安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 风险控制管理办法 （2024 年 10 月 28 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司的风险管理工作，建立规范、有效的风险控制 体系，促进公司战略的实现和经营的持续、稳定、健康发展，根据财政部、证监 会、审计署等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合公司实 际，制定本办法。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）确保有关法律法规的遵循； （三）确保公司有关规章制度和实现经营目标而采取的重大措施得到贯彻执 行，保障经营管理的有效性； （四）建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划,使其不因灾害性风险 或人为失误而遭受重大损失。 第三条 本办法所称风险，是指在公司发展过程中各种不确定性对实现公 司战略及经营目标的影响；本办法所称风险管理，是指围绕公司战略及经营目标， 通过在管理各环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，建立健全风险管理体 系，从而为实现风险管理总体目标提供保证的过程和方法。 第四条 本办法适用于本公司,各子公司可参照执行。 第二 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-062 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过并获全票同 意。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金 投资设立控股子公司的议案》 根据公司战略规划及发展需要，为拓展相关多元化业务，打造细分领域差异 化竞争优势，提升企业市场竞争力，公司拟与自然人赵海涛先生、饶永先生、张 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"建研设计"） 第三届董事会第十次会议（临时会议）于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召 开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

| 一）贯彻执行公司风险管理相关 | 一）执行公司风险管理基本流 | | --- | --- | | 制度，认真做好本部门相关的风险管理 | 程； | | 工作，有效控制风险； | 二）负责将风险管理基本流程 | | 二）负责收集相关风险信息，梳 | 融入本部门实际业务； | | 理、识别、分析管辖范围内的风险点； | 三）制定并落实本部门的风险 | | 三）负责管辖范围内风险发生可 | 管理策略和重大风险解决方案； | | 能性和影响程度评估标准的制订； | 四）配合开展本部门负责的重 | | 四）负责对管辖范围内的风险进 | 大风险监控工作； | | 行评价，参与公司组织的风险评估工 | 五）负责本部门重大经营风险 | | 作； | 事件的报告和应对； | | 五）拟订管辖范围内风险的应对 | 六）配合开展风险管理信息系 | | 措施和方案，并组织实施； | 统建设、风险管理培训等工作； | | 六）对管辖范围内的风险点进行 | 七）开展风险管理其它工作。 | | 监控和预警，确定本部门的风险类别及 | | | 风险预警指标，形成风险防控自查报 | | | 告； | | | 七）配合风险管理办公室完成公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 30 日分别收到副总经理毕功华先生、执行总工程师朱兆晴先生递交的书 面辞职报告，毕功华先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务；朱 兆晴先生亦因达到法定退休年龄，申请辞去公司执行总工程师及全资子公司安徽 省施工图审查有限公司董事长职务。根据有关法律法规及《安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司章程》的规定，毕功华先生和朱兆晴先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。二人所负责的相关工作已完成交接，辞职不会影响公司相关工 作的正常开展。辞职后，公司将返聘毕功华先生和朱兆晴先生从事有关技术工作。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-061 毕功华先生和朱兆晴先生原定任期自公司董事会聘任之日起至第三届董事 会届满之日止。截至本公告披露日，毕功华先生持有公司股份 2,138,657 股，占 公司总股本的 1.91%；朱兆晴先生持有公司股份 2,078,457 股， ...

姚茂举先生在公司工作已三十六载，几十年来始终恪尽职守、勤勉尽责，是 公司建筑设计业务领域的核心人才，为公司发展做出了卓越贡献。公司董事会对 姚茂举先生致以衷心的感谢！ 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-060 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 10 日收到执行总建筑师姚茂举先生递交的书面辞职报告，姚茂举先生因 达到法定退休年龄，申请辞去公司执行总建筑师职务。根据有关法律法规及《安 徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定，姚茂举先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。辞职后，公司将返聘姚 茂举先生从事有关技术工作。 姚茂举先生原定任期自公司董事会聘任之日起至第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，姚茂举先生持有公司股份 2,133,057 股，占公司总股本的 1.90%。辞职后姚茂举先生将继续严格履行其作出的相关承诺，并将严格按 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 1 | | 开程序、表决内容符合法律法规及公司章 | | --- | --- | | | 程规定。 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 0 次，拟下半年开展 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6、发表专项意见情况 | - | | （1）发表专项意见次数 | 7 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | - | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | - | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | - ...

和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现 将有关情况公告如下： 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-056 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 单位：万元 | 减值类型 | 资产项目 | 2024 年半年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值准备 | 合同资产减值准备 | -10.30 | | 信用减值准备 | 应收账款-坏账准备 | 1,132.93 | | | 应收票据-坏账准备 | -114.63 | | | 其他应收款-坏账准备 | 10.61 | | --- | --- | --- | | 合计 | | 1,018.61 | 3.本次计提信用减值准 ...

| | | 编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年初占用资 2024 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 | 1-6 月占 | 年 2024 1-6 | 月偿 | 年 月 2024 6 | 30 | 占用形成原 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息(如 有) | | 还累计发生金额 | | 日占用资金余额 | | 因 | 占用性质 | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的规定，安徽省建筑设计研究总院股 份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号）同意注册，公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人 民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的 费用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集资金净额为人民 币 467,931,600.00 元。该募集资金已于 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-055 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年半年度报告 及其摘要》 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第七次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司四楼二号会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席郑梦华女士以通讯表决方式出席会 议。全体监事共同推举汪军先生主持本次会议。公司董事会秘书、证券事务代表 列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过 ...