安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为促进安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董 事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之间的指定联络人，是公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会办公室是公司董事会秘书依法履行职责的依托部门。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得被提名为公司董事会秘书候选人： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-070 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 26 日在公司四楼一号会议室以现场 方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。公司监 事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过） 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设工作组，负责战略与可持续发展委员 会决策事宜的前期准备工作。 第三章 职责权限 1 第一章 总则 第一条 为完善安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公 ...

一、独立董事专门会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 独立董事专门会议于 2024 年 12 月 26 日在公司四楼一号会议室召开，会议通知 于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达。会议应出席独立董事 3 人，实际 出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举丁斌先生召集并主持本次会 议。会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽省建筑 设计研究总院股份有限公司章程》等相关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 综上，同意《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》， 并同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此决议。 独立董事：周萍华 丁斌 苏剑鸣 二〇二四年十二月二十六日 经审议，独立董事一致认为，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红 有 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过） 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干，执行总建筑师、 执行总工程师、财务总监各一人。 公司总经理、副总经理、执行总建筑师、执行总工程师、财务总监构成公司 总经理经营班子。总经理经营班子是总经理办公会组成人员，是公司日常经营管 理的指挥和运作中心。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理经营班子成 员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及 经营班子其他成员，但兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 第一章 总则 第一条 为明确安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职权、职责，规范总经理履职行为，健全总经理领导下经营管理层的议 事和决策程序，完善公司治理结构，确保日常经营管理工作的顺利进行，根据《中 华人 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-071 （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 26 日以现场方式在公司四楼二号会议 室召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘 书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 安徽省建筑设 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号）同意注册，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 26.33 元/股，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集 资金净额为人民币 467,931,600.00 元。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出 具了"容诚验字[2021]230Z0305 号"《验资报告》。 以上募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与募集资金 专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资 金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目及资金使用情况 1 使用部分闲置募集资金及 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，积极回报股东，充分保障股东的合法权益，根据（ 关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》及 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定以下公司未来三年（（2024-2026 年）股 东回报规划： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析我国法律法规的相关规定、公司 经营发展战略、全体股东特别是中小股东的要求和意愿等因素，充分考虑公司未 来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷 及债权融资环境等情况的基础上，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和（ 公司章程》中利润 ...

委员会工作细则》等制度修改说明 一、《安徽省建筑设计研究院股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细 则》更名及修订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 安徽省建筑设计研究院股份有限公司董 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董 | | 事会战略与投资委员会工作细则 | 事会战略与可持续发展委员会工作细则 | | | 第一条 为完善安徽省建筑设计研究总 | | 第一条 为适应公司战略发展需 | 院股份有限公司 以下简称 公司"）治理 | | 要，增强公司核心竞争力，确定安徽省 | 结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期 | | 建筑设计研究院股份有限公司 以下简 | 发展规划，提高重大投资决策的效益和决策 | | 称 公司"）发展规划，健全投资决策程 | 的质量，强化可持续发展能力，根据 《中华 | | 序，加强决策科学性，提高重大投资决 | 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 | | 策的效益和决策的质量，完善公司治理 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | 以下简称 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-069 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 一、《营业执照》基本信息 统一社会信用代码：91340111MAE50AFF25 名称：安徽省建院数智科技有限公司 注册资本：壹仟万圆整 类型：其他有限责任公司 成立日期：2024 年 11 月 20 日 法定代表人：赵海涛 住所：安徽省合肥市经济技术开发区海恒社区繁华大道 7699 号安徽省建筑 设计研究总院 经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软 件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能公共数据平台；软件外包服务；计 算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 电子产品销售；广播影视设备销售；电气设备销售；信息安全设备销售；音响设 备销售；互联网数据服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；安全系统监 控服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务； 合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；大数据服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；体育场地设施工程施 工；货物进出口；技术进出口； ...