截至本公告披露日，武振楠先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。 武振楠先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对武振楠先生 任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-001 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 22 日 收到公司副总经理武振楠先生提交的书面辞任报告。武振楠先生原定任期为 2023 年 4 月 6 日起至第三届董事会届满之日止，现因工作需要，辞去公司副总经理职 务，其辞任后将在公司全资子公司福建工大岩土工程研究所有限公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，武振楠 先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。其所负责的工作已正常交接，武振楠 先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 ...

关于福建省招标股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 法律意见书 （2023）大成榕律字第 1696 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 1 / 8 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈伟、陈见非律 师参 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-072 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任 意时间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 155,882,802 股，占 公司有表决权股份总数的 56.64 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-073 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事许 萍女士的书面辞职报告。许萍女士因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事 职务，同时辞去董事会专门委员会全部相关职务。许萍女士原定任期为 2023 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日。辞任后，许萍女士将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的规定，许萍女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总 人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，故其辞职报告将自公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，许萍女士仍将按 照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会 中的相关职责。许萍女士的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响，公司董事 会将按照规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，许萍女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承 诺事项。 许萍女士在公司 ...

兴业证券股份有限公司 现场检查手段：（1）查阅公司章程；（2）查阅公司相关的三会会议资料及信息披 露文件；（3）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（4）查阅公司重大合 同及相关凭证。 | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | √ | | | 相关要求予以整改 | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | --- | --- | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司制定的各项内控制度；（2）查阅内部审计部门和审 | | | 计委员会的内部资料和会议文件。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审 ...

福建省招标股份有限公司 董事会议事规则（2023年12月） 第一条 宗旨 为了进一步规范福建省招标股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和公司董 事会有效地履行其自身职责，提高公司董事会的规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和本 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常 事务。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案； - 1 - （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； （八）决定公 ...

福建省招标股份有限公司 独立董事现场工作制度（2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善福建省招标股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发 展，有效发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件以及《福建省招标股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《福建省招标股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"《独立董事制度》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求，认真 履行职责，维护公司和全体股东的整体利益。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求， 到公司进行现场工作。 除参加董事会会议外，公司独立董事应当保证安排合理 时间到公司进行现场工作，对公司生产经营状况、管理和内部 控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行 现场检查。现场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会 和深圳证券交易所报告。 第四条 独立董事每年 ...

第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 福建省招标股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善福建省招标股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建省招 标股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事 专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯的方式 召开。 - 1 - 一名独立董事召集和主持； ...

福建省招标股份有限公司 关联交易管理制度（2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范福建省招标股份有限公司（以下简称" 公司"、"本公司"）的关联交易行为，提高公司规范运作 水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》及其他有关法律法规、规范性文件和本公司章程 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、 信息披露规范。公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必 要的关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联 交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为本公 司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的 除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织； - 1 - （三）由本制度第六条所列公司 ...

福建省招标股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 公司党组织 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 210 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 333 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...