华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川君逸 数码科技股份有限公司（以下简称"君逸数码"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对君逸数码首次公开发行网下配售限 售股上市流通事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 首次公开发行股票后公司总股本为 123,200,000 股，其中有限售条件流通股 数量为 95,534,831 股，占发行后总股本的 77.54%，无限售条件流通股数量为 27,665,169 股，占发行后总股本的 22.46%。本次上市流通的限售股属于首次公开 发行网下配售限售股，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，数量为 1,554,557 股，占发行后总股本的 1.26%，该部分限售股将于 2024 年 1 ...

| 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 条所列）：查阅公司 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 4、培训对象：君逸数码的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其 他相关工作人员，部分人员通过腾讯会议线上参与 5、培训内容： （1）保荐机构向培训对象介绍了资本市场最新政策与监管导向； （2）保荐机构结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》规则及相关案例进行了讲解培训。本次 培训安排了讨论交流时间，保荐机构培训人员与君逸数码参加培训的相关人员进 行了交流互动。 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等文件的有关要求，华林证券股份有限公司（以 下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川君逸数码科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"君逸数码"）2023 年度创业板首次公开发行 A 股股票并在 创业板上市的保荐人，对君逸数码的相关人员进行了一次培训。现将本次培训情 况报告如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 7 日 2、培训地点：成都市武侯区天府三街迈普大 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《四 川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提 交董事会审议： （一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及《四川君逸数码科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律法 规、规范性文件、交易所业务规则及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）并结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员，为公司与深圳证 券交易所的指定联络人。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人 或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。公司聘请的会计师事务所的 注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 公司设立证券部，处理股东 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-024 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名（董事 杜晓峰、周悦、王鹏程，独立董事陈传、邓勇以通讯表决方式出席会议）。会议 由董事长曾立军先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，特制定 本制度。 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照相关 法律法规及《公司章程》等规定设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由半数以上委员会 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力 度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性、公平性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国会计法》 （以下简称《会计法》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露 管理办法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《四川君逸数码科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、各部门负责人等有关人员应当严格执行《企业会 计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务 报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集薪酬委员会会议并 ...