证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024- 023 浙江中科磁业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024年5月17日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日 （星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月17日（星期五）9:15-15:00 。 2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号浙江中科 磁业股份有限公司（以下简称"公司"）二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 上海市通力律师事务所 关于浙江中科磁业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 浙江中科磁业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江中科磁业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所朱煜律师、杨怡玟律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-017 浙江中科磁业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如 下： 一、变更注册资本的情况 工商变更登记的公告 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款的主要内容保持不变。如有 其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化，标点 的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。 本次变更内容和相关章程条款的修订经公司董事会审议通过后尚需提交股 东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，并提请股 东大会授权公司相关部门人员根据规定办理工商变更登记/备案等相关事宜，本 次变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 浙江中科磁业股份有限公司董事会 20 ...

关于浙江中科磁业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10961号 浙江中科磁业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江中科磁业股份有限公司（以下简称 "中科磁业公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中科磁业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

浙江中科磁业股份有限公司 服务业务经验，从事证券工作 28 年，具备相应专业胜任能力。近 3 年复核上市 公司审计报告 3 家。 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况报告 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允地表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,53 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-022 浙江中科磁业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部的规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审 议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2022 年 11 月 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事严 密先生、楼建伟先生、韩春燕女士均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 浙江中科磁业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 浙江中科磁业股份有限公司 ...

： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江中科磁业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-020 浙江中科磁业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。 2、投资金额：不超过 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期 内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统 性风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）在 保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用总额度不超 5,000 万元（含 ...

各位股东及股东代表： 本人楼建伟作为浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，报告期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人楼建伟，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江工商大学研究 生。1997 年 9 月至 2000 年 9 月在浙江农资集团兴合房地产开发公司任会计；20 00 年 9 月至 2000 年 12 月在浙江农资集团有限公司任会计；2000 年 12 月至 200 5 年 9 月在浙江金昌汽车集团有限公司任财务总监；2005 年 9 月至 2006 年 2 月 在华立医药集团有限公司任财务部副经理；2006 年 3 月至 2006 年 5 月在 ...