中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对通灵股份部分募集资金投资项目延期的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格39.08元，募集资金总额人民币117,240.00万元，扣除全部发行费用（不含 增值税）后募集资金净额人民币105,789.17万元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-026 江苏通灵电器股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年 4月1日分别召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将"太阳能光伏组件接 线盒生产项目"的预计达到可使用状态日期进行调整。本次部分募投项目延期不 会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，本事项无需股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社 会公开发行人民币普通股（ ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-029 江苏通灵电器股份有限公司 关于回购公司部分股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2023年12月5日召开 了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通过《关 于回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式 进行股份回购，未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励（以下简称"本次 回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000 万元（含），回购价格不超过59.27元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-028 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 经审议，监事会认为：公司募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的决 定，仅涉及项目建设进度的适度延缓，不会对募投项目的实施和公司的正常经营 产生不利影响，此次延期亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集 资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此， 同意公司将部分募集资金投资项目延期。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一次 会议通知于2024年3月28日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年4月1日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次 会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-025 江苏通灵电器股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 持有本公司股份6,600,063股（占本公司总股本比例5.5%）的持股5%以上股 东扬中市金融控股集团有限公司（以下简称"金控集团"）计划在2024年03月29 日起至2024年07月29日以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,150,000股 （占公司扣除回购专户股份后总股本的 0.97%）。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股份"或"公司"）于近日收 到公司持股5%以上股东金控集团出具的《关于计划减持江苏通灵电器股份有限 公司股份的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东名称：扬中市金融控股集团有限公司 2、股东持股情况：截至本公告披露日，金控集团持有本公司股份660.00万股， 占本公司总股本比例5.5%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：自身资金需求 2、股份来源：通灵股份首次公开发行并上市前取得的股份 6、减持 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-023 江苏通灵电器股份有限公司 关于回购公司部分股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2023年12月5日召开 了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通过《关 于回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式 进行股份回购，未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励（以下简称"本次 回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000 万元（含），回购价格不超过59.27元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于 2023年12月6日、2023年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-106）、《回购报告书》（公 告编号：2023-109）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-024 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏 通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472 号），并经深圳证券交易所同意，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每 股发行价格39.08元，募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用 （不含增值税）后募集资金净额人民币1,057,891,658.06元。募集资金已于2021 年12月6日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月 6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字 [2021]第ZF11062号《验资报告》。 二、募集资金专户开设情况 公司于 2024 年 1 月 22 日分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监 事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》， 同意公司适当调减原募投项目"光伏接线盒技改扩建项目"的募集资金投资金额 ...

东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 通灵股份（301168.SZ）：业绩稳健 增长，拓展汽车内外饰第二赛道 展望 2024，龙头企业产能扩张助力出货量提升。23 年公司日生产规模为 30 万台，即约 1.1 亿套/年，随着江苏大丰项目和越南项目未来建成投产，公司产 能进一步提升，叠加新客户的不断拓展及存量客户采购比重增加，将助力公司 出货量全年增长。同时，原材料价格波动趋缓，叠加产品升级迭代加快，毛利 稍高的芯片接线盒销售占比提升，接线盒产品的单台盈利能力有望保持稳定， 24 年公司或将维持 20%左右毛利率水平。 分析师：洪一 公司简介： 资料来源：恒生聚源、东兴证券研究所 附表：公司盈利预测表 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 相关报告汇总 分析师简介 侯河清 分析师承诺 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格 的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证， 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力 ...

二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款 用于实施募投项目的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价格为39.08元。募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除 全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币1,057,891,658.06元。募集资金 已于2021年12月6日划至公司指定账户。 单位：万元 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏通灵电器股份 有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-022 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会 议通知于2024年2月19日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年2月22日以 现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会 议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次 会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的 议案》 监事会同意公司使用募集资金8,800.00万元向子公司江苏通源汽车部件有限 公司提供借款用于实施"年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件 建设项目"，该事项无需提交公司股东大会审议。 议案表决结果：3票同意，0票反对，0 ...