江苏通灵电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通灵电器股份有限公司现就提名孙玉坤为江苏通灵 电器股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任江苏通灵电器股份有限公司第 4 届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业 资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 4 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-082 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会 议通知于 2023 年 9 月 11 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书列席本次会议。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：本次对《公司章程》的修订符合《中华人民共和国证 券法》，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-084 江苏通灵电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》，中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 相应条款进行修订。具体修订内容对照如下： | 序 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | —— | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | 1 | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需 | | 2 | 要，依照法律、法规的规定，经股 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-085 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第十五次会议决定于2023年10月9日（星期一）召开公司2023年第三次临时 股东大会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、 ...

江苏通灵电器股份有限公司 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证 监会及其授权机构所组织的培训。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会 计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第六条 担任独立董事应当符合下列条件： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进 ...

江苏通灵电器股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 2023年9月14日 取得独立董事资格证书的书面承诺 为更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：孙玉坤 江苏通灵电器股份有限公司拟提名孙玉坤为第四届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得独立董事资格证书。 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-080 江苏通灵电器股份有限公司 截至本公告披露日，张克祥先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及公司董事会对张克祥先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 江苏通灵电器股份有限公司 董事会 2023年9月13日 1 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张 克祥先生的书面辞职报告。由于个人工作调整原因，张克祥先生申请辞去公司董 事职务。根据《公司法》等有关规定，张克祥先生的辞职未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，其辞职信自递交至董事会之日起生效。张克祥先生辞职 后将不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 编号：2023-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他 | --- | --- | |----------|--------| | 民生证券 | 郭彦辰 | | 西部证券 | 章启耀 | | 中泰证券 | | | 富国基金 | | | 工银安盛 | | 建投自营 雷皓 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023 年 08 月 29 日 10:00-11:00 地点 江苏通灵电器股份有限公司会议室 上市公司接待 人员姓名 财务总监 顾宏宇、董事会秘书 韦秀珍 1、请问公司对全年的出货预期有变化吗？ 答：公司上半年接线盒出货量与去年同期相比有较好增长， 目前在手订单充足，整体形势向好，公司预计全年出货量有 望进一步提升。 2、公司目前毛利率情况？ 投资者关系活 答：随着原材料价格的回落并趋于稳定，以及公司持续进行 动主要内容介 产品升级以及采购成本管理，今年公司目前的毛利率相较之 绍 前有一定的提升，具体可见半年度报告。 3、公司目前互联线束是什么情况？ 答：互联线束的客户主要在欧美市场，可以满足 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 20% year-over-year growth[19]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 80 million, an increase of 15% compared to the same period last year[19]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥711,932,907.53, representing a 14.75% increase compared to ¥620,403,110.84 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders increased by 80.06% to ¥84,356,912.09 from ¥46,850,346.12 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 100.12% to ¥75,094,671.59 from ¥37,524,168.20 in the previous year[25]. - The basic and diluted earnings per share increased by 79.49% to ¥0.70 from ¥0.39 in the same period last year[25]. - The company reported a total of CNY 25 million allocated for liquidity enhancement projects, with 91.07% of the investment already utilized[83]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 was CNY 92,411,703.23, compared to CNY 50,617,425.04 in the same period last year, reflecting a growth of 82.73%[1]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces in the second half of 2023, aiming for a 10% increase in market share[19]. - The company is actively expanding its market presence both domestically and internationally, seeking new customer partnerships[40]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[135]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential acquisitions[136]. - The company plans to implement a new marketing strategy that is expected to increase brand awareness by 30% in the next six months[135]. Research and Development - The company is investing RMB 20 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[19]. - The company's R&D investment increased by 65.82% to ¥35.90 million from ¥21.65 million in the previous year, indicating a strong focus on innovation and product development[61]. - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 100 million RMB for new technology development in the upcoming year[134]. Risks and Challenges - Risks identified include fluctuations in raw material prices and increased market competition, which may impact future performance[3]. - The main business cost of the company is significantly affected by the prices of raw materials, which account for a high proportion of the total costs[94]. - The company faces risks related to high accounts receivable, which may impact operational performance if not managed properly[99]. - Increased competition in the photovoltaic industry requires the company to enhance its technology investment and product offerings[100]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year, focusing instead on reinvestment[4]. - The company has committed to maintaining a dividend payout ratio of 30% of net profits for the fiscal year 2023[136]. - The company has established an internal employee assistance fund with a management scale of 5 million RMB for employee hardship relief and social assistance activities[126]. - The company has actively communicated with investors through multiple channels to ensure transparency and protect shareholder rights[122]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented effective waste management practices, with no industrial wastewater generated and all cooling water being recycled[49]. - The emissions from the production process meet the national air pollution discharge standards, ensuring compliance with environmental regulations[50]. - The company actively participates in social welfare activities, demonstrating its commitment to corporate social responsibility[126]. Future Outlook - The management has provided guidance for the full year 2023, projecting total revenue to reach RMB 1.1 billion, a 25% increase from 2022[19]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25%[136]. - The company has set a performance guidance of 1.8 billion RMB for the full year 2023, indicating a 15% increase from the previous year[134].

江苏通灵电器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第四届董事会第二十二 次会议相关事项和公司2023年半年度相关事项进行审核，并发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募 集资金存放、使用等相关信息真实、准确、完整。截止到 2023 年 6 月 30 日，公 司募集资金存放、使用、管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定 ...