证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及公积金转增股本方案情况 1、公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 194,400,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计派发现金红利 194,400,000.00 元（含税）；每 10 股以资本公积金转增股本 8 股，共计转增 155,520,000 股；本次利润分配不送红股。截至审议日，公司不存在回购股份的 情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。若本次利润分配预案披露日至 实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方 案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-071 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式 和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。 本议案已经公司第四届审计委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北 京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 1 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯形式召开。 本次会议 ...

1 重要内容提示： 北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 2 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 □适用 不适用 （一） 财务报表 北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 北京中科江南信息技术股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 （一） 主要会计数据和财务指标 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— ...

本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-072 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送 达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯形式召开。 三、备查文件 第四届监事会第二次会议决议。 1 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 2 经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式 和 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-062 北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议 ...

特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 1 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-069 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已 于 2024 年 3 月 21 日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，公司职工代表于 2024 年 4 月 22 日对第四届监事会职工代表监事进 行选举，经与会职工代表提名并选举马潇女士为公司第四届监事会职工代表监事。 本次选举完成后，公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。 马潇女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。马潇女士简历详见附件。 附件： 马潇女士，1985 年 ...

北京大成律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 大成证字 2024 第 300-1 号 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dentons.cn 北京大成律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 大成证字 2024 第 300-1 号 致：北京中科江南信息技术股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届 董事会第二十四次会议决议公告》； 3. 公司于 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-068 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长、专门委员会委 员及聘任高级管理人员和内审负责人的公告 1 提名委员会：石向欣先生（主任委员/召集人）、蒋必金先生、朱玲先生。 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公 司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会等专门 委员会。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举以下董事为公司第四届 董事会各专门委员会委员，组成情况如下： 战略委员会：罗攀峰先生（主任委员/召集人）、衡凤英女士、朱玲先生、 曾纪才先生、蒋必金先生； 审计委员会：申慧慧女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士及李琳女士； 薪酬和考核委员会：李琳女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士及申慧慧 女士； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，根据《公司章程》 的 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-066 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员组成董事会后，全体 董事根据《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 要求一致同意推选董事罗攀峰先生为公司第四届董事会第一次会议的召集人及 主持人。罗攀峰先生以口头方式通知全体董事于当日召开第四届董事会第一次会 议。全体与会董事一致同意豁免第四届董事会第一次会议通知期要求，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场形式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司高级管理人员列 席本次会议。 本次会议由董事罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》， 同意选举马潇女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公 司第四届监事会届满为止。 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-070 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于选举公司第四届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 1 ...