招标股份（301136）公告，2025年第一季度营业收入8307.22万元，同比下降19.83%。净亏损533.23万 元，去年同期净利润697.64万元。 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-010 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时 间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 108 名，代表股份 150,287,302 股， 占公司有表决权股份总数的 54.6093%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份 148,500,000 股， 占公司有表决权股份总数的 53.9598%； 通过网络投票出席会议的 ...

关于福建省招标股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 法律意见书 （2025）大成榕律字第 217 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省招标股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈伟、陈见非律师参加公司 202 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-009 福建省招标股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 何宗延：男，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 毕业于福州大学经济与管理系会计专业。2013 年 7 月至 2017 年 10 月，任福建省 招标采购集团有限公司职工；2017 年 10 月至 2019 年 4 月，任公司财务部经理助 理；2019 年 4 月至 2020 年 9 月，任福建省闽招咨询管理有限公司财务部副经理； 2019 年 11 月至 2020 年 9 月，任公司监事；2019 年 12 月至 2020 年 9 月，任公司 财务部总经理助理；2020 年 9 月至今，任公司董事会秘书。 截至公告发出之日，何宗延先生未直接或间接持有公司股份。何宗延先生与 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-008 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30； 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第 三届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 4 月 10 日 14:30 召开 2025 年第一次临 时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 1、会议届次：20 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-007 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2025 年 3 月 21 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 由于何柱先生辞去公司董事职务，为保证董事会的规范运作，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的规定，公司需补选第三届董事会非独立董事。经公司董事会 提名委员会审议通过，并经与会董事查阅非独立董事候选人何宗延先生的个人简 历，公司董事会认为何宗延先生符合上市公司董事任职资格，同意提名何宗延先 生为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董 事 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 19 日召开第 二届董事会第十二次会议，并于 2022 年 8 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于确认关联交易事项的议案》。 公司的全资子公司福建省卫星数据开发有限公司（以下简称"卫星数据"， 曾用名：福建经纬测绘信息有限公司、福建省经纬数字科技有限公司）与漳州市 龙海区国有资产投资经营有限公司（以下简称"龙海投资"）、龙海市龙江交通 发展有限公司（以下简称"龙江交通"）签订《共同成立合资公司合作协议书》 （以下简称"《合作协议书》"），并合资成立了福建龙投信息技术有限公司（以 下简称"龙投信息"、"合资公司"）。根据《合作协议书》的约定，卫星数据 以货币方式出资 6,000 万元人民币，占龙投信息注册资本的 40％，龙海投资和龙 江交通均以货币方式出资 4,500 万元人民币，各占龙投信息注册资本的 30％。龙 江交通委托卫星数据行使合资公司中的财务与经营决策等相关权利，合资公司由 卫星数据纳入合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-005 何柱先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作， 公司董事会对何柱先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 14 日 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事 何柱先生的书面辞职报告。何柱先生因工作调动原因，辞去公司第三届董事会董 事职务。何柱先生原定任期为 2023 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日。辞任后，何 柱先生将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，何柱先生的辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，何柱先生提交的 辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司董事会将按照规定尽快完成新任董事 的补选工作。 截至本公告披露日，何柱先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承 诺事项。 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-004 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披露公告》。 公司股东福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）（以下简称"国改基金"） 持有公司股份 7,170,702 股（占公司总股本比例 2.61%），计划在减持计划公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份 不超过 7,170,702 股（不超过公司总股本比例 2.61%）。价格区间根据减持时的市 场价格和交易方式确定。 公司股东福建省健坤德行资产管理有限责任公司（以下简称"健坤德行"） 持有公司股份 1,199,000 股（占公司总股本比例 0.44%），计划在减持计划公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易等方式（窗口期不减 持）减持公司股份不超过 447,534 股（不超过公司总股本比例 0.16%）。其中公司 董事林超先生计划在健坤德行本次减持期间内，通过健坤德行减持其间接持有的 公 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 3.3 million to 6.6 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a profit of 22.94 million CNY in the same period last year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 7.5 million to 15 million CNY, down from a profit of 13.43 million CNY in the previous year[1] - The decline in performance is attributed to a decrease in new business contracts and an extended collection period for accounts receivable, leading to increased bad debt provisions and asset impairment losses[2] Communication and Reporting - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[1] - The specific financial data for 2024 will be detailed in the company's annual report, and investors are advised to pay attention to investment risks[3]