证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-170 国能日新科技股份有限公司 关于控股子公司收购股权资产进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于控股 子公司收购股权资产的议案》，公司控股子公司日新港华智慧能源（深圳）有限 公司（以下简称"日新港华"）以自有资金收购厦门港华智慧能源有限公司（以 下简称"厦门港华"）所持有的厦门港能投光伏有限公司（以下简称"厦门港能 投"）100%股权，股权转让款为 2,126.16 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟收购股 权资产的公告》（公告编号：2024-114）。同日，日新港华与厦门港华签订了《关 于厦门港能投光伏有限公司之股权收购协议》（以下简称"《厦门港能投股权收 购协议》"）。 鉴于厦门港能投未能在《厦 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书(一) 致：国能日新科技股份有限公司 北京市通商律师事务所接受国能日新科技股份有限公司的委托，担任发行 人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问， 就发行人本次发行事宜出具了《关于国能日新科技股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票的法律意见书》(以下简称"《法律意见书》")和《关于国能日新科 技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》(以下简称"《律师 工作报告》")。根据深圳证券交易所要求，按照律 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受国能日新科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"国能日新"或"公司"） 聘请，作为国能日新 2024 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚 实守 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-167 国能日新科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开的 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司（含全资 子公司及控股子公司）2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 60,000 万元 （前述额度包含了本次董事会前，公司及子公司已经签订授信合同在有效期内的 续签）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、 票据贴现、保函、代付、保理、信用证、项目贷款、融资租赁等综合业务。本次 授权有效期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在授权期限内综合授 信额度可循环使用。 公司董事会 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国能日新科技股 份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于业务发展及日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将 与北京五洲驭新科技有限公司（以下简称"五洲驭新"）产生采购商品及接受服 务日常关联交易不超过 2,200 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计总金额 为不超过人民币 1,150 万元，截至本核查意见出具之日实际发生金额为人民币 1,064.26 万元。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通 知于 2024 年 12 月 3 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-156 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（以下简称"本次 发行方案"）已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-166 国能日新科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币 5 亿元（该担保额度 包含公司已审批通过且仍在有效期内的担保额度）。本次被担保对象均为公司合 并报表范围内的子公司，存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的 情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。 一、担保情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下：为保证公司 及控股子公司业务发展及经营需要，2025 年度公司拟为合并报表范围内部分子 公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）向银行、融资租赁等金融 机构申请融资（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、承兑汇 票 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-165 国能日新科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2025 年度合 | 2024 年度 1-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | 同签订或预计 交易金额 | 月已发生金额 | | 向关联人采购 商品/接受服务 | 北京五洲驭新 科技有限公司 | 采购供电设备、 附件及其他服务 | 市场定价 | 4,000,000 | 1,733,152.80 | | | | 采购测量设备 | 市场定价 | 18,000,000 | 8,909,438.00 | | | 合计 | | | 22,000,000 | 10,642,590.80 | 3、2024 年度日常关联交易实际发生情况 单位：元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第三 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 37,766.12 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 上述拟投入募集资金金额已履行董事会审议程序，调减了需扣减本次发行融 资额的财务性投资金额。 本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目 实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的 程序予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将 根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金 投入的优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金 或其他法律法规允许的融资方式解决。 在上述募集资金投资项 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-164 国能日新科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）拟向 特定对象公司控股股东、实际控制人雍正先生发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"），并于 2024 年 1 月 23 日签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正 之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。 现公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，对本次发行方案进行了调整，并于 2024 年 12 月 6 日与雍正先生签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正之附条件生效的股份认 购协议之补充协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议之补充协议》"）。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东及实际控制人 雍正先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，雍正 ...