股权 登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分 配后，公司剩 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-060 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少 注册资本，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购期限为自股东大会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期限 届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。 2、公司已于 2024 年 2 月 4 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会 第五次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 （1）自可能 ...

证券代码： 301130 证券简称：西点药业 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240529 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月29日 (周三) 下午 15:00~16:30 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长、总经理 张俊 员姓名 2、董事、副总经理 石英秀 3、副总经理、董事会秘书 张银姬 4、公司财务总监 孟思 5、公司独立董事 卢相君 6、保荐代表人 赵琼琳 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-058 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进 行委托理财，现就具体情况公告如下： 签约机构 产品名称 产品类型 金额 （万 元） 产品起 息日 产品到 期日 预期年化 收益率 资金 来源 中国建设银行 股份有限公司 长春南亚泰大 街支行 中国建设银行 单位人民币定 制型结构性存 款 保本浮动收 益型结构性 存款 5,000.0 0 2024/0 5/22 2024/08 /22 1.05%- 2.2% 募集资金 中信建投证券 股份有限公司 百瑞至诚-信投 睿享 10 号集合 资金信托计划 非保本浮动 收益型 2,000.0 0 2024/0 5/14 预计 2024/08 /14 浮动收益 自有资金 一、本次现金管理和委托理财产品的基本情况 二、审批程序 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行 现金管理和委托理财的议案》已经第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四 次会议审议通过，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由吉林省证券业协会、深圳 市全景网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明 会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行， 投资者可以登陆"全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公 司业绩说明会,时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-057 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 届时公司董事长、总经理张俊先生，公司董事、副总经理石英秀先生，公司 副总经理、 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-056 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金 管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.0 亿元的部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下， 使用额度不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-055 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金 进行委托理财部分到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的 进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金 管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.0 亿元的部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下， 使用额度不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少 注册资本，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购期限为自股东大会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期限 届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。 2、公司已于 2024 年 2 月 4 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会 第五次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：西点药业 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵琼琳 联系电话：021-23180000 | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：黄蕾 联系电话：021-23180000 | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：赵琼琳、陈艺伟 | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 10 日-2024 年 4 | 月 | 月 | 12 | 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事会、 | | | | | | | | | | 股东大会文 ...