| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, I | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-011 四川君逸数码科技股份有限公司 1.公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3.公司董事会及审计委员会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一 年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-010 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 本着与股东共享公司经营成果的原则，综合考虑公司未来可持续发展，同时 兼顾对投资者的合理回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如 下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 12,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利 24,640,000 元（含 税），本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 四川君逸数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《四川君逸数码科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： 2 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川 君逸数码科技股份有限公司（以下简称"君逸数码"或"公司"） 首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，对公司 2023 年度《内部控制自我评价报告》进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任君逸数码持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了君逸数码内部控制制度，与君逸数码董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了君逸数码股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理 规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面 对公司 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-014 四川君逸数码科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"君逸数码"）2023 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出 具了《关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明》（XYZH/2024CDAA1B0060），具体内容如下： 一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 信永中和按照中国注册会计师审计准则审计了君逸数码 2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0059 号无保 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-82 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 telenhone: 9/F Block A. Fu Hua Mansi ShineV Donachena District, Beijing certified public accountants | 100027, P.R.China 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0059 四川君逸数码科技股份有限公司 四川君逸数码科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川君逸数码科技股 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-006 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名（董事周 悦、独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 董事会全面审核公司《2023 年年度报告》及摘要后，一致认为：《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川君逸 数码科技股份有限公司（以下简称"君逸数码"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对君逸数码 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元/ 股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 8 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈传，作为四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内 部制度的规定和要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按 时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈传，现任本公司独立董事；男，汉族，1975 年出生，中国国籍，澳 大利亚永久居留权，博士研究生学历，四川大学工程管理教授、博士生导师、工 程管理专业负责人。1999 年毕业于清华大学建筑工程管理专业获学士学位、2001 年毕业于新加坡国立大学基础设施系统与管理专业获硕士学位、2005 年毕业于 美国宾西法尼亚州立大学工程管理专业获博士学位；2002 年任住房和城乡建设 部政策研究中心 ...