证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-061 江苏通灵电器股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资主管部门（国家发改部门、商 务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行当地投资许可和企业登记 等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确 定性。 2、公司将密切关注本次对外投资的后续进展，并严格按照相关法律、法规及 规范性文件的要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决策， 注意投资风险。 一、对外投资暨增资全资孙公司 （一）本次增资事项概述 1、对外投资的基本情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）因海外业务发展和增加海外 生产基地布局的需要，拟以自有资金或自筹资金通过公司全资子公司通灵电器（新 加坡）股份有限公司（以下简称"新加坡公司"）向公司全资孙公司通灵电器（越 南）股份有限公司（以下简称"越南公司"）增资。本次对外投资金额不超过1,000 万美元（具体金额以实际汇出当天汇率计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 经董事会审议通过之日起12个月内有效。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对通灵股份开展套期保值业务事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司（含全资子公司及控股子公司）拟进行的套期保值业务是以满足正常生 产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背 景下，通过期货市场进行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司 计划依据销售订单中生产需求量的情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货 市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、套期保值业务基本情况 （一）交易品种：铜 （二）交易规模：公司（含全资子公司及控股子公司）套期保值业务的保证 金总额度不超过1,000.00万元人民币，前述额度可滚存使用。 （三）交易数量：与公司现有的订 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-062 江苏通灵电器股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于 开展套期保值业务的议案》，同意公司以满足正常生产经营需要、规避和防范原 材料价格波动风险为前提，在不超过 1,000.00 万元人民币的保证金总额度内，进 行套期保值业务。具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司（含全资子公司及控股子公司）拟进行的套期保值业务是以满足正常生 产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背 景下，通过期货市场进行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司 计划依据销售订单中生产需求量的情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货 市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、套期保值业务基本情况 （一）交易品种：铜 （二）交易规模：公司（含 ...

套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏通灵电器股份有限公司(以下简称"公司")套期保值业务，有 效防范和化解风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》及其他相关法律 法规的有关规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）， 子公司进行商品期货套期保值业务的，视同公司的行为。但未经公司审批同意， 子公司不得操作该业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务的期货和衍生品品种，只限于生产经营 相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及 期限上与需管理的风险敞口相匹配，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲 功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，锁定经营成本，不得进行投 机和套利交易。 第四条 公司进行套期保值业务应遵守以下基本原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效 的原则； （二）公司进行商品套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓 时间原则上应当与预计现货交易的数量及时间段相 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李健 作为江苏通灵电器股份有限公司第 五 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏 通灵电器股份有限公司董事会 提名为江苏通灵电器股份有 限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 四 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

提名人 江苏通灵电器股份有限公司董事会 现就提名 孙玉坤 为江苏通灵电器股份有限公司第 五 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏通 灵电器股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-059 江苏通灵电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏通灵电器股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于2024年6月19日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如 下： 1、经公司第四届董事会提名委员会审核，提名严荣飞先生、李前进先生、 严华女士、张道远先生、汤小丰先生、张健先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（候选人简历见本公告附件），任期自公司股东大会审议通过相关议案之 日起至第五 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-057 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议通知于2024年6月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司第四届董事会提名委员会审核，提名严荣飞先生、李前进先生、严华 女士、张道远先生、汤小丰先生、张健先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会届满为止 ...

江苏通灵电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-063 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十四次会议决定于2024年7月9日（星期二）召开公司2024年第三次临 时股东大会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公 ...