北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》， 同意选举马潇女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公 司第四届监事会届满为止。 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-070 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于选举公司第四届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 1 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会董事，组成公司第 四届董事会，任期自 2023 年年度股东大会通过之日起三年。公司已完成董事会 换届选举，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：罗攀峰先生、李叶东先生、李家琪先生、黄敬超先生、衡 凤英女士、朱玲先生、曾纪才先生 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-063 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司第三届董事会非独立董事陈建良先生、非独立董事陈荣先生、独立董事 郑方先生任期届满日为 2024 年 3 月 21 日，在第四届董事会选举完成后届满离 1 任，不再担任公司董事及相关专门委员会的职务，也不担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陈建良先生、陈荣先生、郑方先生未持有公司股份,均 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对届满离任的陈建良先生、陈荣先生、郑方先生在任职期间的勤 ...

公司第四届监事会成员任期自 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 上述人员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定中不得担任公司监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例 未低于监事总数的三分之一。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事； 公司职工代表于同日对第四届监事会职工代表监事进行选举，产生了第四届监事 会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司已完成监事会换 届选举，现将相关情况公告如下： 1、非职工代表监事：姚建华先生、杜雪莹女士 2、职工代表监事：马潇女士 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-064 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-067 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会成员与职工代表监事共同 组成监事会后，全体监事根据《公司章程》要求一致同意推选职工代表监事马潇 女士为公司第四届监事会第一次会议的召集人。马潇女士以口头方式通知全体监 事于当日召开四届监事会第一次会议。全体与会监事一致同意豁免第四届监事会 第一次会议通知期要求，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯形式在公司会 议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会同意选举马潇女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第四届监事会届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

股价表现 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 56.17 板块评级:强于大市 至今 个月 个月 个月 绝对 (27.9) (18.0) (18.0) (61.6) 相对深圳成指 (25.3) (13.3) (19.8) (39.2) 中科江南 支撑评级的要点 [Table_FinchinaDetail] 利润表(人民币 百万) 现金流量表(人民币 百万) 2024 年 4 月 19 日 中科江南 2 公司投资评级： 减 持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上； 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。 2024 年 4 月 19 日 中科江南 3 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 传真:(852) 2147 9513 中银国际(新加坡)有限公司 注册编号 199303046Z 新加坡百得利路四号 中国银行大厦四楼(049908) 电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587 传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371 计算机 | ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2024-06 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 中科江南2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2024 年 4 月 8 日 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏 目 公司接待人员 姓名 董事长：罗攀峰 总经理：朱玲 独立董事：申慧慧 董秘：张驰 财务总监：杨成玢 投资者关系活动 主要内容介绍 1.2023 年的四季度业绩不达预期是一个实际影响到近期公司市值管理 方面的因素，根据国务院国资委有关国有控股上市公司加强市值管理 的有关要求，公司近期是否有相关工作计划？24 年一季度中，公司是 否有规划新创新增长点？谢谢！ 答：尊敬的投资者您好，公司一贯重视市值管理和股东回报，在做好 生产经营与保障高质量发展的同时，规范公司 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-061 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年 度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-034）（以下简称"原公告"）。经检 查发现，原公告的附件二《授权委托书》中部分内容有误，现予以更正（更正后 的内容以加粗表示），具体内容如下： | | | 备注 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | 目可以投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外 | √ | | | | | | 的所有提案 | | | | | | 非累计投 | | | | | | | 票议案 | | | ...

证券研究报告 | 年报点评报告 2024 年 04 月 02 日 中科江南（301153.SZ） 年报业绩符合预期，数据要素政策及模式加速落地 事件：2024 年 3 月 28 日，公司发布 2023 年年度报告，实现营业收入 12.08 亿元，比上年同期增长 32.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.00 亿元，比上年同期增长 15.92%，业绩符合预期。 公司业绩符合预期，财政预算管理一体化推动高增。1）公司业绩持续保持 高增，2023 年实现营业收入 12.08 亿元，比上年同期增长 32.31%；实现归 属于上市公司股东的净利润 3.00 亿元，比上年同期增长 15.92%，剔除股份 支付费用影响后，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 3.46 亿元，较上年同期增长 43.27%，业绩符合预期。2）其中，公司核心 产品支付电子化业务构筑了稳健的基本盘，2023 年支付电子化业务收入 6.46 亿元，同比增长 4.98%；财政预算管理一体化收入 2.18 亿元，同比增 长 84.17%；运维及增值服务 2.02 亿元，同比增长 61.22%；行业电子化 0.54 亿元，同比增长 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及摘要已于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体公告，为方便 投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:00 在深圳证券交易所"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn）举办 2023 年度业绩说明会。 本次 2023 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与公司 2023 年度业绩说明会。 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-060 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 出席 2023 年度业绩说明会的人员如下：董事长罗攀峰先生、董事兼总经理 朱玲先生、独立董事申慧慧女士、董事会秘书 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-059 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京中科江南信息技术 股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第58号，以下简称"关注 函"）。收到关注函后，公司对此高度重视，立即对相关问题进行认真核查和逐 项落实，现就相关问题回复如下： 问题：1.请你公司结合所处行业特点、竞争状况、公司发展阶段、经营模式、 未来发展战略以及最近三年净利润、净资产、每股收益变动情况等主要财务指标 变化情况及可持续性等，详细说明制定本次利润分配及资本公积转增股本方案的 主要考虑、确定依据及其合理性，与公司业绩成长、发展规划是否匹配，转增比 例是否与公司业绩增长幅度相匹配，高送转方案是否符合本所《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 7.7.13 条 的规 ...