证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会、监事会换届选举。 一、董事会换届选举 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事 对本次换届选举的提名程序、审议表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审 查，发表了明确同意的独立意见。 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名 委员会审核，公司董事会提名包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士、刘伟波先 生为非独立董事候选人（简历详见附件 1），提 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-037 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023 年 9 月 27 日，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十四次会议，决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。 4.会议召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 10 月 13 日(星期五)下午 14:30，现场会议结束 时间不早于网络投票结束时间。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15—9:25，9:30—1 ...

财通证券股份有限公司关于 广州华研精密机械股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广州 华研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项进行了认真、审 慎的核查，并发表本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 ...

如否，请详细说明： 广州华研精密机械股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人林旭东作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州华研精密机械股份有 限公司董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-032 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 广州华研精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州华研精密机械股份有限公司董事会现就提名卢勇先生为广州华 研精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州华研精密机械股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ...

特此承诺。 广州华研精密机械股份有限公司 承诺人：林旭东 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 2023 年 9 月 27 日 并取得独立董事资格证书的承诺函 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十四次会议决议，本人林旭东被提名为公司第三届董事会独立 董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立 董事资格证书，为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事 培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-031 广州华研精密机械股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司职工代表大会2023年第一次会议于2023年9 月27日在广州市增城区宁西街创立路6号广州华研精密机械股份有限公司行政办 公楼一层会议室召开，出席本次职工代表大会职工代表共45人。本次会议商议选 举职工代表出任广州华研精密机械股份有限公司第三届监事会职工代表监事宜。 经与会代表认真研究，通过决议如下： 广州华研精密机械股份有限公司 监事会 2023年9月28日 黄娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历。1997 年 7 月至 2003 年 5 月，江西省奉新县商业局担任统计员；2003 年 9 月至 2009 年 7 月，爱华特（广州）通讯有限公司担任人事专员；2009 年 11 月至 2017 年 10 月， 担任公司人力资源主管；2017 年 10 月至 2020 年 10 月，担任公司职工监事、人 力资源主管；2 ...

广州华研精密机械股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人易兰作为为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州华研精密机械股份有 限公司第二届董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-030 广州华研精密机械股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知材料于2023年9月15日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2023年9月27日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 监事会拟提名袁杰红女士、林勇波先生为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会认 为上述候选人符合法律、行政法规等规定的上市公司监事任职资格，符合公司章 程规定的任职条件。候选人简 ...

广州华研精密机械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度的规定，我们 作为广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于客 观独立判断的立场，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立 意见： 一、对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》的独立意见 经审阅候选人学历、任职经历及其他相关信息，公司第二届董事会提名包 贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士、刘伟波先生为第三届董事会非独立董事 候选人符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士、刘伟波先生不存在《公司法》等 法律法规中不得担任上市公司董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场 禁入者，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在 被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公 司章程》的规定的任职资格。 规范性文件和《公司章程》的规定的任职资格。 综上所述，我们同意公司董事会提名卢勇先生、易兰女士、林旭东先生为 第三届独立董事候选人，并同意提交公司20 ...