证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-034 浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议 于2024年8月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8 月13日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到会 董事9人,会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完 整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责 ...

天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人"）作为浙江中科磁业 股份有限公司（以下简称"中科磁业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，对中科磁业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 | 2 | 研发技术中心建设改造项目 | 4,046.96 | 4,046.96 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充营运资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 合计 | 36,557.96 | 36,557.96 | 2023 年 7 月 31 日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会 议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年半年度占用 累计发生金额(不 含利息) 2024 年半年度 占用资金的利 息(如有) 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控告 人及其附属企业 非经营性占用 小计 一 一 一 一 一 一 一 一 其他关联方及附属企业 一 一 一 一 非经营性占用 小计 一 一 — 总计 一 一 一 一 一 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初往来资金 余额 2024 年半年度往来 累计发生金额(不 含利息) 2024 年半年度 往来资金的利 息(如有) 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 上市公司的子公司及其附 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-035 浙江中科磁业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议 于2024年8月23日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月13日以 电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先 生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要所载信息真实、 准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www. ...

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-032 浙江中科磁业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额 为 912,580,000.00 元，扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净 额为 824,827,137.88 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 29 日全部到位并存放于 公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10689 号）。募 集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开 户行签署了《募集资金三方监管协 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-028 近日，公司为募集资金账户开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于 暂时闲置募集资金现金管理，账户具体信息如下： | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 中信证券股份有限公司 | 浙江中科磁业股份有限公司 | 31741391 | 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，该账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结 算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。 二、风险控制措施 1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投 资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使 用部 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于新增募集资金专户并授权 签订募集资金专户监管协议的议案》，为提高对募集资金的使用和管理效率， 公司拟在宁波银行股份有限公司金华东阳支行和中信银行股份有限公司金华东 阳支行分别开立 1个新的募集资金专户，用于存放公司"年产 20000 吨节能电机 磁瓦及年产 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目"的部分募集资金。公司董事会 授权公司管理层与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专用账户 相关事宜。公司已于近日与相关方完成了《募集资金三方监管协议》的签署， 现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕364 号)同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,215 万股，每股发行价 格为 ...

类型：其他股份有限公司（上市） 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-026 浙江中科磁业股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日、2 024 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第十四次会议和 2023 年度股东大会审议 通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 同意公司变更注册资本及修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 公司于近日完成了相关工商变更登记及相关备案手续，并取得了浙江省市场 监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 名称：浙江中科磁业股份有限公司 统一信用代码：91330783552855277N 浙江中科磁业股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024- 025 浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议 于2024年6月11日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于 2024年6月5日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实 际到会董事9人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 浙江中科磁业股份有限公司董事会 2024年6月11日 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议 案》 董事会认为：为提高对募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-024 浙江中科磁业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整 原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 88,594,718 股为基 数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以 及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.70 元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金 份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.00 股。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个 ...