证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-090 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议通知于 2023 年 9 月 26 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 28 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召 集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通 灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟在经营范围中增加"汽车 零部件及配件制造"，并相应修订公司章程。经审议，董事会同意公司拟增加经 营范围事宜，并提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商登记变更等相关 手续。授权有 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-091 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会 议通知于 2023 年 9 月 26 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 28 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书列席本次会议。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、第四届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 江苏通灵电器股份有限公司 经审议，监事会认为：本次增加公司经营范围、修订<公司章程>的事项，是 根据公司业务发展及实际经营情况的需要而进行的，符合公司实际情况。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-088 江苏通灵电器股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9 月15日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《江苏通灵电器股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-085），公司定于2023年10月9日以现场投票与网络投票相结合的方 式召开2023年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 2023年9月26日，公司股东李前进先生向董事会提交了《关于提请增加江苏 通灵电器股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请增加 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为 临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会进行 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-086 江苏通灵电器股份有限公司 关于境外孙公司设立进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于设立境 外孙公司的议案》，同意公司以全资子公司通灵电器（新加坡）股份有限公司（以 下简称"新加坡子公司"）作为投资主体，在越南设立全资孙公司。具体内容详 见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投 资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。 二、进展情况 公司已于近期完成了相应的注册登记手续，基本信息如下： 越南文公司名称：CÔNG TY TNHH TONGLING ELECTRIC (VIỆT NAM) 英文公司名称：TONGLING ELECTRIC (VIET NAM) COMPANY LIMITED 2、企业代码：2400971874 3、注册资本： ...

一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 9 月 11 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召 集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通 灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-081 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名汤小丰先生为公司 第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 1.审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 独立董事朱湘临先生担任公司独立董事职务于20 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-083 江苏通灵电器股份有限公司 关于更换独立董事及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事到期辞职及补选情况 （一）独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定，独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。朱湘临先生自 2017 年 9 月 15 日起担任公司独立董事职务，于 2023 年 9 月 14 日已达六年。因此，朱湘临先生辞去公司董事会独立董事职务以及在董事会 专门委员会中担任的全部职务，辞职后朱湘临先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，朱湘临先生离任将导致公司独 立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任将在公司召开股东大会选举出新 任独立董事后生效。在此期间，朱湘临先生仍将按照相关法律法规和 ...

江苏通灵电器股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据 《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏通 灵电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行职责和义务， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年度报告编制及审核工作中，应履行如下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管 理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第六条 每个会计年度结束后30个工作日内，公司管理层应向每位独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，应安排每位 独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第七条 公司财务负责人应在为本公司提供年报审计的注册会计师 ...

江苏通灵电器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第四届董事会第二十三 次会议相关事项进行审核，并发表如下独立意见： 一、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 经核查，我们认为：孙玉坤先生符合《公司法》《公司章程》有关董事任职 资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董 事资格。本次变更后，独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一。我们 一致同意该议案内容，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异 议后，方可提交公司股东大会审议。 ...

江苏通灵电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙玉坤，作为江苏通灵电器股份有限公司第 4 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 4 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得独立董事资格证书。 √是 □否 九、本人担任独立董事不 ...

江苏通灵电器股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 - | 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 股 份 - | 4 - | | 第一节 股份发行 - | 4 - | | 第二节 股份增减和回购 | - 5 - | | 第三节 股份转让 - | 6 - | | 第四章 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 股 东 | - 7 - | | 第二节股东大会的一般规定 | - 9 - | | 第三节 股东大会的召集 | - 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 股东大会的召开 | - 14 - | | 第六节 股东大会表决和决议 - | 17 - | | 第五章 董事会 - | 21 - | | 第一节 董事 - | 21 - | | 第二节 董事会 - | 23 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - | 27 - | | 第七章 监事会 - | 29 - | | 第一节 监事 - | 29 - | | 第二节 监事会 - | 29 - | | 第八章 财 ...