证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-050 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 8 月 8 ...

第二届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十三次会议（临时会议）于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑 设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-046 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会现就提名苏剑鸣为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-042 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 2.李挺为非独立董事候选人； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 3.朱旭为非独立董事候选人； 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第二届董事会第二十三次会议（临时会议）于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式 召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长高松先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安 徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-047 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 周萍华 ，作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六 十日 ...

承诺书 本人苏剑鸣尚未取得上市公司独立董事资格证书，承诺将在六十 日内报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。上市公司建研设计（301167）将公 告本人的上述承诺。 承诺人：苏剑鸣 2023 年 8 月 8 日 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-049 声明人 苏剑鸣 ，作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过安徽省建筑设计研究总院股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事候选人声明 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 √是 □否 九、本人担任独立董事 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-030 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 91,588,595.89 | 76,920,177.91 | 19.07% | | 归属于上 ...

编号：2023-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 建研设计 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 资者 时间 2023 年 4 月 18 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：高松 总经理、董事会秘书：韦法华 独立董事：吴慈生 副总经理：王红兵 财务总监：刘定萍 投资者关系活动 主要内容介绍 1.您好，2023 年已没有疫情影响，公司在数字化转型，数据中心建 设方面是否会加速？分支机构的建设会不会履盖到主要的城市群？ 影响公司营业收入提升的主要因素有哪些？未来两年，公司会不会 迎来快速发展期？另特别关注公司的每股经营性现金流如何改善？ 答：您好！（1）公司将加快建设募集资金投资项目"信息系统建设项 目"，本项目将利用数字化技术提升企业对信息数据的处理能力，进 一步提升公司管理效能和协同创新。建立和形成以 BIM ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-026 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 （ 三 ） 参 会 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度 报告》及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步深入了解公司的经营 情况，公司将通过举行 2022 年度网上业绩说明会的方式与投资者进行互动交流。 具体安排如下： （四）出席人员：公司董事长高松先生，董事、总经理、董事会秘书韦法华 先生，副总经理王红兵先生，财务总监刘定萍女士，独立董事吴慈生先生。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，做好中小投资者保护工作，提升公司 ...