上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 石磊 作为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 提名为上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-085 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下 简称"天职国际") 2、2024 年度拟聘任会计师事务所：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) (以下 简称"立信中联") 3、拟变更会计师事务所原因：本次变更会计师事务所主要是考虑公司现有业 务状况、发展需求及整体审计需要。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、 收费、意见等方面存在分歧的情形。 1、基本信息 立信中联于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制 设立。注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心 北区 1-1-2205-1。 2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 27 家，收费总额人民币 3,554.40 万元。上市公司主要行业涉及制造业(16)、房地产业(3)、信息传输 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-081 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 由于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及 《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由三名监事组成。公司监事会提名 杨洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与经公司职工代表大会 选举产生的两名职工代表监事共同组成第四届监事会。 公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三 年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第 三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 监事会换届选举的公告》。 一、会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-079 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 421,700 股，占公司总股本的 0.49%，最高成交价为 30 元/股，最低成交价为 24.98 元/股，支付的总金额为 11,369,227 元（不包含交易 费用）。本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购股份方 案等有关规定。 二、其他说明 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 275,224,031.40, a decrease of 11.64% year-over-year, and year-to-date revenue was CNY 827,730,115.22, down 6.60% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of CNY 1,015,986.41, a decline of 117.64% year-over-year, while year-to-date net profit was CNY 14,079,134.06, down 65.05% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥827,730,115.22, a decrease of 6.6% compared to ¥886,220,796.85 in the same period last year[14]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 14,079,134.06, a decrease of 65.1% compared to CNY 40,281,376.22 in Q3 2023[15]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 7,058,512.06, down 82.7% from CNY 40,779,911.36 in the same period last year[15]. - Total profit for Q3 2024 was CNY 6,664,524.10, a decline of 83.6% compared to CNY 40,595,033.14 in Q3 2023[15]. - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 970,585,820.45 in Q3 2023 to CNY 898,889,975.99 in Q3 2024, representing a decline of approximately 7.4%[16]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.16, down from CNY 0.46 in Q3 2023[15]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 16,232,976.82, an increase of 120.61% compared to the same period last year[6]. - The company experienced a 163.41% increase in cash flow from investing activities, totaling CNY 78,414,629.49, attributed to the redemption of structured deposits[6]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 16,232,976.82, contrasting with a net outflow of CNY 78,746,103.49 in Q3 2023[16]. - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 78,414,629.49, compared to a net outflow of CNY 123,664,107.67 in the previous year[16]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to CNY 427,985,536.63, an increase from CNY 397,934,748.39 at the end of Q3 2023[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 2,295,049,195.93, a decrease of 4.03% from the end of the previous year[2]. - Total current assets decreased to approximately CNY 1.94 billion from CNY 2.09 billion, indicating a decline of about 6.9%[11]. - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 1.82% to CNY 2,078,653,074.41 compared to the end of the previous year[2]. - Total liabilities decreased to ¥216,396,121.52 from ¥274,229,106.79, a reduction of 21.1%[13]. - Non-current assets increased to ¥351,257,254.11 from ¥301,957,579.48, representing a growth of 16.3%[13]. Shareholder Activities - The company repurchased a total of 420,300 shares, accounting for 0.48% of the total share capital, with a total expenditure of approximately CNY 11.33 million[10]. - The maximum repurchase price was adjusted to CNY 44.53 per share after the 2023 annual equity distribution[10]. - The company plans to use CNY 25 million to CNY 50 million for share repurchase through centralized bidding within 12 months[10]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable by 260.59%, reaching CNY 2,183,791.35, primarily due to an increase in received but not yet due bills[6]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 111.06% to CNY -5,855,997.21, due to higher provisions for bad debts[6]. - The company incurred a foreign exchange loss of CNY 519,654.46 in Q3 2024, compared to a gain of CNY 1,405,127.36 in Q3 2023[15]. - The company’s inventory decreased significantly from CNY 201.54 million to CNY 150.69 million, representing a reduction of approximately 25.2%[11]. - The company’s other receivables increased from CNY 14.54 million to CNY 17.40 million, reflecting a growth of about 19.9%[11]. - The company’s prepayments decreased significantly from CNY 23.04 million to CNY 9.60 million, a decline of approximately 58.3%[11]. Future Outlook - The company plans to continue investing in new product development and market expansion strategies to drive future growth[12]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[12].

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-075 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元。上述募集 资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金到位情况进 行了审验，并出具了天职业字[2021]45819 号《验资报告》。 二、募集资金专项账户的设立及三方监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投 ...

关联关系。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-076 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-074 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件的A股 流通股，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-015）。 公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 27 日实施完毕，根据《关于回购公 司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过人民币 45 元/股调整为 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-073 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2024 年 2 月 3 日和 2024 年 2 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...