证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-009 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况编制专项报告。情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元 /股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683. ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-008 四川君逸数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《四川君逸数码科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本次会 议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一 ） 7、出席/列席对象： （1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"信永中和所"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭 小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书（京财会许可【2011】0056 号）。截 至 2023 年 12 月 31 日，信永中和所合伙人 245 人，注册会计师 1656 人。注册会计师中， 超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。 （二） ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-015 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2023 年下半年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，四川君逸数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反 映公司的资产与财务状况，对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准 备。本次计提信用减值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审 议，不涉及关联方和关联交易。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2023 年下半年度存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产 （范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程、无 形资产等）进行全面清查和减值测试后计提信用减值损失金额 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-007 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事， 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川君逸数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和财政部、证监会联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制设计和运行的有效性进行自我评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 四川君逸数码科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陈传、邓勇、牟文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表已经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2024CDAA1B0059号标 准的无保留意见审计报告。现将公司2023年度财务决算相关情况报告如下： 一、公司2023年度主要财务指标 | 项目 | 2023年 | 2022年 （调整后） | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 415,071,052.88 | 409,889,370.15 | 1.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,401,522.77 | 72,252,911.72 | -12.25% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 60,390,982.26 | 70,624,195.75 | -14.49% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,382,791.84 | -3,060,571.84 | -369.94% | | 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.78 | ...

| | | | --- | --- | | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税 | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税 | | 后利润，按照股东持有的股份比例分配，但 | 后利润，按照股东持有的股份比例分配，但 | | 本章程另有规定的除外。 | 本章程规定不按持股比例分配的除外。 | | | | | 第一百五十六条 公司股东大会对利润 | 第一百五十六条 公司股东大会对利 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | 润分配方案作出决议后，或公司董事会根据 | | 大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 | 年度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | 派发事项。 | 件和上限制定具体方案后，公司董事会须在 | | | 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | | 的基本原则： | 的基本原则： | | | | | 公司利润分配具体政策如下： | 公司利润分配具体政策如下： | | （一）利润分配的形式：公司采用现 | 利润分配的形式：公司采用现金、股 | | 金、股票、现金与股票相结合或者法律、法 | 票、现金与股 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的宗旨， 不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展 公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益， 提升公司治理水平。现将董事会 2023 年度主要工作情况及 2024 年度工作计划报 告如下： 一、2023 年度经营情况概述 2023 年度，公司实现营业总收入 41,507.11 万元，同比增加 1.26%；公司实 现归属于上市公司股东净利润 6,340.15 万元，同比下降 12.25%。 报告期内，公司加强在智慧城市的技术创新，关注智慧城市新兴应用领域， 重点投入智慧管廊、智慧市政、智慧排水、智慧灌区、地质灾害数字化预警、智 慧校园、智慧楼宇 ...