证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-071 （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 26 日以现场方式在公司四楼二号会议 室召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘 书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 安徽省建筑设 ...

委员会工作细则》等制度修改说明 一、《安徽省建筑设计研究院股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细 则》更名及修订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 安徽省建筑设计研究院股份有限公司董 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董 | | 事会战略与投资委员会工作细则 | 事会战略与可持续发展委员会工作细则 | | | 第一条 为完善安徽省建筑设计研究总 | | 第一条 为适应公司战略发展需 | 院股份有限公司 以下简称 公司"）治理 | | 要，增强公司核心竞争力，确定安徽省 | 结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期 | | 建筑设计研究院股份有限公司 以下简 | 发展规划，提高重大投资决策的效益和决策 | | 称 公司"）发展规划，健全投资决策程 | 的质量，强化可持续发展能力，根据 《中华 | | 序，加强决策科学性，提高重大投资决 | 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 | | 策的效益和决策的质量，完善公司治理 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | 以下简称 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号）同意注册，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 26.33 元/股，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集 资金净额为人民币 467,931,600.00 元。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出 具了"容诚验字[2021]230Z0305 号"《验资报告》。 以上募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与募集资金 专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资 金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目及资金使用情况 1 使用部分闲置募集资金及 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-072 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于申请并使用银行综合融资授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于申请并使用银行综合 融资授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、申请并使用银行综合融资授信额度的基本情况 1.拟申请并使用的融资授信额度 公司及子公司拟向光大银行、肥西农商行、交通银行、马鞍山农商行、浙商 银行、民生银行、农业银行、兴业银行、邮政储蓄银行、招商银行、中国银行、 中信银行等申请并使用融资授信额度合计不超过人民币 38,000 万元（含本数）， 其中一年以内短期融资授信额度不超过人民币 34,000 万元 （含本数），一年以上 中长期融资授信额度不超过人民币 4,000 万元（含本数），最终融资授信额度以 各家银行实际审批并与公司签署的合作协议或合同为准。 2.授信品种 4.担保方式 本次融资授信担保方式为信用担保、 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过） 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干，执行总建筑师、 执行总工程师、财务总监各一人。 公司总经理、副总经理、执行总建筑师、执行总工程师、财务总监构成公司 总经理经营班子。总经理经营班子是总经理办公会组成人员，是公司日常经营管 理的指挥和运作中心。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理经营班子成 员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及 经营班子其他成员，但兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 第一章 总则 第一条 为明确安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职权、职责，规范总经理履职行为，健全总经理领导下经营管理层的议 事和决策程序，完善公司治理结构，确保日常经营管理工作的顺利进行，根据《中 华人 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过） 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设工作组，负责战略与可持续发展委员 会决策事宜的前期准备工作。 第三章 职责权限 1 第一章 总则 第一条 为完善安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 全面预算管理办法 （2024年12月26日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强和规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）全面预算管理工作，合理配置资源，完善内部控制机制，提升经营管 理水平，根据相关预算管理规定，结合公司经营业务特点，制定本办法。 第二条 公司依据本办法对预算的编制、审批、执行、调整、考核与监督等 工作进行管理。 第三条 公司实施全面预算管理应遵循以下原则： （一）战略目标导向原则：全面预算必须以公司中长期发展规划和战略目标 为导向，并成为公司战略规划细化、实施、控制和评价的重要载体； （二）资源优化配置原则：通过实施全面预算，优化配置各项资源，提高资 源的价值创造能力； （三）全面性原则：全面预算必须全员参与、全面覆盖、全程跟踪及控制； （四）激励约束原则：实行以年度预算为基础的考核奖惩制度，预算执行结 果与经营者业绩挂钩。 第四条 公司及所属企业是全面预算管理的主体，负责在本部和所属企业中 实施全面预算管理，企业法定代表人是全面预算管理的第一责任人。 第二章 全面预算管理工作组织 第五条 公司设立全面 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-073 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 根据中国证券监督管理委员会 （以下简称 "中国证监会"） 关于同意安徽省 建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021〕 3363 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,000.00 万股，每股 发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 52,660.00 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 5,866.84 万元后，公司实际募集资金净额 为人民币 46,793.16 万元，超出 32,510.28 万元的募投项目资金需求 14,282.88 万元（超募资金）。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出 具了容诚验字[2021]230Z0305 号 验资报告》。 以上募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与募集资金 专户开户银行、保荐机构签订了 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 内部控制基本制度 （2024 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《安徽省建筑设计研 究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）遵守国家有关法律、法规、规章、规范性文件和公司制度等的规定； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全和有效实施负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，积极回报股东，充分保障股东的合法权益，根据（ 关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》及 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定以下公司未来三年（（2024-2026 年）股 东回报规划： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析我国法律法规的相关规定、公司 经营发展战略、全体股东特别是中小股东的要求和意愿等因素，充分考虑公司未 来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷 及债权融资环境等情况的基础上，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和（ 公司章程》中利润 ...