四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，充分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年报"）编制和披露方面的监 督作用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、业务规则以及《四川君逸数码科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及 《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司 完成年报的编制和披露工作，确保公司年报真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的经营情况、财务状况和 重大事项的进展情况的汇报。必要时，独立董事可以对重大事项进行实地考察。上述事 项应形成书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《四川君逸数码科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 本制度所称完整，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、 文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 本制度所称及时，是指公司及相关信息披露义务人应当在本制度规定的期限 内披露重大信息。 本制度所称公平，是指公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公 开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待 政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的投资 者关系管理工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准， 实现公司公平的企业价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件 及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券交易所等监管部门相关要求和《 四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规定，并 具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-023 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议及 2023 年 10 月 16 日召开了 2023 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日刊载 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-017）。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了成 都市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将变更后的相关情况公告如下： 一、工商变更登记后的情况 1、公司名称：四川君逸数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、统一社会信用代码：91510100737730294R 3、注册资本：壹亿贰仟叁佰贰拾万元整 四川君逸数码科技股份有限公司 关于完 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥46,602,757, a decrease of 18.08% compared to ¥56,887,144 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥13,105,472, down 2.95% from ¥13,504,228 in the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.12, a decrease of 20.00% from ¥0.15 in the same period last year[5]. - The company's net profit for the third quarter was RMB 49,534,726.30, compared to RMB 47,765,305.72 in the previous year, indicating an increase of approximately 3.7%[23]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 43,542,016.35, an increase of 4.8% compared to CNY 41,560,993.47 in Q3 2022[24]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 41.60% year-to-date, reaching ¥32,025,348, primarily due to higher sales collections[10]. - Cash and cash equivalents increased by CNY 884.32 million, a rise of 317.26%, mainly due to funds raised from the initial public offering[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 558,953,088.89, significantly higher than CNY 106,905,107.89 at the end of Q3 2022[28]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 1,163,061,816.30 from RMB 278,740,595.48 at the start of the year, marking a growth of approximately 317%[20]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 899,353,169.80, compared to no inflow in the previous year[28]. Shareholder Equity and Dividends - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 172.05% to ¥1,428,133,456.44, also driven by the IPO fundraising[10]. - The company declared cash dividends of CNY 18.48 million during the period, contributing to a significant increase in other payables by 1,129.93%[11]. - Cash dividends of RMB 1.50 per share will be distributed to shareholders, totaling RMB 18,480,000, based on a total share capital of 123,200,000 shares[18]. IPO and Fundraising - The company successfully completed its initial public offering, issuing 30.8 million shares at a price of RMB 31.33 per share, which was approved by the China Securities Regulatory Commission[18]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,774,728,305.70, reflecting a 93.51% increase from the beginning of the year, mainly due to funds raised from the company's IPO[10]. Expenses and Liabilities - Total operating costs decreased to RMB 185,309,175.92 from RMB 190,185,966.86 year-on-year, reflecting a reduction of about 2.3%[23]. - Financial expenses decreased by CNY 3.54 million, down 248.25%, due to increased interest income from the funds raised during the IPO[11]. - The total liabilities decreased to RMB 346,594,849.26 from RMB 392,165,340.38, a reduction of about 11.6%[21]. Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥906,400 in Q3 2023, contributing to its financial performance[8]. - The company reported a total of ¥761,174.16 in non-recurring gains for the current period[8]. - Research and development expenses for the third quarter were RMB 11,130,327.26, up from RMB 9,174,362.30 in the previous year, indicating a growth of about 21.4%[23]. - Investment income decreased by CNY 655,200, a decline of 74.44%, due to reduced external investments as cash management increased[11]. - Credit impairment losses increased by CNY 9.39 million, up 88.23%, due to higher provisions for bad debts[11]. Accounting Policies - The company has implemented accounting policy changes effective January 1, 2023, which required retrospective adjustments[5]. - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the financial reporting[29]. - The company has not undergone an audit for the Q3 report[30].

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-021 四川君逸数码科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交 易日（2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 18 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，公司 股票交易属于异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯及现场询问等方式， 对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 ...

1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-020 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号绮丽雅酒店 18 楼思辨厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-019 四川君逸数码科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保 荐代表人的函》。公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持续督导保荐 代表人之一王粹萃女士因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为 保证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派张峰先生（简历详见附件）接替 王粹萃女士的持续督导工作，继续履行保荐督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持 续督导保荐代表人为程毅、张峰，持续督导期截止至 2026 年 12 月 31 日。 公司对王粹萃女士在公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市及持续督 导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 附件：张峰先生简历 张峰先生，保荐代表人，法学硕 ...