证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-035 上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含 税），共计派发现金股利为 7,200,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股， 不以公积金转增股本。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金 额。 2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次权益分派的实施距离股 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-034 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海唯万密封科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海唯万密封科技股 份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）召 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯万密封 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 | 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：王盼 | 联系电话：021-60871328 | 一、保荐工作概述 上海唯万密封科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（2023年1-12月） | | （2） ...

上海唯万密封科技股份有限公司 报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》及《独 立董事议事规则》等规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利、履行职责， 切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况简要汇 报如下： | 吕永根 6 4 2 0 | | --- | | 0 | | 否 | | 1 | | 1 | 一、独立董事基本情况 本人吕永根，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 研究员。1998 年 9 月至 2003 年 12 月，担任中国科学院山西煤炭化学研究所炭 材料研究室副研究员；2003 年 12 月至 2005 年 8 月，担任东华大学材料科学与 工程学院副研究员；2005 年 9 月至今，担任东华大学材料科学与工程学院教授； 2020 年 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告经安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（安 永华明（2024）审字第 70045632_B01 号），公司根据本年的财务状况和经营成果编 制《2023 年度财务决算报告》，现报告如下： 二、2023 年度公司主要财务业务数据变动情况分析 （一） 资产情况分析： 6、 报告期末，在建工程较期初增加157.60万元，同比增长114.17%，主要系 本报告期内启动的集团ERP系统升级实施项目，在期末未验收所致。 7、 报告期末，使用权资产较期初增加216.96万元，同比增长153.05%，主要 系本报告期内相比期初，租赁期内使用租赁资产增加所致。 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元） 363,196,925.17 340,433,254.52 6.69% 410,682,574.71 归属于上市公司股 东的净利润（元） 37,090,983.12 46,204,897.03 -19.72% 59,642,434.30 ...

单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初 占用资金余 额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占用 资金的利息 （如有） 2023年度偿 还累计发生 金额 2023年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初 往来资金余 额 2023年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023年度往来 资金的利息 （如有） 2023年度偿 还累计发生 金额 2023年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - ...

上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制审核报告 2023年12月31日 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 内部控制审核报告 | 1 | - 2 | | 上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 | 3 | -19 | 内部控制审核报告 安永华明（2024）专字第 70045632_B04 号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的上海唯万密封科技股份有限公司管理层编制的《上 海唯万密封科技股份有限公司关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评 估报告》（"内部控制评估报告"）中所述的上海唯万密封科技股份有限公司及其子 公司（统称"集团"）于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行 情况。按照《企业内部控制基本规范》建立健全必要的内部控制系统并保持其执行的 有效性、确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映集团于 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制是上海唯万密封科技股份有限公司管理层的责任， ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 本专项说明仅供上海唯万密封科技股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用 于其他用途。 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70045632_B02号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70045632_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海唯万密封科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海唯万密封科 技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海唯万密封科技股份有 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-031 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中章荣龙先生以通讯方式出席），会议由监事会主席章荣龙先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其 《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的 ...