苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-047 苏州翔楼新材料股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年修订）》及相关格式指南的规定， 现将苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年半年度募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-044 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：2024 年半年度，公司按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行 使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 8 月 9 日以书面及邮件方式通知了全体 监事，会议于 2024 年 8 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-042 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少公司注册资本 或实施股权激励。本次回购价格不超过人民币 50 元/股（含本数），用于回购的 资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），按 回购资金总额的上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 200 万股，占公 司当前总股本的 2.53%；按回购资金总额的下限及回购价格上限测算，预计回购 股份数量为 100 万股，占公司当前总股本的 1.26%，实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购资金总额以 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-039 苏州翔楼新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）的自有或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，本次回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通 股（A 股）股票，用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励。在回购价格不 超过 50 元/股（含本数）的条件下，按回购资金总额的上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量为 200 万股，占公司当前总股本的 2.53%；按回购资金总额的 下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 100 万股，占公司当前总股本的 1.26%。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。根据《上市公司股份回购规则》 《深圳 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-041 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 /股，最低成交价格为 33.89 元/股，成交总金额为人民币 251,469 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少公司注册资本 或实施股权激励。本次回购价格不超过人民币 50 元/股（含本数），用于回购的 资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,0 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-040 苏州翔楼新材料股份有限公司 | 9 | 黄海燕 | 1,066,800 | 1.35 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 钱荣根 | 1,046,364 | 1.32 | 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量 二、前十名无限售条件股东的持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 1 | 苏州翔楼新材料股份有 限公司回购专用证券账 | 1,954,204 | | 4.62 | | | 户 | | | | | 2 | 唐卫国 | 1,681,000 | | 3.97 | | 3 | 王怡彬 | 1,195,000 | | 2.82 | | 4 | 黄海燕 | 1,066,800 | | 2.52 | | 5 | 钱荣根 | 1,046,364 | | 2.47 | | 6 | 项光隆 | 1,001,400 | | 2.37 | | 7 | ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-036 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 7 月 15 日以书面及邮件方式通知了 全体董事，会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长钱和生先生召集并主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中杨春福先 生、朱建华先生、刘庆雷先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的种类为公司已发行上市的人民 币普通股（A 股）股票，用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励。 （1）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （2）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 50 元/股（含本数）（未超过公 司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-038 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （3）拟回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额的上限及回 购价格上限测算，预计回购股份数量为 200 万股，占公司当前总股本的 2.53%； 按回购资金总额的下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 100 万股，占 公司当前 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-037 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 7 月 15 日以书面及邮件方式通知了全体 监事，会议于 2024 年 7 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会 主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成以下决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会逐项审议并通过了本次回购公司股 份的方案，具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-035 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1、苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的 1,954,204 股股份不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专用账户已回购股份 1,954,204 股后股本 77,229,110 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.10 元（含税），预计派发 现金红利总额 7,8001,401.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 计算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本*10 股=78,001,401.10 元 /79,183,314 股*10 股=9.850737 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四 舍五入）。公司本次权益 ...