证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-019 关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易 预计的公告 江苏通灵电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、第五届董事会第六次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易 及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须获得 股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对 该议案的投票权。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是 在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司 及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易 预计的议案》，董事会同意公司2025年度与关联方江苏尚昆生物设备 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情 况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 中信 ...

2024年，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员 履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提 升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将2024年监事会履行职 责情况报告如下： 2024 2024 报告期内，公司监事会共召开11次监事会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合 法、有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2024年1月 | 1.关于部分募集资金投资项目变更的议案；2.关于向江苏江洲 | | | 二十八次会议 | 22日 | 汽车部件有限公司增资收购的议案 | | 2 | 第四届监事会第 | 2024年2月6 | 1.关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案；2.关 于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 "信会师报字[2025]第ZF10571号"标准无留保意见的审计报告。我们对公司2024年12 月31日的财务状况、2024年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研 究分析，现将公司2024年度财务决算情况报告如下： | 一、2024年度公司主要财务指标情况 | | --- | | 项目 | 2024年 | 2023 年 | 同比变动金额 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,587,175,443.33 | 1,540,379,543.60 | 46,795,899.73 | 3.04% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,395,043.96 | 164,988,958.00 | -93,593,914.04 | -56.73% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 54,819,560.28 | 150,727,025.32 | -95,907,46 ...

关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-018 江苏通灵电器股份有限公司 为保持审计工作的连续性，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股 份"或"公司"）于2025年4月25日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监 事会第六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构》的议案，同意继 续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一 年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员 ...

江苏通灵电器股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度年报审计机构。根据《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，现将会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审 计委员会对立信履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名， 签署过证券服 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10574号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏通灵电器股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-011 董事会 2025年4月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2025年 第一季度报告>的议案》。 公司关于2025年第一季度报告于2025年4月26日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 江苏通灵电器股份有限公司 江苏通灵电器股份有限公司 关于2025年第一季度报告披露提示性公告 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-021 江苏通灵电器股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》。结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 公司决定取消监事会，《监事会议事规则》予以废止，由董事会审计委员会行使 相关职权，并对《公司章程》相关议事规则予以修改。对《公司章程》的具体修 订内容对照如下： | 序 号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...