证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-001 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。 3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 ...

第一条 为加强和规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。公司与控股子公司、参股公 司的其他股东按各自持股比例向控股子公司、参股公司提供财务资助不适用本制 度，由董事会、股东大会根据《对外提供财务资助管理制度》《非日常经营交易 事项决策制度》等的规定履行决策程序。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （ ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意2025第00111号 致：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽省建筑设计研究总 院股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师 事务所接受安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（下称"公司"）的委托， 指派费林森、盛建平律师（下称"天禾律师"）出席公司2025年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出 具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公 告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东 ...

Company Overview - Anhui Provincial Architectural Design Institute, established in 1955, transformed into a state-controlled joint-stock company and listed on the Growth Enterprise Market on December 6, 2021 [1] - The company has 7 subsidiaries, 2 branches, and holds shares in 1 company, primarily engaged in architectural design, consulting, and R&D [1][2] - It possesses various qualifications including Class A in architectural design, urban planning, landscape architecture, and municipal public design [1] Response to Industry Downturn - The architectural design industry faces significant downward pressure, leading to slower project progress and increased accounts receivable [3] - Measures taken include enhancing core competitiveness in urban renewal and cultural heritage projects, diversifying business through acquisitions, and expanding service networks [4] Contract Energy Management Projects - The subsidiary, Jianyuan Energy, has implemented over 20 energy management projects, with individual investments typically not exceeding 4 million CNY and total investments exceeding 40 million CNY [5] - Expected investment return rates for these projects range from 8% to 10% [5] Financial Performance of Jianyuan Testing Company - Jianyuan Testing, acquired in April 2022, contributed revenues of 76.95 million CNY and net profits of 14.75 million CNY from April to December 2022, accounting for 15.11% and 16.32% of the company's total revenue and net profit, respectively [6] - In 2023, it generated revenues of 96.05 million CNY and net profits of 16.81 million CNY, representing 18.68% and 24.95% of the total [6] Regional Business Distribution - The majority of the company's business is concentrated in Anhui Province, particularly in Hefei, with external revenue accounting for only 1.33% in 2022 and 2.75% in 2023 [7] Subsidiary Acquisition and Employee Statistics - Jianyuan Testing is the only subsidiary acquired through cash purchase; others were established through joint investments [8] - The company employs over 900 staff, with a stable turnover rate [8]

《安徽省建筑设计研究院股份有限公司董事会战略与投资 委员会工作细则》等制度修改说明 1 | 事的三分之一提名，并由董事会选举产 | 董事的三分之一以上（含三分之一）提名， | | --- | --- | | 生。 | 并由董事会选举产生。 | | 第五条 战略与投资委员会设主任 | 第五条 战略与可持续发展委员会设主 | | 委员一名，由公司董事长担任。 | 任委员一名，由公司董事长担任，负责主持 | | | 委员会工作。 | | 第六条 战略与投资委员会任期与 | 第六条 战略与可持续发展委员会任期 | | 董事会任期一致，委员任期届满，连选 | | | 可以连任。期间如有委员不再担任公司 | 与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 | | | 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 | | 董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足 | 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 | | | 述第三至第五条规定补足委员人数。 | | 委员人数。 | | | 第七条 战略与投资委员会下设工 | 第七条 战略与可持续发展委员会下设 | | 作组，负责战略与投资委员会决策事宜 | 工作组， ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 全面预算管理办法 （2024年12月26日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强和规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）全面预算管理工作，合理配置资源，完善内部控制机制，提升经营管 理水平，根据相关预算管理规定，结合公司经营业务特点，制定本办法。 第二条 公司依据本办法对预算的编制、审批、执行、调整、考核与监督等 工作进行管理。 第三条 公司实施全面预算管理应遵循以下原则： （一）战略目标导向原则：全面预算必须以公司中长期发展规划和战略目标 为导向，并成为公司战略规划细化、实施、控制和评价的重要载体； （二）资源优化配置原则：通过实施全面预算，优化配置各项资源，提高资 源的价值创造能力； （三）全面性原则：全面预算必须全员参与、全面覆盖、全程跟踪及控制； （四）激励约束原则：实行以年度预算为基础的考核奖惩制度，预算执行结 果与经营者业绩挂钩。 第四条 公司及所属企业是全面预算管理的主体，负责在本部和所属企业中 实施全面预算管理，企业法定代表人是全面预算管理的第一责任人。 第二章 全面预算管理工作组织 第五条 公司设立全面 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-073 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 根据中国证券监督管理委员会 （以下简称 "中国证监会"） 关于同意安徽省 建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021〕 3363 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,000.00 万股，每股 发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 52,660.00 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 5,866.84 万元后，公司实际募集资金净额 为人民币 46,793.16 万元，超出 32,510.28 万元的募投项目资金需求 14,282.88 万元（超募资金）。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出 具了容诚验字[2021]230Z0305 号 验资报告》。 以上募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与募集资金 专户开户银行、保荐机构签订了 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-074 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2025 年第一次临时股东大会。 6.会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-072 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于申请并使用银行综合融资授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于申请并使用银行综合 融资授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、申请并使用银行综合融资授信额度的基本情况 1.拟申请并使用的融资授信额度 公司及子公司拟向光大银行、肥西农商行、交通银行、马鞍山农商行、浙商 银行、民生银行、农业银行、兴业银行、邮政储蓄银行、招商银行、中国银行、 中信银行等申请并使用融资授信额度合计不超过人民币 38,000 万元（含本数）， 其中一年以内短期融资授信额度不超过人民币 34,000 万元 （含本数），一年以上 中长期融资授信额度不超过人民币 4,000 万元（含本数），最终融资授信额度以 各家银行实际审批并与公司签署的合作协议或合同为准。 2.授信品种 4.担保方式 本次融资授信担保方式为信用担保、 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 内部控制基本制度 （2024 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《安徽省建筑设计研 究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）遵守国家有关法律、法规、规章、规范性文件和公司制度等的规定； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全和有效实施负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理 ...