证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-029 江苏通灵电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长严荣飞先生。 6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 71,382,472 股，占公司有表决 权股份总数的 59.4854％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 71,210,727 股，占公司有表决权股份总数的 59.3423％。通过网络投票的股东 54 人，代表股 份 171,745 股，占公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东会的召集 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2024 年 4 月 25 日，公司召开 第五届董事会第六次会议，决议召集本次股东会。 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3369.24 points, above the annual line, with a gain of 0.82% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1.34 trillion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 121 A-shares have surpassed the annual line today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Kunshan Intelligent (15.93%) - Weier High (10.97%) - Aoya Shares (10.48%) [1] Detailed Stock Performance - The following stocks showed notable performance: - Kunshan Intelligent: Today's increase of 20.02%, turnover rate of 21.68%, latest price at 21.46 yuan [1] - Weier High: Today's increase of 13.41%, turnover rate of 32.07%, latest price at 36.71 yuan [1] - Aoya Shares: Today's increase of 15.77%, turnover rate of 14.86%, latest price at 36.93 yuan [1] - Other stocks with lower deviation rates include: - Zhongke Information and Nanmin Group, which just crossed the annual line [1]

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 单位：万元 序号 委托方 受托方 产品 名称 认购 金额 收益 类型 起息 日 到期 日 预期年化 收益率 实际 收益 1 通灵 股份 中信银行南京分 行 结构性存款 900 保本浮动 收益 2025-01- 20 2025-04- 23 1.05%/1.8 5%/2.25% 4.2423 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 认购 | 收益 | 起息 | 到期 | 预期年化 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | 金额 | 类型 | 日 | 日 | 收益率 | 收益 | | 2 | 通灵 | 招商银行股份有 限公司镇江新区 | 结构性存款 | 4,400 | 保本浮动 | 2025-04- | 2025-04- 30 | 1.3%-2% | 3.6044 | | | 股份 | 支行 | | | 收益 | 07 | | | | 截至本公告披露日，公司已将上述现金管理产品本金及收益赎回，上述现金管 理收益已于近日转入募集 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for Tongling Co., Ltd. [3] Core Views - The profitability of the company's junction boxes has significantly declined due to dual impacts from pricing and costs, with a notable drop in gross margin from 22.90% in 2023 to 15.43% in 2024 [1] - The company is expanding into the automotive parts sector, which is expected to contribute positively to profitability, with automotive parts revenue reaching 300 million yuan in 2024, accounting for 18.9% of total revenue [2] Financial Performance Summary - For the full year 2024, the company achieved operating revenue of 1.587 billion yuan, a year-on-year increase of 3.04%, but the net profit attributable to shareholders fell by 56.73% to 71.40 million yuan [1][4] - In Q1 2025, the company reported operating revenue of 419 million yuan, up 2.65% year-on-year, with a net profit of 20.88 million yuan, down 41.64% [1] - The average selling price of photovoltaic junction boxes decreased by 18.0% from 15.54 yuan per unit in 2023 to 12.74 yuan per unit in 2024 [1] Profitability Outlook - The profitability of junction boxes is expected to recover in 2025, with a projected gross margin of 14.5% in Q1 2025, an increase of 4.7% from Q4 2024 [2] - The automotive parts business is anticipated to enhance the company's overall profitability and risk resilience, with a gross margin of 27.52% reported for this segment in 2024 [2] Earnings Forecast - The company forecasts net profits of 109 million yuan, 164 million yuan, and 208 million yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding EPS of 0.91 yuan, 1.36 yuan, and 1.73 yuan [3][4]

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for Tongling Co., Ltd. [3] Core Views - The profitability of the junction box segment has significantly declined, while automotive components have become the second main business for the company [1][2] - The company achieved a revenue of 1.587 billion in 2024, a year-on-year increase of 3.04%, but the net profit attributable to shareholders dropped by 56.73% to 71.395 million [1] - The average selling price of photovoltaic junction boxes decreased by 18.0% from 15.54 yuan per unit in 2023 to 12.74 yuan in 2024, impacting profitability [1] - The automotive parts business generated 300 million in revenue in 2024, accounting for 18.9% of total revenue, with a net profit contribution of 24.386 million [2] Financial Performance Summary - In Q1 2025, the company reported a revenue of 419 million, a 2.65% increase year-on-year, but the net profit fell by 41.64% to 20.880 million [1] - The gross margin for the junction box segment dropped from 22.90% in 2023 to 15.43% in 2024 [1] - The company expects net profits for 2025, 2026, and 2027 to be 109 million, 164 million, and 208 million respectively, with corresponding EPS of 0.91, 1.36, and 1.73 [3][4] Market Position and Outlook - The market share of the company decreased from 11.7% in 2023 to 9.4% in 2024, primarily due to delays in overseas capacity expansion [2] - The company anticipates a recovery in profitability for the junction box segment in 2025 as the photovoltaic industry prices stabilize [2] - The automotive parts project has a gross margin of 27.52%, which helps alleviate the pressure from the company's single product structure [2]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 6 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11062 号《验 资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进行了 专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。 （二）2024 年度募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对通灵股份 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了核查， 发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐 机构"）作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，通灵股份项目组成 员于 2025 年 4 月 15 日对通灵股份公司到场的董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员及公司实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关 人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2025 年 4 月 15 日 二、培训地点 中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 2 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 江苏通灵电器股份有限公司 C 楼二楼会议室 三、本次培训的主要内容 保荐机构首先对于 2024 年以来监管部门发布的最新政策以及修订的部分法 律法规进行了详细的解读，传达了最新的监管动态。同时，结合《关 ...

江苏通灵电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏通灵电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-109 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10571 号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏通灵电器股份有限公司（以下简称通灵股份）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司确认 2024 年度 日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对通灵股份确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关 联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，董事会同意公司 2025 年度与关联方江苏尚昆生物设备有限公司 （以下简称"尚昆生物"）在房屋租赁等方面产生日常关联交易，以及与镇江粤 盛机械设备有限公司在采购机物料等方面产生日常关联交易，合计总金额不超过 671.57 万元（不含税 ...