浙江中科磁业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步提高浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作水 平, 明确公司独立董事在年报工作中的职责, 充分发挥独立董事在年报编制和披 露方面的监督作用, 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 相关规定, 结合《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")以及公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中, 按照有关法律、行政法规及《公 司章程》等相关规定, 切实履行独立董事的责任和义务, 勤勉尽责地开展工作, 维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作, 保证所提供信息的真实、准确、 完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通, 积极为 独立董事履行上述职责创造必要条件。 独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。独立董事应当对有关重大 问题进行实地考 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-004 浙江中科磁业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会")，现 将有关事项通知如下： 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序 ...

第一章 总则 第二章 募集资金存储 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他法律法规和规定, 以及《浙 江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合浙江 中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用 途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的, 公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法的规定。 浙江中科磁业股份有限公司 募集资金管理办法 第五条 募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户(以下 ...

浙江中科磁业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行 1 第一条 为完善浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公 司特决定设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 及《浙江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第五条 提名委员会由三名委员组成，由公司董事会在全体董事范围为选举产生， 其中，由公司独立董事担任的委员不少于二名。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。 ...

浙江中科磁业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审议同意后, 提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前, 向公司指定会 计师事务所, 也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 组 织 管 理 与 职 责 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作, 并监督其审计工作开展情况。审计委 员会应当切实履行下列职责: (一)按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度; (二)提议启动选聘会计师事务所相关工作; (三)审议选聘文件, 确定评价要素和具体评分标准, 监督选聘过程; (四)提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议, 提交决策机构决定; (五)监督及评估会计师事务所审计工作; 第一章 总则 第一条 为规范浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、改聘)会 计师事务所的相关行为, 提高财务信息质量, 切实维护股东利益, 根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民 ...

浙江中科磁业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-006 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会 议于2024年2月2日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2024年1 月27日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭 新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投 资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，公司募集资金在一段时 间内将出现一定额度的暂时性闲置。在确保不影响募投项目建设、资金安全及公 司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实 现资 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024- 005 浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议 于2024年2月2日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年1月27 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到会董事 9人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律 、法规及《公司章程》的规定。 | 序 | | 是否需要 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 制度名称 | 提交股东 大会审议 | | | 1 | 《浙江中科磁业股份有限公司关联交易决策制度》 | 是 | 修订 | | 2 | 《浙江中科磁业股份有限公司对外担保制度》 | 是 | 修订 | | 3 | 《浙江中科磁业股份有限公司募集资金管理办法》 | 是 | 修订 | | 4 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-003 浙江中科磁业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。 2、投资金额：不超过 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述 额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统 性风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设及公司正常经营的情况下，拟使用总额度不超过 10,000 万 ...

| | （七）对股东、实际控制人及其关联人提供 | | --- | --- | | | 的担保; | | | （八）深圳证券交易所或者本章程规定的其 | | | 他担保情形。 | | | 公司、董事、高管人员等违反审批权限、 | | | 审议程序对外担保给公司造成损失的, 相关 | | | 责任人承担相应的法律责任。 | | 第五十八条： | 第五十八条： | | …… | …… | | 股东大会通知和补充通知中应当充分、完 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、完 | | 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的 | 整披露所有提案的全部具体内容, 以及为使 | | 事项需要独立董事发表意见的, 发布股东大 | 股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全 | | 会通知或补充通知时将同时披露独立董事的 | 部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事 | | 意见及理由。 | 发表意见的, 发布股东大会通知或补充通知 | | | 时将同时披露独立董事的意见及理由。 | | 第八十条： | 第八十条： | | …… | …… | | （十）法律、行政法规、本章程或《股东大 | （十）公司股东大会决议主动撤回其股票在 | ...

浙江中科磁业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第五条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法履行 职责时，由其指定一名其 ...