证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-043 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会审议情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"、"公司"）第三届董事会 任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》《关于 董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司拟将董事会席 位由 9 名调整为 10 名，其中独立董事由 3 名调整为 4 名，将 6 名非独立董事中的 1 名调整为职工代表董事。 根据修订后的《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事 会同意提名钱和生先生、唐卫 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-045 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州翔楼新材料股份有限公司董事会现就提名顾乾坤 为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州翔楼新材料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一、被提名人已经通过苏州翔楼新材料股份有限公司第三 届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，现将苏州翔楼新材料股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2025半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 31.56 元/股， 募集资金总额为人民币 589,120,010.52 元。2022 年 5 月 27 日，华泰联合证券有限责任公 司扣除其承销费 35,347,200.63 元（不含增值税）后，将剩余募集资金 55 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-051 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王章忠作为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州翔楼新材 料股份有限公司董事会提名为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-049 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾乾坤作为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州翔楼新材 料股份有限公司董事会提名为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-052 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尹洪英作为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州翔楼新材 料股份有限公司董事会提名为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-047 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州翔楼新材料股份有限公司董事会现就提名王章忠 为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州翔楼新材料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一、被提名人已经通过苏州翔楼新材料股份有限公司第三 届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-042 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订《公司 章程》相应条款及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事第二十八次会议审议通过了《关于调整董事会席位、变更公司注册 资本并修订<公司章程>相应条款的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。 具体内容如下： 2、修订《公司章程》相应条款的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律 法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应创业板上市公 司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相 关条款进行修订，修订情况如下： | 原《公司章程》条文 | | | | | | | 《公司章程》修订后的条文 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-046 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州翔楼新材料股份有限公司董事会现就提名娄爱华 为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州翔楼新材料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一、被提名人已经通过苏州翔楼新材料股份有限公司第三 届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-053 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次： 2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 6、会议股权登记日：2025年9月8日（星期一） 7、会议出席对象： （1）本次股东会股权登记日为：2025年9月8日（星期一），截至2025年9月8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司 股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出 席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、现场会议召开地点：苏州市吴江 ...