安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-058 2024 年 8 月 24 日 1 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韦法华、主管会计工作负责人刘定萍及会计机构负责人陈寒 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划与承诺之间的差异。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 公司目前主要面临宏观经济形势变化及产业政策调整风险、市场竞争加 | | 剧风险、业务创新风险、 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-054 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司四楼一号会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中董事欧园先生、黄伟军先生以通讯表决 方式出席会议。会议由董事长韦法华先生主持。公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年半年度 计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 公司本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-053 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称"公司"）于近日取得由 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 发明名称：一种家用一体化光伏控制系统 专利权人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 地址：230601 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 7699 号 发明人：刘朝永；笪良飞；王春梅；瞿春 专利号：ZL 2020 1 1158749.0 专利申请日：2020 年 10 月 26 日 授权公告号：CN 112290591 B 授权公告日：2024 年 08 月 13 日 申请日时申请人：刘朝永 申请日时发明人：刘朝永；笪良飞；王春梅；瞿春 专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以 专利登记簿记载为准。 二、专利要点 本发明公开了一种家用一体化光伏控制系统，旨在解决现有家用光伏控制系 统在停电后无法根据用电器用电等 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-052 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.合同的生效条件：自双方签字盖章后生效。 2.合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中，可能存在签约合同 价变化导致公司设计费相应变化的风险，也可能存在由于外部宏观环境、国家有 关政策发生重大变化及其他不可预见或不可抗力等因素导致合同无法如期或全 面履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 3.合同履行对公司本年度经营成果的影响：本合同的签订属于公司日常经营 行为。若合同顺利履行，预计将对公司本年度及未来相关年度财务状况、经营成 果产生积极影响，但具体的利润贡献目前尚无法准确预计。公司将根据合同实际 履行情况以及相应的企业会计准则进行会计处理，最终利润贡献和相关财务数据 的确认以公司经审计的财务报告为准。 一、公司自愿性信息披露标准情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 20 日召开第二届董事会第 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-051 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称"公司"）于近日取得由 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 施工，不仅简化了施工流程，降低了施工难度，而且还提高了施工安装效率。这 种新型连接方式能够有效减少现场作业时间和成本，同时保证了建筑结构的安全 性和耐久性。 三、取得发明专利证书对公司的影响 本专利为公司和合肥工业大学联合研发，所涉及的技术及应用领域与公司装 配式建筑业务相关，目前暂未在公司相关业务中应用。专利的取得暂不会对公司 生产经营产生重大影响，但有助于推动公司自主创新，发挥自主知识产权优势， 进一步完善知识产权保护体系，巩固技术优势地位，增强核心竞争力，对公司可 持续发展具有积极推动作用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 发明名称：墙板、用于墙板与框架梁连接的耗能节点及墙板装配方法 专利权人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司；合肥工业大学 地址：230000 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-050 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。 4.会议召集人： ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意2024第01683号 致：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森 、盛建平律师（下称"天禾律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-049 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于项目中标结果的自愿性信息披露公告 二、中标项目对公司的影响 1.如公司后续能够顺利签订正式合同并正常履行，将对公司未来经营业绩产 生促进作用； 2.公司与招标人长丰县城建投资开发有限公司、招标代理机构安徽省招标集 团股份有限公司不存在关联关系，本项目的履行不会影响公司经营的独立性。 三、风险提示 截至本公告披露日，本项目的联合体牵头人尚未取得《中标通知书》，相关 各方也尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚具有一定不确定性，具体以最 终签订的合同为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露了《安徽省建筑设计研 究总院股份有限公司关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-048）， 由中煤矿山建设集团安徽绿建科技有限公司、中煤第三建设（集团）有限责任公 司和公司组成的联合体 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-048 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本项目由中煤矿山建设集团安徽绿建科技有限公司、中煤第三建设（集团） 有限责任公司和安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）组 成的联合体（以下简称"联合体"）投标，目前项目尚处于中标候选人公示期， 联合体能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。 2.公司在联合体中按照具体承担的设计任务所享有的设计费以正式签署的 合同为准，可能存在最终金额总量不及预估的情形，公司将根据实际进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）安徽合肥公共资源交易中 心（网址：https://ggzy.hefei.gov.cn）发布《宇桥生态科技产业园及宇桥湖、 滁河干渠生态综合治理项目中标候选人公示》，公司与中煤矿山建设集团安徽绿 建科技有限公司、中煤第三建设（集团）有限责任公司组成的联合体 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-044 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。 2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所。 3.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议。 4.公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关 于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构，同时同 意聘请容诚所为公司 2024 年度内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续 ...