独立董事提名人声明与承诺 提名人广州华研精密机械股份有限公司董事会现就提名易兰女士为广州华 研精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州华研精密机械股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

一、会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召 开第二届董事会提名委员会第一次会议。会议应出席委员3人，实际出席委员3人， 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-035 广州华研精密机械股份有限公司 董事会提名委员会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》 根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，我们对公司 第三届董事会独立董事候选人卢勇先生、易兰女士、林旭东先生的任职资格进行 了审查，同意提名上述人员担任公司第三届董事会独立董事候选人，并提交董事 会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 广州华研精密机械股份有限公司 董事会提名委员会 2023年9月28日 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定 ...

广州华研精密机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 因公司第二届董事会董事任期即将于2023年10月届满到期，根据《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届 选举。第三届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4名，独立董事3名，经提 名委员会进行资格审核，本届董事会拟提名包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女 士、刘伟波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第二 次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于2023年9月15日以专人送达的方式发出，并于2023年9月27日在公司 办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出 席会议董事7名。全体监事、董事会秘书、第三届董事候选人列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...

广州华研精密机械股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人卢勇作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州华研精密机械股份有限 公司第二届董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

证券代码:301138 证券简称:华研精机 编号:2023-005 广州华研精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ √其他 (投资者网上集体接待日) 参与单位名称及 参与网上提问的投资者 人员姓名 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开本次投资者网上集体接待活动 上市公司接待人 1、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李敏怡女士 员姓名 2、证券事务代表、董事会办公室经理阮长柏先生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次投资者交流活动中提出的问题进行了回复: 1、啥时 10 送 5? 答:公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 投资者关系活动 司 2023 年半年度利润分配预案的议案》,详情请关注公司最新公 主要内容介绍 告,谢谢您的关注。 2、公司上半年的整体经营情况以及影响净利润变动的原因 是什么? ...

证券代码:301138 证券简称:华研精机 公告编号:2023-027 广州华研精密机械股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流,广州华研精密机械股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局和广东上市公司协会共同举办的"2023 年广 东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网 上平台举行,投资者可以登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与 公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2023 年 9 月 19 日(星期 二)下午 15:45-17:00。 届时公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监李敏怡女士,证券事务代 表、董事会办公室经理阮长柏先生将通过网络在线方式与投资者就公司治理、经 营情况及发展战略等问题进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司 2023 年 9 月 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州华研精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《广州 华研精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京 海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广州华研精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"） 出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等 相关事项依法进行见证。 法律意见书 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-026 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议 室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长包贺林先生 6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 (1)现场会议：20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥221,332,131.15, a decrease of 6.99% compared to ¥237,964,322.58 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥33,102,257.40, down 13.30% from ¥38,178,949.52 in the previous year[20]. - The basic earnings per share decreased by 12.50% to ¥0.28 from ¥0.32 in the previous year[20]. - The company reported a 2.97% increase in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥30,210,953.80 compared to ¥29,339,624.39 in the previous year[20]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 35,136,211.14, down from CNY 40,394,634.50 in the same period of 2022[151]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 34,372,539.28, a decline of 12.5% from CNY 39,142,909.42 in the previous year[150]. - The total revenue for the first half of 2023 reached 2,809.54 million yuan, showing a significant increase compared to the previous period[174]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥83,948,321.07, compared to a negative cash flow of ¥1,484,146.57 in the same period last year, representing a growth of 5,756.34%[20]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -180,892,068.47, compared to CNY -200,481,736.06 in the previous year[157]. - The company made an investment payment of CNY 1,550,000,000.00, down from CNY 1,760,151,600.00 in the first half of 2022[157]. - The company has committed to several investment projects, including a smart bottle preform production system with an investment of CNY 9,803 million, which is 31.65% completed[65]. - The company has allocated 25,000 million CNY to bank wealth management products and 5,000 million CNY to securities firm wealth management products, totaling 30,000 million CNY in entrusted financial management[72]. Research and Development - The company plans to enhance its R&D capabilities and production capacity through fundraising projects, which may take time to yield results[6]. - The company aims to maintain appropriate R&D investment intensity to consolidate its technological position and respond to market demands[5]. - The company has a robust R&D team of 78 professionals and holds a total of 136 patents, including 15 invention patents, reflecting its commitment to innovation[40]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 11,399,241.57, a decrease of 11.8% compared to CNY 12,923,133.69 in the same period last year[150]. - The company plans to invest 1,099 million yuan in new product development and technology research in the upcoming year[171]. Market and Product Development - The company specializes in the design, research and development, production, and sales of bottle preform intelligent molding systems and molds, focusing on high-precision plastic processing equipment for the fast-moving consumer goods packaging industry[28]. - The company is expanding the application of its PET preform intelligent forming systems into dairy, beer, and pharmaceutical packaging sectors, enhancing its market reach[38]. - The company has sold nearly 800 sets of bottle preform intelligent forming systems globally, indicating a strong market presence and potential for maintenance and upgrade services[43]. - The company is actively pursuing international market expansion, achieving success in Southeast Asia and entering markets in South Asia, Africa, the Middle East, New Zealand, Turkey, and Australia[42]. - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture an additional 10% market share in the precision machinery sector[197]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[91]. - The company successfully passed the ISO9001 quality management system certification renewal audit during the reporting period[96]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[106]. - The company has not faced any environmental penalties or violations during the reporting period[90]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[140]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥5.0 per 10 shares (including tax) to all shareholders based on 120,000,000 shares[6]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 20,301[128]. - The largest shareholders, Bao Helin and Wen Shixu, each hold 28.58% of the shares, totaling 34,293,240 shares[128]. - The shareholding structure remains stable, with 75% of shares held by domestic entities[125]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on a total share capital of 120 million shares[86].

财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广州 华研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机 2023 半年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后 的募集资金为 7 ...