浙江中科磁业股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善浙江中科磁业股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》"), 并参照《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙江中科磁业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的, 应 视同公司提供担保, 公司应按照本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会批准, 任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股股东、实际控制人应当 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-001 浙江中科磁业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、股票交易异常波动情况 公司股票交易价格于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 1 月 31 日 连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离 32.85%，根据《深圳证券交易所交易规则》， 连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 公司董事会通过通讯及现场问询方式，对公司实际控制人、控股股东就相关问题 进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司实际控制人、控股股东在本公司股票交易 ...

关于对外投资的公告 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023-036 浙江中科磁业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为进一步促进浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"或"中科 磁业"）业务发展，加快落实公司建设海外基地的战略布局，促使公司原产地多 元化，加快构建公司的东南亚市场体系，实施国际与国内市场双轮驱动以及产品 、品牌、运营管理国际化的战略发展规划，公司以自有资金设立全资子公司浙江 中科磁源新材料有限公司（以下简称"中科磁源"），并由中科磁源设立全资子 公司中科磁业（新加坡）私人有限公司（以下简称"中科磁业（新加坡）"）。 现中科磁源拟通过中科磁业（新加坡）在越南设立中科磁业（越南）有限公司（ 以下简称"中科磁业（越南）"）新建永磁材料生产公司项目（以下简称"本项 目"）。本项目投资总额为990万美元（折合人民币约7,425万元）,资金来源均 系自有、自筹资金。 2、2023年12月12日，公司第二届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议 于2023年12月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年 12月7日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到 会董事9人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023-037 浙江中科磁业股份有限公司 董事会认为：为进一步促进公司的业务发展，加快公司建设海外基地的战略 布局，促使公司原产地多元化，防范贸易摩擦，培育东南亚市场，实施国际与国 内市场双轮驱动以及产品、品牌、运营管理国际化的战略发展规划。现中科磁源 拟通过中科磁业（新加坡）在越南设立中科磁业（越南）有限公司新建永磁材料 生产公司项目。 （具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资的 ...

浙江中科磁业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023-033 浙江中科磁业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江中科磁业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 125,373,831.47 | -6.48% | 372,898,806.15 | -25.89% | ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023- 034 浙江中科磁业股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司内部审计负责人的情况 特此公告。 浙江中科磁业股份有限公司 董事会 2023年10月27日 附件：林维莉女士简历 林维莉，女，1977 年 04 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业， 大专学历，持有中级会计师资格证。曾在浙江津乐电子有限公司、中国朗诗德电 气有限公司、三信国际电器上海有限公司、宁波华翔电子股份有限公司任职；2015 年 5 月-2022 年 6 月担任宁波井上华翔汽车零部件有限公司内控主管；2022 年 9 月-2023 年 5 月担任浙江多元纺织（集团）科技有限公司（曾用名：浙江多元纺 织科技有限公司）审计经理；2023 年 6 月至今于浙江中科磁业股份有限公司负 责审计工作。 截至本公告披露日，林维莉女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制 人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有 ...

浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023- 035 董事会认为：公司《2023年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整地反 映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定及公司工作需要，董事会同意聘任林维莉女士为公司审计部负责人，任期 至本届董事会届满之日止。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议 于2023年10月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开 ...

投资者关系活动记录表 | 争加剧，导致公司毛利率下降。 | | --- | | 公司钕铁硼成品主要稀土原材料价格持续下跌，导致公司 | | 钕铁硼成品销售均价下降，整体销售收入出现下降。 | | 公司短期业绩因为整体市场和行业环境存在一定的下浮， | | 但公司也在积极采取多方面措施以实现既定经营目标。 | | 3、稀土价格的未来展望； | | 稀土的价格受到地缘政治、市场需求等多方面的因素影 | | 响，公司作为磁性材料生产型企业，希望稀土原材料价格能够 | | 保持在相对合理和稳定的一个范围区间，这样更有利于公司的 | | 生产和经营。 | | 稀土原材料价格的变动与公司的采购成本和产品价格紧 | | 密相连，公司通过合理的库存采购和科学的库存管理等手段有 | | 效管控稀土原材料的采购成本，并建立起与下游客户良好的沟 | | 通和定价机制，以确保公司整体的盈利能力。 | | 4、募投项目的整体进展，未来扩产的节奏； | | 2023 年 7 月，公司与东阳市高铁新城管委会签订了《关 | | 于年产 6000 吨高性能钕铁硼、20000 吨节能电机磁瓦及 1500 | | 吨结磁项目投资合作协议》，募投项 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023-032 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕364号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,215万股，每股发行价格为人民币41.20元，募集资金 总额为人民币91,258.00万元，扣除保荐及承销费用71,704,150.94元(不含增值 税进项税)及其他发行费用16,048,711.18元(不含增值税进项税)后，实际募集资 金净额为824,827,137.88元。 公司首次公开发行募集资金已于2023年3月29日划至公司指定账户。立信会 计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》(信会师报字[2023]第ZA10689号)。 关于变更部分募投项目后重新签订募集资金三方监管协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023-031 浙江中科磁业股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次上市流通的限售股份为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司" "中科磁业"）首次公开发行网下配售限售股，本次解除限售股份数量为 1,150,360股，占公司目前总股本的比例为1.30%，股东户数为5,814户，限售期 为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。本次解除限售股份上市流通日期为 2023年10月9日（星期一）。 （一）本次解除限售的股份数量为1,150,360股，占公司发行后总股本的 1.30%； （二）本次解除限售的股东户数共计5,814户； （三）本次解除限售股份的上市流通日期为 2023年10月9日（星期一）； （四）本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下: 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕364号)同意注册，中科磁业首次公开发 行人民币普通股(A股)股 ...