关于广州华研精密机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司 作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称 "财通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机本次拟使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除发行费用人民币 10,794.60 万元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金 继续进行现金管理，购买包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、 收益凭证及国债逆回购等保本型产品，以增加资金收益，为公司和股东获取更好 的投资回报。 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于2024年3月5日在公司二楼203室以现场及通讯方式召开。会议通知和材料 以专人送达的方式已于2024年2月25日向各位董事发出。会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，会议由董事长包贺林先生主持，独立董事卢勇、董事兼总经理 温世旭通讯方式参加会议，董事包贺林、李敏怡、刘伟波、独立董事易兰、林旭 东现场出 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-004 广州华研精密机械股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下称"公司"或"华研精机"）于2024 年3月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币4.5亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人 民币26.17元，本次发行募集资金总额为78,510.00万元，扣除发行费用10,794.60 万元（不含增值税）后，募集资金净额为67,715.40万元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-005 广州华研精密机械股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下称"公司"或"华研精机"）于2024 年3月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了 《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用 途不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将募投项目中的"瓶 坯智能成型系统扩产建设项目"达到预定可使用状态的时间由2024年3月31日调 整至2025年1月31日；将"高速多腔模具扩产建设项目"达到预定可使用状态的 时间由2024年3月31日调整至2024年6月30日；将"研发中心建设项目"达到预定 可使用状态的时间由2024年3月31日调整至2024年9月30日。现将相关事项公告如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220号）同意注册，公司首次公 开发 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-007 广州华研精密机械股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于募投项目延期的议案》 监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金 的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和 长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金 投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产 经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况， 符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次募投项目延 期事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议决于 2024 年 3 月 5 日在公司一楼 ...

募集资金投资项目延期的核查意见 作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称 "财通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机募集资金投 资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除发行费用人民币 10,794.60 万元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募集资金已全 部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-003 广州华研精密机械股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 28 日连续 6 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100.71%，根据 深圳证券交易所相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公 司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，有关情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 4、公司不存在需披露业绩预告的情况。 5、公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第 三 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-002 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公 司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，有关情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 4、公司不存在需披露业绩预告的情况。 5、公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-001 一、基本情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第三次会议、2023 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》， 并授权董事会及具体经办人员向工商登记机关办理工商变更及新章程备案的相 关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、进展情况 近日，公司完成了《公司章程》的工商变更登记手续，并取得了广州市市场 监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》。本次备案事项主要为修订 后的公司经营范围和《公司章程》，经营范围变更事项具体如下所示： 变更前的经营范围：塑料加工专用设备制造;机械技术咨询、交流服务;制药 专用设备制造;机械技术开发服务;具有独立功能专用机械制造;电工机械专用设 备制造;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）; 技术进出口;机械技 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州华研精密机械股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《广州华研 精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海润天 睿律师事务所（以下简称本所）接受广州华研精密机械股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下简称本所律师）出席公司 2023 年 第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议 召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见 证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会根据公司第三届董事会第三次会议决议由公司董事会召集。公 司董事会已于 2023 年 12 月 14 ...