证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-051 广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议：2023 年 12 月 29 日(星期五)15:00。 (2)网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长包贺林先生 6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 ...

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知材料于2023年12月2日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2023年12月13日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席会议。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-049 广州华研精密机械股份有限公司 二、监事会审议情况 第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司监事会 2023年12月13日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-047）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议，且作为特别决议 ...

广州华研精密机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的 审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，独立董事应过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人 士。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指 ...

广州华研精密机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董 事会提名委员会(以下简称"提名委员会"或"委员会")，作为负责选择公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《广州华 研精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定 本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员 ...

第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 广州华研精密机械股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件及《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关 联化。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 (二)由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (三)由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； (四)持有公司 5%以上股份的法人或一致行动人； ( ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-048 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于2023年12月13日在公司二楼203室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知和会议材料于2023年12月2日以专人送达的方式和邮件的方式送达全体董事。 会议由董事长包贺林先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董 事卢勇、易兰、林旭东以通讯方式出席，董事包贺林、温世旭、李敏怡、刘伟波 现场出席了会议。 本次会议的通知、召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过投票表决，审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 为满足公司经营业务发展需要，拟在公司经营范围中增加"各种塑料包装的 生产与销售。"增加后不会导致公司主营业务发生变更，并对《公司章程》中经 营范围相关条款同步修订。 ...

广州华研精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条：为进一步完善广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《广州华研精 密机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他法律、行政法规、规 范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条：独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条：独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条：独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第五条：公司按照审议需要不定期召开专门 ...

广州华研精密机械股份有限公司 二〇二三年十二月 章程 | 章程 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 1 | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 通知和公告 | 39 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 章程修改 | 43 | | 第十二章 附则 | 43 | 第一章 总则 第一条 为维护广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规之规定成立的股份有 限公司。 公司系由广州华研精密机械有限公司按照原账面 ...

股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的行 为，保证股东依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规、规范性文件之规定制定本 规则。 广州华研精密机械股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》和公司 章程规定的范围内行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； (三)审议批准董事会报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、年度报告； (六)审议批准公司的利润分配方案和 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《广州华研精密 机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 广州华研精密机械股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委 员内选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委 ...