证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-016 无锡锡南科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 会议选举单晓丹女士（简历详见附件）担任公司第二届监事会主席，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 1.第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司监事会 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经全体监事一致提议并同 意豁免本次会议的通知时限，第二届监事会第一次会议于同日在无锡滨湖区山水东路 19 号无锡山水丽景酒店二楼 VIP1 厅以现场会议的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议推选出单晓丹女士作为本次 会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡锡南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡 南科技"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-015 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会成员。经全体董事一致提议并同意 豁免本次会议的通知时限，第二届董事会第一次会议于同日在无锡滨湖区山水东路 19 号无锡山水丽景酒店二楼 VIP1 厅以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，现场出席董事 4 人，独立董事刘志庆以通讯的方式出 席本次会议。会议推选出李忠良先生作为本次会议的主持人，公司全体监事、全体高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效，经参加会议的董事认真审议通过如下议 案： 一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关 ...

关于无锡锡南科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锡南科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宁文科 | 联系电话：0755-2383 5201 | | 保荐代表人姓名：章巍巍 | 联系电话：0755-2383 5201 | 中信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 上市后每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-012 无锡锡南科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事简历 1、李忠良，男，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于 成都科技大学铸造专业，获学士学位。1991 年 9 月至 2000 年 12 月曾在无锡动力工程 股份有限公司历任铸造分厂技术厂长、分公司总经理；2001 年 1 月至 2005 年 1 月担任 忠良铸造厂总经理；2005 年 2 月至 2020 年 9 月担任锡南有限执行董事、总经理。2020 年 9 月至今担任公司董事长、总经理。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独 ...

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-013 无锡锡南科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律 程序进行监事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会由 3 名监事组 成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会同意提名单晓丹女士、 李晓斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行 表决。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事盛莹莲女 士共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司监事会 2023 年 8 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[22]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 80 million, up 20% compared to the previous year[22]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥481,112,983, representing a 25.16% increase compared to ¥384,383,197 in the same period last year[29]. - Net profit attributable to shareholders was ¥46,548,389, a 32.61% increase from ¥35,100,501 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities reached ¥29,021,052, a significant improvement of 389.61% from a negative cash flow of ¥10,020,659 in the same period last year[29]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 25,729,000, a decrease of 3.8% compared to the previous year[192]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 75,450,000, reflecting a decrease of 2.1% year-over-year[191]. - The company reported a net profit of CNY 22,226,000 for the first half of 2023, which is a decline of 3.2% compared to the same period last year[191]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new products in Q4 2023, aiming to capture a larger market share in the automotive sector[22]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by increased demand and new product launches[22]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region by the end of 2023[22]. - The company is actively developing new products, including electric motor housings and gearbox housings for new energy vehicles, to expand its business scope[46]. - The company plans to enhance production automation and continuously improve product quality to capitalize on market opportunities in automotive lightweighting and energy conservation[46]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[192]. - The company aims to enhance shareholder value through strategic investments and operational efficiencies[195]. Research and Development - Research and development expenses increased by 12% to RMB 50 million, focusing on advanced turbocharger technologies[22]. - The company invested CNY 21,350,581 in R&D during the first half of 2023, an increase of 34.99% compared to the previous year[74]. - The company holds 126 patents as of June 30, 2023, including 6 invention patents and 120 utility model patents[66]. - The company has allocated CNY 1,000,000 for research and development in new technologies during the first half of 2023[192]. - The company has allocated 1,000,000 CNY for research and development in new technologies[195]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities increased by 389.61% to CNY 29,021,053, primarily due to improved cash collection[74]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 14,687.26% to CNY 777,980,839, mainly due to the issuance of common stock[74]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 reached ¥799,807,649.72, compared to ¥3,994,415.16 at the end of the first half of 2022, reflecting a dramatic increase of approximately 19,925.5%[187]. - Cash inflow from financing activities surged to ¥901,500,000.00 in the first half of 2023, compared to only ¥65,500,000.00 in the same period of 2022, marking a substantial increase of approximately 1,276.5%[187]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and increased competition in the automotive technology market[6]. - The company faces risks related to international trade environments, particularly due to ongoing geopolitical tensions, which may impact its international business[101]. - The main raw materials include aluminum ingots and coated sand, with potential price fluctuations posing a risk to operations[103]. - The company has established a price linkage mechanism with customers to mitigate the impact of raw material price volatility[103]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[7]. - The company has not reported any issues or concerns regarding the use and disclosure of raised funds[94]. - The company donated 100,000 yuan to the Hongnuan Lake Bay Party Care Fund and 50,000 yuan to the Binhu District Charity Foundation in 2023, reflecting its commitment to social responsibility[122]. - The company has maintained a focus on balancing economic, social, and environmental responsibilities since its establishment[122]. IPO and Shareholder Structure - Wuxi Xinan Technology Co., Ltd. completed its initial public offering (IPO) of 25,000,000 shares at a price of 34.00 RMB per share, raising a total of 850 million RMB[155]. - After the IPO, the total number of shares increased from 75,000,000 to 100,000,000 shares, with 76,290,546 shares subject to selling restrictions and 23,709,454 shares unrestricted[152]. - The largest shareholder, Li Zhongliang, holds 51.15% of the shares, totaling 51,146,925 shares[157]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,414[157].

无锡锡南科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0014350 号 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-2 二、 无锡锡南科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的专项说明 1-2 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡锡南科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （截止 2023 年 7 月 28 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院7 号楼12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014350 号 无锡锡南科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡锡南科技股份有限公司（以下简称锡南科技） 编 ...

无 锡 锡 南 科技 股 份 有 限 公 司 独 立董事提名人声明 提名人无锡锡南科技股份有限公司董事会现就提名黄建康先生为无锡 锡南 科技股份有限公司公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书 面同意出任无锡锡南科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要 求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过无锡锡南科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者妨碍被提名人独立履职的其 他关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国 ...

无锡锡南科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 4 ...